Полный текст:

Сообщение о существенном факте Сообщение о принятых решениях на заседании Совета директоров ОАО «Таттелеком» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Таттелеком» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Таттелеком» 1.3. Место нахождения эмитента: Республика Татарстан, 420061, г.Казань, ул.Н.Ершова, д.57 1.4. ОГРН эмитента: 1031630213120 1.5. ИНН эмитента: 1681000024 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50049-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=814 www.tattelecom.ru 1.8.Дата и форма проведения заседания Совета директоров ОАО «Таттелеком»: 14 марта 2014г. очное голосование 1.9. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ОАО «Таттелеком»: Протокол №13 от 17 марта 2014г. 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по вопросам повестки дня: На заседании Совета директоров присутствовали 5 человек, входящих в состав Совета директоров ОАО Таттелеком. Кворум для проведения заседания имеется. Результат голосования по вопросам повестки дня: по всем вопросам повестки дня решение принято единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров по вопросам повестки дня: По первому вопросу «О финансовом плане развития мобильной связи ОАО Таттелеком»: Утвердить финансовый план развития мобильной связи ОАО «Таттелеком». По второму вопросу «О результатах работы Совета директоров за отчетный период»: Информацию о результатах работы Совета директоров ОАО «Таттелеком» за 2013 год принять к сведению. По третьему вопросу «Предварительное утверждение годового отчета ОАО Таттелеком, рассмотрение аудиторского заключения»: 1. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Таттелеком» за 2013 год. 2. Аудиторское заключение ОАО «Таттелеком» за 2013 год принять к сведению. По четвертому вопросу «Рекомендации Совета директоров ОАО Таттелеком по распределению чистой прибыли ОАО Таттелеком по результатам 2013 года, в том числе по размеру дивидендов по акциям ОАО Таттелеком и размеру вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО Таттелеком. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования»: 1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО Таттелеком утвердить следующее распределение чистой прибыли ОАО Таттелеком по результатам финансовой деятельности за 2013 год: - Направить на выплату дивидендов (0,0107 руб. на 1 акцию номиналом 0,1 руб.) 223 030 547,48 руб. - Направить на выплату вознаграждения членам Совета директоров 4 900 000,00 руб. - Направить на благотворительную деятельность, оказание спонсорской помощи и пожертвования 15 000 000,00 руб. - Оставить в распоряжении ОАО Таттелеком на его развитие и обеспечение текущей деятельности (нераспределённая прибыль) 498 714 939,52 руб. 2.Рекомендовать годовому общему собранию акционеров установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 19 мая 2014г. 3. Вознаграждение членам Ревизионной комиссии ОАО Таттелеком не выплачивать. 4. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО Таттелеком (приложение 1). По пятому вопросу «Утверждение плановых показателей деятельности ОАО «Таттелеком» на 2 квартал 2014 года»: Утвердить плановые показатели деятельности ОАО «Таттелеком» на 2 квартал 2014 года. По шестому вопросу «О работе дочерних обществ ОАО «Таттелеком» за 2013 год.Эффективность финансовых вложений в дочерние общества»: Информацию о работе дочерних обществ ОАО «Таттелеком» за 2013 год принять к сведению. По седьмому вопросу «О внесении изменений в инвестиционный план ОАО «Таттелеком» на 2014 год в связи со строительством линий связи до детских садов»: 1.Для обеспечения строительства линий связи до детских садов внести изменения в инвестиционный план ОАО Таттелеком на 2014 год, увеличив его на 7 364 617,50 рублей. 2.Исполнительному органу ОАО Таттелеком приступать к строительству линий связи до детских садов после предварительного заключения договора на оказание услуг связи соответствующему детскому саду. 3. Подпись 3.1.Генеральный директор ______________ Л.Н.Шафигуллин (подпись) 3.2. Дата «17» марта 2014г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.