Полный текст:

Сообщение о существенном факте/Раскрытие инсайдерской информации «Информация о принятых Советом директоров ОАО «МРСК Юга» решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Юга» 1.3. Место нахождения эмитента 344002, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 49 1.4. ОГРН эмитента 1076164009096 1.5. ИНН эмитента 6164266561 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 34956-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-yuga.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров, кворум имеется. Результаты голосования о принятии решений: по вопросу № 1 повестки дня: «ЗА» - 9 голосов; «Против» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. по вопросу № 2 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «Против» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. по вопросу № 3 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «Против» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. по вопросу № 4 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «Против» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. по вопросу № 5 повестки дня: «ЗА» - 10 голосов; «Против» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. по вопросу № 6 повестки дня: «ЗА» - 9 голосов; «Против» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. по вопросу № 7 повестки дня: «ЗА» - 2 голоса; «Против» - 7 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голосов. по вопросу № 8 повестки дня: «ЗА» - 9 голосов; «Против» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Не принимают участие в голосовании по данному вопросу члены Совета директоров В.Ф. вашкевич, В.В. Иванов. по вопросу № 9 повестки дня: «ЗА» - 7 голосов; «Против» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Не принимают участие в голосовании по данному вопросу члены Совета директоров В.Ф. вашкевич, В.В. Иванов. по вопросу № 10 повестки дня: «ЗА» - 6 голосов; «Против» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса. Не принимают участие в голосовании по данному вопросу члены Совета директоров В.Ф. вашкевич, В.В. Иванов. по вопросу № 11 повестки дня: «ЗА» - 6 голосов; «Против» - 2 голоса; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Не принимают участие в голосовании по данному вопросу члены Совета директоров В.Ф. вашкевич, В.В. Иванов. по вопросу № 12 повестки дня: «ЗА» - 6 голосов; «Против» - 2 голоса; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Не принимают участие в голосовании по данному вопросу члены Совета директоров В.Ф. вашкевич, В.В. Иванов. по вопросу № 13 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «Против» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. по вопросу № 14 повестки дня: «ЗА» - 10 голосов; «Против» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. по вопросу № 15 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «Против» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. по вопросу № 16 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «Против» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. по вопросу № 17 повестки дня: «ЗА» - 9 голосов; «Против» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. по вопросу № 18 повестки дня: «ЗА» - 10 голосов; «Против» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Об утверждении внутренних документов эмитента / Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 1 «Об утверждении внутреннего документа Общества: Антикоррупционной политики ОАО «МРСК Юга»» 2.2.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Утвердить Антикоррупционную политику ОАО «МРСК Юга» в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить Генеральному директору ОАО «МРСК Юга» обеспечить разработку и подписание дополнительных соглашений о соблюдении требований Антикоррупционной политики к трудовым договорам работников ОАО «МРСК Юга» в срок, не позднее 14 дней с даты утверждения Антикоррупционной политики Советом директоров ОАО «МРСК Юга». Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 2 «О прекращении участия ОАО «МРСК Юга» в Некоммерческом партнёрстве «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью», путём выхода из состава Партнёрства» 2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Прекратить участие ОАО «МРСК Юга» в Некоммерческом партнёрстве «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью» (далее - Партнерство), путём добровольного выхода из состава Партнерства. 2. Генеральному директору Общества направить в Партнерство заявление о добровольном выходе в порядке, определенном Уставом и внутренними документами Партнерства. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 3 «Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2014 года» 2.2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2014 г., согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 4 «Об утверждении Страховщика Общества» 2.2.4. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Утвердить в качестве страховщика Общества следующую страховую организацию: Вид страхования: Страховая организация Период страхования Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте ОАО «СОГАЗ» с 10.02.2014 по 09.02.2015 Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 5 «О рассмотрении отчета генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты Общества за 4 квартал 2013 года» 2.2.5. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты в Обществе за 4 квартал 2013 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Генеральному директору Общества провести анализ исполнения подрядчиками Общества обязательств по страхованию рисков, предусмотренных договорами подрядных строительно-монтажных работ, а также Положением об обеспечении страховой защиты ОАО «МРСК Юга» на 2013-2015 годы, утвержденным Советом директоров Общества, и представить на очередное заседание Совета директоров Общества отчет по результатам данного анализа. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 6 «Об утверждении перечня проектов в области энергосбережения и повышения экономической эффективности, целесообразных к реализации на условиях заключения энергосервисных договоров (контрактов)» 2.2.6. