Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество «Астраханская энергосбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Астрахань, ул. Красная Набережная,32 1.4. ОГРН эмитента: 1053000000041 1.5. ИНН эмитента: 3017041554 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55064-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.astsbyt.ru/index.php?do=cat&category=share_info; https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5966 2. Содержание сообщения 2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки именных ценных бумаг: акции обыкновенные именные 1-01-55064-Е от 05.04.2005г. международный код идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0D8MM8 2.2.Дата принятия решения председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров: 12 апреля 2018 года. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 16 апреля 2018. 2.4. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества. 2. Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества. 3. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2017 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2017 финансового года. 4. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2017 года. 5. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества. 6. Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. 7. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества. 8. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. 9. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и определение порядка ознакомления акционеров с указанной информацией 10. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества. 11. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования. 12. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения. 13. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» за 2017 год 14. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества. 15. О привлечении регистратора для выполнения функций счетной комиссии и удостоверения принятых решений. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор _______________ О.А. Стаценко (подпись) 3.2. Дата «12» апреля 2018 года мп Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.