Полный текст:

«Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Россети Сибирь» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Россети Сибирь» 1.3. Место нахождения эмитента г. Красноярск 1.4. ОГРН эмитента 1052460054327 1.5. ИНН эмитента 2460069527 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12044-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12072 https://rosseti-sib.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 29.10.2020 2. Содержание сообщения «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: Кворум имеется (11 из 11 членов), Совет директоров Общества правомочен принимать решения. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам принятия решений: ВОПРОС № 1: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Тываэнерго» «Об утверждении кредитного плана АО «Тываэнерго» на 4 квартал 2020 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «Тываэнерго» по вопросу «Об утверждении кредитного плана АО «Тываэнерго» на 4 квартал 2020 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «1.Утвердить кредитный план АО «Тываэнерго» на 4 квартал 2020 года в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Управляющему директору – первому заместителю генерального директора Общества обеспечить выполнение кредитного плана на 4 квартал 2020 года в соответствии с Положением о кредитной политике.». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС № 2: О прекращении полномочий членов Правления Общества и избрании членов Правления Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Прекратить полномочия члена Правления Общества Ейста Александра Валерьевича. 2. Избрать членом Правления Общества заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Сибирь» Пермякова Дмитрия Юрьевича. 3. Уполномочить Генерального директора ПАО «Россети Сибирь» Акилина Павла Евгеньевича осуществлять от имени Общества права и обязанности работодателя в отношении членов Правления Общества, определять условия трудового договора, в том числе в части срока полномочий. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. Дополнительная информация о члене Правления Общества: Фамилия, имя, отчество: Пермяков Дмитрий Юрьевич. Место нахождения, ИНН (если применимо) и ОГРН (если применимо): не применимо. Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет. Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: доли не имеет. ВОПРОС № 3: Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2020 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2020 года, согласно приложению 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Принять к сведению Отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2020, согласно приложению 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Принять к сведению Отчет о проведенной работе Общества в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии во 2 квартале 2020, в соответствии с приложением 4 к настоящему решению Совета директоров. 4. Принять к сведению информацию о ходе исполнения поручения Совета директоров Общества от 31.03.2020 (протокол от 03.04.2020 № 367/20) по обеспечению погашения в 2020 году 1 701,6 млн рублей дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2020, в том числе во 2 квартале 2020 года в размере 439,6 млн рублей, за 6 месяцев 873,0 млн рублей в соответствии с приложением 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. 5. Отметить выполнение Обществом по итогам I полугодия 2020 года планового показателя погашения просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2020, (при плане 873,0 млн рублей, фактически погашено 925,3 млн рублей). 6. Принять к сведению информацию о ходе исполнения поручения Совета директоров Общества от 31.03.2020 (протокол от 03.04.2020 № 367/20) по обеспечению методами корпоративного управления погашения АО «Тываэнерго» в 2020 году 814,7 млн рублей просроченной дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2020, в том числе во 2 квартале 2020 года в размере 165,3 млн рублей, за 6 месяцев 415,7 млн рублей согласно приложению 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. 7. Отметить выполнение АО «Тываэнерго» по итогам I полугодия 2020 года планового показателя погашения просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2020, (при плане 415,7 млн рублей, фактически погашено 455,3 млн рублей). 8. Изложить пп. 5.1. п. 5 решения Совета директоров Общества от 31.03.2020 (протокол от 03.04.2020 №367/20) по вопросу 2 «Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Сибири» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2020 года» в следующей редакции: «5.1. Погашение в 2020 году 1 341,2 млн рублей просроченной дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2020, в том числе 433,4 млн рублей в I квартале 2020 года, 439,6 млн рублей во II квартале 2020 года, 174,7 млн рублей в III квартале 2020 года, 293,5 млн рублей в IV квартале 2020 года». 9. Изложить пп. 5.3. п. 5 решения Совета директоров Общества от 31.03.2020 (протокол от 03.04.2020 №367/20) по вопросу 2 «Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Сибири» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2020 года» в следующей редакции: «5.3. Методами корпоративного управления погашение АО «Тываэнерго» в 2020 году 439,5 млн рублей просроченной дебиторской задолженности за оказанные услуги по передаче электроэнергии из величины, сложившейся на 01.01.2020, в том числе 250,3 млн рублей в I квартале 2020 года, 165,3 млн рублей во II квартале 2020 года, 23,9 млн рублей в III квартале 2020 года, 0 млн рублей в IV квартале 2020 года и ежеквартальное представление в рамках данного вопроса информации о ходе исполнения настоящего поручения (нарастающим итогом с начала года)». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.10.2020. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров от 29.10.2020 № 393/20. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению (по доверенности от 19.12.2019 № 00/150) А.И. Левинский (подпись и М.П.) 3.2. Дата “29” октября 2020 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.