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Утвердить перечень проектов в области энергосбережения и повышения экономической эффективности, целесообразных к реализации на условиях заключения энергосервисных договоров (контрактов) в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Генеральному директору не позднее 1 июня 2014 года дополнить и вынести на рассмотрение Совета директоров Общества вышеуказанный перечень наиболее эффективными проектами из состава энергетического паспорта Общества по снижению расхода энергоресурсов на хозяйственные нужды, целесообразных к реализации на условиях заключения энергосервисных договоров (контрактов). Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 7 «Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «Энергосервис Юга»: Об одобрении договора подряда между ОАО «Энергосервис Юга» и ООО «Энерголинк» как крупной сделки» 2.2.7. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Решение по данному вопросу не принято. Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность / Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 8 «Об одобрении договора между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «РусГидро» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» 2.2.8. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1.Определить цену договора между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «РусГидро» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 195064,76 руб. (сто девяносто пять тысяч шестьдесят четыре рубля 76 коп.), в том числе НДС 18% – 29755,64 руб. (двадцать девять тысяч семьсот пятьдесят пять рублей 64 коп.). 2.Одобрить договор между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «РусГидро» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Заказчик - ОАО «Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро» (ОАО «РусГидро). Исполнитель - ОАО «МРСК Юга»; Предмет Договора: По настоящему договору Исполнитель обязуется оказывать в соответствии с условиями договора услуги по метрологическому обслуживанию средств измерений, указанных в Расчете стоимости услуг по метрологическому обслуживанию средств измерений филиала ОАО «РусГидро» - «Волжская ГЭС» (Приложение №1 к Договору), и сдать результат оказанных услуг Заказчику, а Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги в размере и на условиях, указанных в настоящем договоре. Услуги, указанные в п.1.1. настоящего Договора, оказываются Исполнителем по мере поступления средств измерений по адресу: 400011 г. Волгоград, ул. Электролесовская, 66 (перевозка средств измерений, а также их погрузка, разгрузка производится Заказчиком за свой счет). При этом срок проведения метрологического обслуживания средств измерений, предоставленных Заказчиком, не может превышать 10 рабочих дней с момента передачи их Исполнителю. Исполнитель гарантирует выполнение обязательств по объемам и качеству оказываемых услуг в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данному виду услуг действующим законодательством. Аттестат аккредитации на право выполнения калибровочных работ от 30.08.2011 г. № 34-1.1.У/3.10.01, срок действия до 01.09.2016 г. Цена Договора: Стоимость услуг, оказываемых Исполнителем в соответствии с настоящим договором, определяется на основании расчета стоимости услуг по метрологическому обслуживанию средств измерений филиала ОАО «РусГидро» - «Волжская ГЭС» (Приложение № 1 к Договору) и составляет 195064,76 руб. (сто девяносто пять тысяч шестьдесят четыре рубля 76 коп.), в том числе НДС 18% – 29755,64 руб. (двадцать девять тысяч семьсот пятьдесят пять рублей 64 коп.). Срок действия Договора: Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует по 31.12.2014 г., а в части взаиморасчетов – до полного исполнения. Настоящий договор применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2014 года. Порядок разрешения споров: В случае недостижения согласия между Сторонами путем переговоров все споры, вытекающие из настоящего Договора, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение Арбитражного суда Волгоградской области. Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность / Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 9 «Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «РусГидро» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» 2.2.9. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Одобрить дополнительное соглашение № 1 к договору между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «РусГидро» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность / Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 10 «Об одобрении договора подряда на выполнение ремонтных работ между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Кубаньэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» 2.2.10. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Определить цену договора подряда на выполнение ремонтных работ между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Кубаньэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 7 620 113,87 (семь миллионов шестьсот двадцать тысяч сто тринадцать рублей 87 копеек), в том числе НДС 18% - 1 371 620,50 (один миллион триста семьдесят одна тысяча шестьсот двадцать рублей 50 копеек) 2. Одобрить договор подряда на выполнение ремонтных работ между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Кубаньэнерго» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Заказчик - ОАО «Кубаньэнерго»; Подрядчик - ОАО «МРСК Юга». Предмет Договора: Подрядчик обязуется по заданию Заказчика осуществить выполнение ремонтных работ по объектам распределительной сети Анапского РЭС филиала ОАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети в соответствии с Перечнем объектов (Приложение № 4 к настоящему Договору). Цена Договора: Стоимость работ определена Сметной документацией (Приложение № 1.1-1.11 к настоящему договору), Расчетом командировочных расходов (Приложение № 2 к настоящему договору), Протоколом соглашения о договорной цене (Приложение № 3 к настоящему договору) и составляет 7 620 113,87 (семь миллионов шестьсот двадцать тысяч сто тринадцать) рублей 87 копеек, в том числе НДС 18% - 1 371 620,50 (один миллион триста семьдесят одна тысяча шестьсот двадцать) рублей 50 копеек. