Полный текст:

Сообщение о существенном факте: О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента. 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ТГК-1» 1.3. Место нахождения эмитента: 198188 Россия, Санкт-Петербург, Броневая 6 стр. Б 1.4. ОГРН эмитента: 1057810153400 1.5. ИНН эмитента: 7841312071 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03388 - D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tgc1.ru 2. Содержание сообщения: О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 16.02.2012г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров: 24.02.2012г. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. Отчет генерального директора об оказании Обществом благотворительной помощи за отчетный период 2011 года. 2. Об одобрении лимита оказания благотворительной помощи Обществом в первом полугодии 2012 года. 3. Об утверждении отчета об исполнении планов движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) за 4 квартал 2011 года. 4. Об утверждении на 1 квартал 2012 плана движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) по Объекту N8 (ПГУ-450) на территории ТЭЦ-5. 5. О выдвижении ОАО «ТГК-1» кандидатур для избрания в органы управления и контроля ДЗО Общества. 6. Об определении позиции представителей Общества на годовых общих собраниях акционеров ДЗО по вопросу «Об избрании членов Совета директоров ДЗО». 7. Об определении позиции представителей Общества в Советах директоров ДЗО по вопросу «Об определении повесток дня годовых общих собраний акционеров ДЗО». 8. О досрочном прекращении полномочий и избрании членов комитетов Совета директоров Общества. 9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: 9.1. Об определении цены договора на обучение сотрудников ОАО «Теплосеть-Санкт-Петербурга» между ОАО «ТГК-1» и ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга. 9.2. Об одобрении договора на обучение сотрудников ОАО «Теплосеть-Санкт-Петербурга» между ОАО «ТГК-1» и ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 9.3. Об одобрении Договора субаренды части земельного участка, расположенного по адресу: Мурманская область, г. Апатиты, Промплощадка, территория Апатитской ТЭЦ Филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» с кадастровым номером 51:14:010301:0003 площадью 530,62 квадратных метров, и его цены между ОАО «ТГК-1» (Арендатор) и ОАО «Хибинская тепловая компания» (Субарендатор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 10. Об удовлетворении поступивших предложений (заявок, оферт) на приобретение облигаций серии 04 при размещении ценных бумаг по открытой подписке. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «ТГК-1» А.Н. Филиппов (подпись) 3.2. Дата “16” февраля 2012г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.