Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование: Открытое акционерное общество «Варьеганнефтегаз» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Варьеганнефтегаз» 1.3. Место нахождения эмитента: 628464, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Радужный, 2 микрорайон, дом 21 1.4. ОГРН эмитента: 1028601465067 1.5. ИНН эмитента: 8609000160 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00017-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.varyeganneftegaz.ru/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3166 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: 2.1.1. По вопросу №1 «Об избрании Председателя Совета директоров Общества»: из 7 членов Совета директоров ОАО «Варьеганнефтегаз» в заочном голосовании по вопросу №1 приняли участие 6 директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято единогласно. 2.1.2. По вопросу №2 «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: 2.1.2.1. По вопросу одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «Варьеганнефтегаз» и ООО «Нефтепромремонт» из 6 независимых членов Совета директоров ОАО «Варьеганнефтегаз», не заинтересованных в совершении сделки, в заочном голосовании в части определения цены и одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, приняли участие 5 директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято единогласно. 2.1.2.2. По вопросу одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «Варьеганнефтегаз» и ОАО «НК «Роснефть» из 5 независимых членов Совета директоров ОАО «Варьеганнефтегаз», не заинтересованных в совершении сделки, в заочном голосовании в части определения цены и одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, приняли участие 4 директора. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества: 2.2.1. Избрать Председателем Совета директоров Лирона Эрика Мориса. 2.2.2. Определить цену и одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «Варьеганнефтегаз» и ООО «Нефтепромремонт»: 2.2.2.1. Выполнение ООО «Нефтепромремонт» (исполнитель) работ капитального ремонта нефтепромыслового оборудования для ОАО «Варьеганнефтегаз» (заказчик) за вознаграждение в размере не более 4 014,41 тыс. руб. с учетом НДС. 2.2.3. Определить цену и одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «Варьеганнефтегаз» и ОАО «НК «Роснефть»: 2.2.3.1. Предоставление ОАО «НК «Роснефть» (лицензиар) ОАО «Варьеганнефтегаз» (лицензиат) право использования программным обеспечением за вознаграждение в размере не более 7 473, 46 тыс. руб. (НДС не предусмотрен). 2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 10 июля 2015 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 10 июля 2015 года, №26. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор И.В. Онешко ОАО «Варьеганнефтегаз» М.П. 3.2. Дата: “10” июля 2015г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.