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания, распространяет свое действие на правоотношение сторон, фактически сложившиеся с 06 июня 2013 г. и действует до полного исполнения Сторонами всех своих обязательств по Договору. Ответственность сторон: За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Договору Заказчик и Подрядчик несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Порядок разрешения споров: Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении Договора, будут по возможности разрешаться Сторонами путем переговоров. Для рассмотрения споров Сторонами устанавливается претензионный характер разрешения споров. Срок рассмотрения претензии установлен в 30 (тридцать) календарных дней с момента получения. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров, они подлежат разрешению в арбитражном суде в соответствии с действующим законодательством. Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность / Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 11 «Об одобрении договора подряда на выполнение работ по техническому, а также оперативному обслуживанию и ремонту объектов Сочинского энергорайона Кубанской энергосистемы ОАО «Кубаньэнерго» между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Кубаньэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» 2.2.11. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Определить, что цена договора на выполнение работ по техническому, а также оперативному обслуживанию и ремонту объектов ОАО «Кубаньэнерго» между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «МРСК Юга», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не может быть равна или превышать 2% балансовой стоимости активов ОАО «Кубаньэнерго» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. Стоимость работ определяется в соответствии с Приложением № 3 к договору, разработанным на основе Методики расчета стоимости работ (услуг) ДЗО ОАО «Россети» при обеспечении надежного функционирования электросетевых объектов Сочинского энергорайона Кубанской энергосистемы ОАО «Кубаньэнерго» и филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга в период подготовки и проведения ХХII Олимпийских зимних игр и ХI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи, утвержденной Приказом ОАО «Россети» от 01.11.2013 № 637. Окончательная стоимость выполненных работ определяется на основании представленных Стороной 2 Стороне 1 документов подтверждающих понесенные расходы: акта приемки выполненных работ по форме №КС-2, подписанного Представителем Стороны 1 и Стороны 2; справки о стоимости выполненных работ по форме №КС-3; счета на оплату; счета-фактуры. 2. Одобрить договор подряда на выполнение работ по техническому, а также оперативному обслуживанию и ремонту объектов Сочинского энергорайона Кубанской энергосистемы ОАО «Кубаньэнерго» ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Кубаньэнерго» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Сторона 1 - ОАО «Кубаньэнерго»; Сторона 2 - ОАО «МРСК Юга». Предмет Договора: Сторона 2 обязуется выполнить по заданию Стороны 1 работы по техническому, а также оперативному обслуживанию и ремонту Объектов, принадлежащих Стороне 1 на праве собственности или ином законном праве, и сдать их результаты Стороне 1, а Сторона 1 обязуется принять результаты работ и оплатить их на условиях Договора. Сторона 2 обязуется выполнять аварийно-восстановительные работы на Объектах Стороны 1, указанных в приложении 1 к Договору. Сторона 2 обязуется выполнить все работы, указанные в п. 1.1. Договора, собственными силами, а в случае необходимости, по письменному согласованию со Стороной 1, силами привлеченных субподрядных организаций. Перечень Объектов, на которых выполняются работы, указанные в п.1.2. Договора, указан в Приложении 1 к Договору. Цена Договора: Стоимость работ по Договору не может быть равна или превышать 2% балансовой стоимости активов ОАО «Кубаньэнерго» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. Стоимость работ определяется в соответствии с Приложением № 3 к Договору, разработанным на основе Методики расчета стоимости работ (услуг) ДЗО ОАО «Россети» при обеспечении надежного функционирования электросетевых объектов Сочинского энергорайона Кубанской энергосистемы ОАО «Кубаньэнерго» и филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга в период подготовки и проведения ХХII Олимпийских зимних игр и ХI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи, утвержденной Приказом ОАО «Россети» от 01.11.2013 № 637. Окончательная стоимость выполненных работ определяется на основании представленных Стороной 2 Стороне 1 документов подтверждающих понесенные расходы: акта приемки выполненных работ по форме №КС-2, подписанного Представителем Стороны 1 и Стороны 2; справки о стоимости выполненных работ по форме №КС-3; счета на оплату; счета-фактуры. Срок выполнения работ: Работы, предусмотренные Договором, выполняемые Стороной 2, должны быть полностью завершены в соответствии с техническим заданием в срок до 20.03.2014 года. Сроки завершения отдельных этапов работ определяются Графиком выполнения работ (Приложение № 2 к Договору). Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания, распространяет свое действие на правоотношение сторон, фактически сложившиеся с 15.08.2013 года, и действует до полного исполнения Сторонами всех своих обязательств по Договору. Ответственность сторон: За неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации. Порядок разрешения споров: Все споры и разногласия, возникающие в ходе исполнения договора, разрешаются сторонами путем переговоров и оформляются письменно. В случае недостижения договоренности, спор подлежит рассмотрению Арбитражным судом Краснодарского края. Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность / Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 12 «Об одобрении договора поставки между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Кубаньэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» 2.2.12. