Полный текст:

Сообщение о существенном факте "Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента" 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Мариэнергосбыт» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Мариэнергосбыт" 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Й. Кырля, д. 21 1.4. ОГРН эмитента 1051200000015 1.5. ИНН эмитента 1215099739 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50086-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6070 http://www.marienergosbyt.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: численный состав Совета директоров – 7 человек, приняли участие в голосовании - 7 человек, кворум имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров и результаты голосования по ним: ВОПРОС №01: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества. Результаты голосования: «за» - 7, «против» - нет, «воздержались» - нет. Решение принято единогласно. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия). ВОПРОС №02: Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества. Результаты голосования: «за» - 7, «против» - нет, «воздержались» - нет. Решение принято единогласно. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества: 20 мая 2014 года. 2. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества: 11 часов 00 минут по местному времени. 3. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества: Российская Федерация, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, Ленинский проспект, д. 24, «Национальная художественная галерея», конференц-зал. 4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества – 10 час. 30 мин. по местному времени. Определить, что регистрация лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, осуществляется по адресу места проведения годового Общего собрания акционеров Общества. ВОПРОС №03: Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества. Результаты голосования: «за» - 7, «против» - нет, «воздержались» - нет. Решение принято единогласно. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, – 22 апреля 2014 года. 2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества в трехдневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка. ВОПРОС №04: О рекомендациях по определению даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по акциям Общества за 2013 год. Результаты голосования: «за» - 7, «против» - нет, «воздержались» - нет. Решение принято единогласно. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по акциям Общества за 2013 год, – 02 июня 2014 года. ВОПРОС №05: Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. Результаты голосования: «за» - 7, «против» - нет, «воздержались» - нет. Решение принято единогласно. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Определить, что акционеры – владельцы привилегированных акций Общества всех типов не обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. ВОПРОС №06: Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. Результаты голосования: «за» - 7, «против» - нет, «воздержались» - нет. Решение принято единогласно. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества: 1. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества. 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года. 3. Об избрании членов Совета директоров Общества. 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 5. Об утверждении аудитора Общества. 6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции. ВОПРОС №07: Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления. Результаты голосования: «за» - 7, «против» - нет, «воздержались» - нет. Решение принято единогласно. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является: - годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора; - годовой отчет Общества; - заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в бухгалтерской отчетности и годовом отчете Общества за 2013 год; - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; - сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества; - сведения о кандидатуре аудитора Общества; - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества; - рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру и порядку выплаты дивидендов, и убытков Общества по результатам 2013 года; - проект Устава Общества в новой редакции; - проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества. 2. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 30 апреля 2014 года по 20 мая 2014 года (включительно), с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, по следующим адресам: - 424019, г. Йошкар-Ола, ул. Йывана Кырля, д. 21, Открытое акционерное общество «Мариэнергосбыт»; - 121108, г. Москва, улица Ивана Франко, д. 8, Закрытое акционерное общество «Компьютершер Регистратор»; а также на веб-сайте Общества в сети Интернет (www.marienergosbyt.ru) в период с 30 апреля 2014 года по 20 мая 2014 года (включительно). 3. С указанной информацией участники собрания также могут ознакомиться по месту его проведения с момента начала регистрации участников собрания. ВОПРОС №08: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества. Результаты голосования: «за» - 7, «против» - нет, «воздержались» - нет. Решение принято единогласно. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению №1. ВОПРОС №09: Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования. Результаты голосования: «за» - 7, «против» - нет, «воздержались» - нет. Решение принято единогласно. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее 30 апреля 2014 года. 2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам: - по почтовому адресу Общества: 424019, г. Йошкар-Ола, ул. Йывана Кырля, д. 21, Открытое акционерное общество «Мариэнергосбыт»; - по почтовому адресу регистратора Общества: 121108, г. Москва, улица Ивана Франко, д. 8, Закрытое акционерное общество «Компьютершер Регистратор». 