Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых Наблюдательным советом» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «УРАЛСИБ» 1.3. Место нахождения эмитента 119048, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8 1.4. ОГРН эмитента 1020280000190 1.5. ИНН эмитента 0274062111 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00030-В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.bankuralsib.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=156 2. Содержание сообщения Кворум заседания: общее количество членов Наблюдательного совета – 9, приняли участие в заседании – 8 членов. Кворум имеется. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом ОАО «УРАЛСИБ» и результаты голосования: 1. Об утверждении Положения о системе внутреннего контроля Открытого акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ». Результаты голосования: «За» - Гарднер Д.У., Гаскаров А.Р., Зверева Н.И., Коробков Д.И., Муслимов И.Р., Cалонен И.С., Толкачев А.М., Цветков Н.А, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. Решили: 1. Утвердить Положение о системе внутреннего контроля Открытого акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» (Приложение № 1 к настоящему Протоколу). 2. Об утверждении Положения о Службе внутреннего аудита Открытого акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ». Результаты голосования: «За» - Гарднер Д.У., Гаскаров А.Р., Зверева Н.И., Коробков Д.И., Муслимов И.Р., Cалонен И.С., Толкачев А.М., Цветков Н.А, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. Решили: 1. Утвердить Положение о Службе внутреннего аудита Открытого акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» (Приложение № 2 к настоящему Протоколу). 3. Об утверждении Плана восстановления финансовой устойчивости Открытого акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ». Результаты голосования: «За» - Гарднер Д.У., Гаскаров А.Р., Зверева Н.И., Коробков Д.И., Муслимов И.Р., Cалонен И.С., Толкачев А.М., Цветков Н.А, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. Решили: 1. Утвердить План восстановления финансовой устойчивости Открытого акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» (Приложение № 3 к настоящему Протоколу). 4. Об утверждении типовых форм документов – Трудового договора и дополнительных соглашений к Трудовому договору, определяющих размер окладов, а также размер, форму и начисления компенсационных и стимулирующих выплат Председателю Правления, заместителям Председателя Правления, членам Правления, руководителю Службы управления рисками, а также иным руководителям (работникам), принимающим решения об осуществлении Банком операций и иных сделок, результаты которых могут повлиять на соблюдение Банком обязательных нормативов или возникновение иных ситуаций, угрожающих интересам вкладчиков и кредиторов, включая основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) Банка. Результаты голосования: «За» - 4 голосов: Гарднер Д.У., Гаскаров А.Р., Зверева Н.И., Салонен И.С. «Против» - 4: Коробков Д.И., Муслимов И.Р., Толкачев А.М., Цветков Н.А., «Воздержался» - 0. Решили: Решение не принято. 5. Об изменениях в составе Комитета по аудиту Наблюдательного совета ОАО «УРАЛСИБ». Результаты голосования: «За» - Гарднер Д.У., Гаскаров А.Р., Зверева Н.И., Коробков Д.И., Муслимов И.Р., Cалонен И.С., Толкачев А.М., Цветков Н.А, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. Решили: 1. Прекратить досрочно полномочия члена Комитета по аудиту Наблюдательного совета Банка Романовой Ольги Викторовны. 2. Избрать в состав Комитета по аудиту Наблюдательного совета Банка Комарова Олега Викторовича. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.12.2014 г. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета ОАО «УРАЛСИБ», на котором приняты соответствующие решения: 17.12.2014 г. №12 3. Подпись 3.1. Заместитель Председателя Правления __________________ Сазонов А.В. 3.2. Дата 17 декабря 2014 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.