Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Пермская энергосбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Пермэнергосбыт» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Пермь, ГСП, Комсомольский проспект, 48 1.4. ОГРН эмитента 1055902200353 1.5. ИНН эмитента 5904123809 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55084-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.energos.perm.ru/investors/ 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания: годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание. 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 28 мая 2009 года, РФ, г.Москва, ул. Смоленская, д.5, гостиница «Золотое Кольцо», этаж 3, конференц-зал «Слобода». 2.4. Кворум общего собрания: 95,0172 голосующих акций (%) 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 1. «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества». Итоги голосования: «за» - 34 336 880(99.7972 %) голосов; «против» - 30 (0.0001 %)голосов; «воздержались» - 1 098 (0.0032 %) голосов; «не голосовали» - 2 (0.0000 %) голоса. Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 68 630. 2. «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2008 финансового года». Итоги голосования: «за» - 34 321 382 (99.7522 %) голоса; «против» - 0 (0.0000 %) голосов; «воздержались» - 0 (0.0000 %) голосов; «не голосовали» - 44 (0.0001 %) голоса. Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 85 214. 3. «Об избрании членов Совета директоров Общества». Итоги голосования: № п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования %* «ЗА», распределение голосов по кандидатам 1 Киташев Андрей Владимирович 36 848 429 11.8997 2 Уринсон Яков Моисеевич 36 721 156 11.8585 3 Пестов Андрей Адольфович 34 394 121 11.1071 4 Азовцев Михаил Викторович 34 393 770 11.1070 5 Просянкин Денис Сергеевич 34 393 350 11.1068 6 Федотовский Владимир Юрьевич 34 360 446 11.0962 7 Леньков Роман Николаевич 34 189 887 11.0411 8 Елов Андрей Альфредович 34 184 689 11.0394 9 Чугунова Елена Ивановна 29 237 252 9.4417 10 Орлов Дмитрий Станиславович 233 933 0.0755 11 Глущенко Алексей Дмитриевич 4 867 0.0016 12 Журенкова Светлана Александровна 4 045 0.0013 13 Гилядов Исаак Иосифович 3 109 0.0010 14 Кузнецов Александр Васильевич 3 016 0.0010 15 Колосок Елена Валерьевна 2 204 0.0007 16 Красников Максим Юрьевич 2 128 0.0007 17 Кокорин Владимир Андреевич 2 073 0.0007 18 Шишкина Милена Юрьевна 1 494 0.0005 «ПРОТИВ» всех кандидатов 0 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 1 350 0.0029 «Не голосовали» по всем кандидатам 9 111 0.0029 * - процент от принявших участие в собрании. Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 669 330. 4. «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества». Итоги голосования: № п/п Ф.И.О. кандидата «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» «Недействителен» «Не голосовали» Число голосов Процент* Число голосов Число голосов Число голосов Число голосов 1 Тюняев Анатолий Юрьевич 33 510 752 97.3962 3 462 4 378 888 046 2 2 Шелковой Виталий Валериевич 33 499 436 97.3633 3 232 3 042 900 928 2 3 Бурдуков Дмитрий Михайлович 22 738 698 66.0881 11 468 153 5 572 194 215 2 4 Устюжанцева Ольга Николаевна 22 732 606 66.0704 11 466 071 3 198 204 763 2 5 Чирухин Владимир Сергеевич 22 723 716 66.0446 11 468 385 5 028 209 509 2 6 Кузьмина Ольга Борисовна 11 752 805 34.1585 22 025 949 3 090 624 794 2 7 Лавров Михаил Владиславович 11 492 389 33.4017 22 025 589 3 648 885 012 2 8 Кашпитарь Ирина Ивановна 11 490 727 33.3968 22 285 581 3 426 626 904 2 9 Герасимов Роман Петрович 700 795 2.0368 33 492 998 5 178 207 667 2 * - процент от принявших участие в собрании. 5. «Об утверждении аудитора Общества». Итоги голосования: № п/п Кандидатура аудитора «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» «Недействителен» «Не голосовали» Число голосов Процент* Число голосов Число голосов Число голосов Число голосов 1 Закрытое акционерное обществ ЭНПИ Консалт 22 721 628 66.0385 11 467 697 116 063 101 090 162 2 Закрытое акционерное обществ Центр бизнес-консалтинга и аудита 11 476 901 33.3566 22 024 871 114 389 790 317 162 * - процент от принявших участие в собрании. 6. «Об одобрении договора купли-продажи ценных бумаг между Открытым акционерным обществом «Пермская энергосбытовая компания» и Компанией с ограниченной ответственностью «Турлин Менеджмент Лимитед» (Turlin Management Limited), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность». Итоги голосования: «за» - 34 329 578(94.8044 %) голосов; «против» - 2 382 (0.0066 %)голоса; «воздержались» - 6 594 (0.0182 %) голоса; «не голосовали» - 710 (0.0020 %) голосов. Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 67 376. 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием: По вопросу 1: Утвердить годовой отчет Общества за 2008 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества. По вопросу 2: Утвердить предложенное распределение прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2008 финансового года: (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 278 719 Распределить на: Резервный фонд - Фонд накопления 118 719 Дивиденды 160 000 Погашение убытков прошлых лет - 1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2008 года в размере 3,363856 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме не позднее 60 дней со дня принятия решения об их выплате; 2. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2008 года в размере 3,363856 руб. на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме не позднее 60 дней со дня принятия решения об их выплате. По вопросу 3: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: 1. Киташев Андрей Владимирович 2.Уринсон Яков Моисеевич 3. Пестов Андрей Адольфович 4. Азовцев Михаил Викторович 5. Просянкин Денис Сергеевич 6. Федотовский Владимир Юрьевич 7. Леньков Роман Николаевич 8. Елов Андрей Альфредович 9. Чугунова Елена Ивановна По вопросу 4: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: 1. Тюняев Анатолий Юрьевич 2. Шелковой Виталий Валерьевич 3. Бурдуков Дмитрий Михайлович 4. Устюжанцева Ольга Николаевна 5. Чирухин Владимир Сергеевич По вопросу 5: Утвердить аудитором Общества: Закрытое акционерное общество «Центр бизнес-консалтинга и аудита». По вопросу 6: Одобрить заключение договора купли-продажи ценных бумаг между Открытым акционерным обществом «Пермская энергосбытовая компания» и Компанией с ограниченной ответственностью «Турлин Менеджмент Лимитед» (Turlin Management Limited), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Лица, являющиеся сторонами по договору: Продавец – Компания с ограниченной ответственностью «Турлин Менеджмент Лимитед» (Turlin Management Limited) Покупатель – Открытое акционерное общество «Пермская энергосбытовая компания (ОАО «Пермэнергосбыт») Предмет договора: Продавец передает Покупателю, а Покупатель принимает и обязуется оплатить, следующие ценные бумаги (далее – «Акции»): Вид: обыкновенные именные акции. Эмитент: ЗАО «КЭС-Мультиэнергетика» Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-51621-Н Количество: 100 (Сто) штук Номинальная стоимость одной акции: 100,00 (Сто) рублей 00 копеек. Цена договора: Общая цена покупки Акций, указанных в Договоре, составляет 270000000 (Двести семьдесят миллионов) рублей. 2.7. Дата составления протокола общего собрания: 28 мая 2009 года. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Д.С. Орлов (подпись) 3.2. Дата «29» мая 2009 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.