Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Объединенная авиастроительная корпорация 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ОАК 1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва, ул. Б. Пионерская, д. 1 1.4. ОГРН эмитента: 1067759884598 1.5. ИНН эмитента: 7708619320 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55306-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11433; http://www.uacrussia.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.12.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 9 (девять) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров, кворум имелся. Результаты голосования по вопросам: 1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «ОАК», Председателей комитетов при Совете директоров ПАО «ОАК» и формировании Комитетов при Совете директоров ПАО «ОАК» - решение принято. 2. Об избрании единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества, утверждении условий и заключении Договора с Генеральным директором Общества и согласии на совмещение Генеральным директором, Председателем Правления Общества должностей в органах управления других организаций – решение принято. 3. О ключевых показателях эффективности Генерального директора ПАО «ОАК» - решение принято. 4. Рассмотрение прогноза об исполнении финансово-хозяйственного плана (бюджета) ПАО «ОАК» на 2019 год с учетом показателей Группы ПАО «ОАК» и утверждение финансово-хозяйственного плана (бюджета) ПАО «ОАК» на 2020 – 2022 годы с учетом показателей Группы ПАО «ОАК» - решение принято. 5. О передаче ПАО «ОАК» полномочий единоличных исполнительных органов дочерних обществ – решение принято. 6. Об уточнении Плана работы Совета директоров ПАО «ОАК» - решение принято. 7. Об утверждении перечня должностей работников ПАО «ОАК», кандидатуры для назначения на которые подлежат согласованию Советом директоров – решение принято. 8. Об утверждении перечня ключевых организаций ПАО «ОАК» - решение принято. 9. Разное, в том числе: О согласии на заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: По подпункту 1.2. – в голосовании приняли участие 6 из 6 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято. По подпункту 2.2. – в голосовании приняли участие 6 из 6 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято. По подпункту 3.2. – в голосовании приняли участие 6 из 6 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято. По подпункту 4.2. – в голосовании приняли участие 6 из 6 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято. По подпункту 5.2. – в голосовании приняли участие 6 из 6 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято. По подпункту 6.2. – в голосовании приняли участие 6 из 6 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу № 1 повестки дня: «Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «ОАК», Председателей комитетов при Совете директоров ПАО «ОАК» и формировании Комитетов при Совете директоров ПАО «ОАК» 1.1. Избрать Председателем Совета директоров ПАО «ОАК» Сердюкова Анатолия Эдуардовича. 1.2. Избрать Председателем Комитета по стратегии при Совете директоров ПАО «ОАК» – Бочарова Олега Евгеньевича. 1.3. Избрать Председателем комитета по бюджету при Совете директоров ПАО «ОАК» – Лобанову Оксану Геннадьевну. 1.4. Избрать Председателем комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «ОАК» – Кадочникова Павла Анатольевича. 1.5. Избрать Председателем комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ПАО «ОАК» – Юрченко Евгения Валерьевича. 1.6. Сформировать комитеты при Совете директоров в составах, указанных в Приложении № 1. По вопросу № 2 повестки дня: «Об избрании единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества, утверждении условий и заключении Договора с Генеральным директором Общества и согласии на совмещение Генеральным директором, Председателем Правления Общества должностей в органах управления других организаций» 2.1. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства РФ №400 от 04.04.2019 2.2. Утвердить условия Договора с Генеральным директором ПАО «ОАК» (Приложение № 2) в соответствии с предложениями Комитета Совета директоров ПАО «ОАК» по кадрам и вознаграждениям, Председателю Совета директоров ПАО «ОАК» подписать Договор с Генеральным директором ПАО «ОАК». 2.3. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства РФ №400 от 04.04.2019. По вопросу № 3 повестки дня: «О ключевых показателях эффективности Генерального директора ПАО «ОАК». 3.1. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства РФ №400 от 04.04.2019 3.2. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства РФ №400 от 04.04.2019 3.3. Внести изменение в Положение о вознаграждении Президента (единоличного исполнительного органа) ПАО «ОАК» (Приложение № 6). По вопросу № 4 повестки дня: «Рассмотрение прогноза об исполнении финансово-хозяйственного плана (бюджета) ПАО «ОАК» на 2019 год с учетом показателей Группы ПАО «ОАК» и утверждение финансово-хозяйственного плана (бюджета) ПАО «ОАК» на 2020 – 2022 годы с учетом показателей Группы ПАО «ОАК» 4.1. Принять к сведению основные показатели прогноза исполнения бюджета Группы ОАК на 2019 год. 4.2. Утвердить основные показатели финансово-хозяйственного плана (бюджета) ПАО «ОАК» и Группы ОАК на 2020 г. с учетом состоявшегося обсуждения, принять к сведению бюджетные показатели на 2021-22 гг. (Приложение № 7). 4.3. Генеральному директору ПАО «ОАК»: - по итогам утверждения Стратегии Группы ОАК до 2030 года, в случае необходимости, провести корректировку финансово-хозяйственного плана (бюджета) на 2020 год и представить ее на утверждение Совета директоров ПАО «ОАК» в установленном порядке; - не осуществлять в 2020 году расходы на финансирование инвестиционных проектов, до их утверждения в установленном порядке, за исключением обязательств по действующим договорам. По вопросу № 5 повестки дня: «О передаче ПАО «ОАК» полномочий единоличных исполнительных органов дочерних обществ» 5.1. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства РФ №400 от 04.04.2019. 5.2. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства РФ №400 от 04.04.2019. 5.3. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства РФ №400 от 04.04.2019. 5.4. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства РФ №400 от 04.04.2019. По вопросу № 6 повестки дня: «Об уточнении Плана работы Совета директоров ПАО «ОАК» Внести изменения и утвердить План работы Совета директоров ПАО «ОАК» на период 2019 – 2020 гг. (Приложение № 8). По вопросу № 7 повестки дня: «Об утверждении перечня должностей работников ПАО «ОАК», кандидатуры для назначения на которые подлежат согласованию Советом директоров» 7.1. Утвердить перечень должностей работников ПАО «ОАК», кандидатуры для назначения на которые подлежат согласованию Советом директоров Общества (Приложение № 9). 7.2. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства РФ №400 от 04.04.2019. По вопросу № 8 повестки дня: «Об утверждении перечня ключевых организаций ПАО «ОАК» Дополнить перечень ключевых организаций ПАО «ОАК» и утвердить его в новой редакции (Приложение № 10). По вопросу № 9 повестки дня: «Разное, в том числе: «О согласии на заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: 1.2. Согласиться на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства РФ №400 от 04.04.2019. 2.2. Согласиться на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства РФ №400 от 04.04.2019. 3.2. Согласиться на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства РФ №400 от 04.04.2019. 4.2. Согласиться на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства РФ №400 от 04.04.2019. 5.2. Согласиться на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства РФ №400 от 04.04.2019. 6.2. Согласиться на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства РФ №400 от 04.04.2019. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.12.2019. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.12.2019, № 240. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Ю.Б. Слюсарь 3.2. Дата 30.12.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.