3. Определить, что при определении кворума и проведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее 18 мая 2014 года (включительно). 4. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением. ВОПРОС №10: Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров. Результаты голосования: «за» - 7, «против» - нет, «воздержались» - нет. Решение принято единогласно. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению №2. 2. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества направляется заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, публикуется в газете «Марийская правда», а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет (www.marienergosbyt.ru) не позднее 30 апреля 2014 года. ВОПРОС №11: О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2013 год. Результаты голосования: «за» - 7, «против» - нет, «воздержались» - нет. Решение принято единогласно. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2013 год (Приложение № 3) и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров. ВОПРОС №12: О предварительном утверждении Устава Общества в новой редакции. Результаты голосования: «за» - 7, «против» - нет, «воздержались» - нет. Решение принято единогласно. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Предварительно утвердить Устав Общества в новой редакции (Приложение № 4). ВОПРОС №13: О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2013 финансового года. Результаты голосования: «за» - 7, «против» - нет, «воздержались» - нет. Решение принято единогласно. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2013 год (Приложение №5). 2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2013 финансового года: (тыс. руб.) Чистая прибыль по результатам 2013 года 24 773 Распределить на дивиденды 24 773 ВОПРОС №14: О рекомендациях по размеру и порядку выплаты дивидендов по результатам 2013 года. Результаты голосования: «за» - 7, «против» - нет, «воздержались» - нет. Решение принято единогласно. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение: 1. Выплатить дивиденды в денежной форме по обыкновенным акциям Общества по результатам 2013 года в размере 0,186966 руб. на одну обыкновенную акцию. 2. Выплатить дивиденды в денежной форме по привилегированным акциям Общества по результатам 2013 года в размере 0,186966 руб. на одну привилегированную акцию. ВОПРОС №15: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества. Результаты голосования: «за» - 7, «против» - нет, «воздержались» - нет. Решение принято единогласно. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению № 6. ВОПРОС №16: Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества. Результаты голосования: «за» - 7, «против» - нет, «воздержались» - нет. Решение принято единогласно. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Литвиненко Кирилла Валентиновича. ВОПРОС №17: Об утверждении договора с регистратором Общества. Результаты голосования: «за» - 7, «против» - нет, «воздержались» - нет. Решение принято единогласно. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить условия договора с регистратором Общества на оказание услуг по осуществлению функций счетной комиссии на общем собрании акционеров в соответствии с Приложением № 7. 2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества заключить договор с регистратором Общества на условиях, указанных в Приложении № 7. ВОПРОС №18: Об одобрении сделки с ОАО «Промсвязьбанк», являющейся крупной сделкой, а именно Кредитного договора об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) 0075-14-3-3 в российских рублях с ОАО «Промсвязьбанк» и о предоставлении полномочий на его заключение от имени Общества. Результаты голосования: «за» - 7, «против» - нет, «воздержались» - нет. Решение принято единогласно. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Одобрить следующую сделку в российских рублях, являющуюся крупной сделкой: Кредитный договор об открытии кредитной линии (с лимитом задолженности) 0075-14-3-3, являющийся для ОАО «Мариэнергосбыт» крупной сделкой, в соответствии с которым ОАО «Промсвязьбанк», открыло ОАО «Мариэнергосбыт» кредитную линию на следующих условиях: - лимит задолженности – 300 000 000 (Триста миллионов) рублей; - срок полного (окончательного) погашения задолженности – «29» декабря 2017 г. включительно; - процентная ставка за пользование кредитом – до 14,00 (Четырнадцати)% годовых - Кредитор вправе в одностороннем порядке изменить размер процентной ставки за пользование кредитом в случаях, установленных кредитным договором. - штрафные санкции: 0,1% за каждый день просрочки от несвоевременно уплаченной суммы. 2. Уполномочить Заместителя генерального директора ОАО ГК «ТНС энерго» - управляющего директора ОАО «Мариэнергосбыт» Вахитову Екатерину Динаровну подписать от имени ОАО «Мариэнергосбыт» Кредитный договор об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) 0075-14-3-3 в российских рублях с ОАО «Промсвязьбанк», а также наделить ее полномочиями на согласование с ОАО «Промсвязьбанк» иных условий, не определенных в настоящем протоколе. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 апреля 2014 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 162-с/14 от 14 апреля 2014 г. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора ОАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор ОАО "Мариэнергосбыт" Е.Д. Вахитова (подпись) 3.2. Дата «14» апреля 2014 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ "О рекламе" N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс-ЦРКИ" ответственности не несет.