Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Группа Компаний ПИК» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Группа Компаний ПИК» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 123242, г.Москва, ул.Баррикадная, д.19, стр.1 1.4. ОГРН эмитента 1027739137084 1.5. ИНН эмитента 7713011336 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01556-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.pik.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 2.3. Дата и место проведения общего собрания: «12» сентября 2011г., 12 часов 00 минут; г. Москва, проезд Стройкомбината, д.1, стр.61, Заводоуправление ОАО «ДСК-2», Актовый зал 2.4. Кворум общего собрания: Дата составления списка лиц, имеющих право принимать участие во Внеочередном Общем собрании акционеров, – 20 июня 2011 года. Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по каждому вопросу повестки дня Собрания, – 493 260 384 (четыреста девяносто три миллиона двести шестьдесят тысяч триста восемьдесят четыре) голоса. Лица, принявшие участие в Собрании, обладали в совокупности 378 448 205 (триста семьдесят восемь миллионов четыреста сорок восемь тысяч двести пять) голосами, что составляет 76.7238 % голосующих акций Общества. Кворум Внеочередного общего собрания имелся. Собрание правомочно. Голосование по вопросам повестки дня проводилось бюллетенями. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по первому вопросу Повестки дня Собрания - 493 260 384. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу Повестки дня Собрания – 378 448 205 (триста семьдесят восемь миллионов четыреста сорок восемь тысяч двести пять) голосами, что составляет 76.7238 % от общего числа голосующих по данному вопросу Повестки дня акций Общества. Кворум по данному вопросу Повестки дня Собрания имелся. Голосование по второму вопросу повестки дня Собрания в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ осуществлялось кумулятивным голосованием. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу Повестки дня Собрания – 4 439 343 456. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу Повестки дня Собрания 3 406 033 845, что составляет 76.7238 % от общего количества кумулятивных голосов по данному вопросу Повестки дня Общества. Кворум по данному вопросу Повестки дня Собрания имелся. 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: По первому вопросу повестки дня: «О досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров ОАО Группа Компаний ПИК» вопрос, поставленный на голосование - «Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров ОАО Группа Компаний ПИК» Итоги голосования: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании ЗА 352 167 326 93.0556 ПРОТИВ 0 0.0000 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 10 425 084 2.7548 Не голосовали 15 842 047 4.1860 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 13 748. При голосовании по вопросу №1 Повестки дня Собрания Общества решение «Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров ОАО Группа Компаний ПИК» считается принятым, если за него проголосовало большинство голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня. По второму вопросу повестки дня, осуществляемому кумулятивным голосованием: «Об избрании Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» вопрос, поставленный на голосование - Избрать Совет директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» в следующем составе: Колончина Анна Алексеевна – Управляющий директор Представительства Компании с ограниченной ответственностью «НАФТА МОСКВА (КИПР) ЛИМИТЕД» (Республика Кипр) г. Москва, Поселёнов Павел Александрович – Президент ОАО «Группа Компаний ПИК», Мамулькин Владислав Юрьевич – Управляющий директор Представительства Компании с ограниченной ответственностью «НАФТА МОСКВА (КИПР) ЛИМИТЕД» (Республика Кипр) г. Москва, Ценин Роберт Юджин – Директор компании «Сентро Пропертиз Груп», Тимминс Стюарт Ли – Глава Московского представительства компании «Хайнс Интернэшнл Инк.», Шибаев Сергей Викторович – Директор компании “Кафа Финанс Инк.” (Канада), Бессонов Сергей Вячеславович – Сбербанк России ОАО, Управляющий директор - начальник управления финансирования недвижимости, Рустамова Зумруд Хандадашевна – Заместитель генерального директора открытого акционерного общества «Полиметалл Управляющая компания», Писарев Кирилл Валерьевич – Закрытое акционерное общество «Банк Жилищного Финансирования», член Совета директоров, Губарев Александр Валерьевич – Московское представительство компании с ограниченной ответственностью «Галахард Эдвайзерс Лимитед», Глава Представительства, Скрябин Дмитрий Игоревич – ЗАО «ВТБ Капитал», Старший дилер, Управление собственных операций. Итоги голосования: № п/п Фамилия, имя, отчество кандидата Кумулятивные голоса, отданные за кандидатов ЗА (по кандиату) Против Воздержался Не голосовали 1. Колончина Анна Алексеевна 359 791 450 0 0 142 578 423 2. Поселёнов Павел Александрович 359 555 018 3. Мамулькин Владислав Юрьевич 359 791 479 4. Ценин Роберт Юджин 360 001 948 5. Тимминс Стюарт Ли 362 771 356 6. Шибаев Сергей Викторович 43 394 738 7. Бессонов Сергей Вячеславович 297 978 246 8. Рустамова Зумруд Хандадашевна 359 977 318 9. Писарев Кирилл Валерьевич 1 287 135 10. Губарев Александр Валерьевич 356 826 101 11. Скрябин Дмитрий Игоревич 402 024 851 Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 55 782. В соответствии с требованием действующего законодательства избранными в Совет директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. В состав Совета директоров избираются 9 членов. 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием: По первому вопросу повестки дня: «О досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров ОАО Группа Компаний ПИК» принято решение: Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК». По второму вопросу повестки дня, осуществляемому кумулятивным голосованием: «Об избрании Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» принято решение: Избрать Совет директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» в следующем составе: Колончина Анна Алексеевна, Поселёнов Павел Александрович, Мамулькин Владислав Юрьевич, Ценин Роберт Юджин, Тимминс Стюарт Ли, Бессонов Сергей Вячеславович, Рустамова Зумруд Хандадашевна, Губарев Александр Валерьевич, Скрябин Дмитрий Игоревич. 2.7. Дата составления протокола общего собрания: «14» сентября 2011г. 3. Подпись 3.1. Президент ОАО «Группа Компаний ПИК» П.А. Поселёнов наименование должности уполномоченного лица эмитента подпись И.О. Фамилия М.П. 3.2. Дата « 14 » Сентября 20 11 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.