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Определить цену договора поставки между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Кубаньэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 5 079 480 (пять миллионов семьдесят девять тысяч четыреста восемьдесят) рублей 00 коп, в том числе НДС 18% – 774 836,00 (семьсот семьдесят четыре тысячи восемьсот тридцать шесть) рублей 00 копейки. 2. Одобрить договор поставки между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Кубаньэнерго» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Поставщик: ОАО «МРСК Юга». Покупатель: ОАО «Кубаньэнерго». Предмет Договора: Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить в соответствии с приказом ОАО «Россети» от 06.08.2013 № 483 – КТ «Об обеспечении надежного и безопасного электроснабжения Сочинского энергорайона Кубанской энергосистемы в период проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи» и Протоколом заседания объединенного штаба по организации строительства, эксплуатации и обеспечения безопасности объектов электросетевого хозяйства Сочинского энергорайона в период подготовки и проведения тестовых соревнований и XXII Олимпийских зимних и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года от 23.09.2013 выключатели элегазовые (именуемые в дальнейшем «Товар») в количестве, ассортименте и по ценам, указанным в Спецификации (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора. Цена Договора: Цена договора составляет 5 079 480 (пять миллионов семьдесят девять тысяч четыреста восемьдесят) рублей 00 коп. с учетом НДС 18%. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Сроки поставки: Товар поставляется в срок не позднее 31.12.2013г. Выборка Товара Покупателем производится в срок не позднее 31.12.2013г. Срок действия Договора: Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами принятых обязательств сторонами. Условия настоящего договора применяются к отношениям сторон, возникшим с 25.09.2013. Настоящий договор может быть досрочно расторгнут по соглашению сторон. Порядок разрешения споров: Все споры и разногласия, возникшие из настоящего договора или в связи с ним, подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством. Претензионный порядок обязателен. Срок рассмотрения претензий 10 календарных дней с момента получения претензий. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Краснодарского края. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 13 «Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Волгоградсетьремонт»: О досрочном прекращении полномочий генерального директора ОАО «Волгоградсетьремонт» 2.2.13. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «Волгоградсетьремонт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Волгоградсетьремонт» «О досрочном прекращении полномочий генерального директора ОАО «Волгоградсетьремонт» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: В связи с нахождением Общества в стадии ликвидации и создания ликвидационной комиссии досрочно прекратить полномочия генерального директора ОАО «Волгоградсетьремонт» Ященко Алексея Михайловича и действие трудового договора с ним 31 марта 2014 года по инициативе работника в соответствии с пунктом 3 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 14 «О рассмотрении отчёта Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о кредитной политике Общества в 4 квартале 2013 года.» 2.2.14. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о кредитной политике Общества в 4 квартале 2013 года согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров. 2. Отметить несоблюдение максимально допустимых значений лимитов (Максимально допустимый лимит по среднесрочной ликвидности, Максимально допустимый лимит по финансовому рычагу, Максимально допустимый лимит по покрытию обслуживания долга), установленных Планом перспективного развития Общества, утвержденного Советом директоров Общества. 3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров Общества. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 15 «Об утверждении Кредитного плана ОАО «МРСК Юга» на 2 квартал 2014 года» 2.2.15. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Утвердить Кредитный план ОАО «МРСК Юга» на 2 квартал 2014 года в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 16 «Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «База отдыха «Энергетик»: Об избрании генерального директора ОАО «База отдыха «Энергетик» 2.2.16. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «База отдыха «Энергетик» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «База отдыха «Энергетик» «Об избрании генерального директора ОАО «База отдыха «Энергетик» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1. Избрать на должность генерального директора ОАО «База отдыха «Энергетик» Сухоцкую Олесю Андреевну сроком на 3 (три) года. 2. Уполномочить Вашкевича Владимира Франтишковича, генерального директора ОАО «МРСК Юга», осуществлять права и обязанности работодателя в отношении генерального директора ОАО «База отдыха «Энергетик» Сухоцкой Олеси Андреевны, в том числе определять условия трудового договора, подписывать трудовой договор, дополнительные соглашения к нему и соглашения, связанные с расторжением трудового договора. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 17 «Об утверждении Плана перспективного развития ОАО «МРСК Юга» на 2014 – 2023 годы» 2.2.17. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Утвердить План перспективного развития ОАО «МРСК Юга» на 2014 – 2023 годы в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить Генеральному директору ОАО «МРСК Юга» ежеквартально предоставлять на рассмотрение Совета директоров Общества отчет о ходе выполнения Плана перспективного развития ОАО «МРСК Юга» в рамках отчета Генерального директора об исполнении бизнес-плана ОАО «МРСК Юга». Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 18 «О рассмотрении отчета генерального директора Общества о ходе реализации Программы инновационного развития ОАО «МРСК Юга» на 2011-2016 гг. за 12 месяцев 2013 г.» 2.2.18. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Принять к сведению отчет генерального директора Общества о ходе реализации Программы инновационного развития ОАО «МРСК Юга» на 2011-2016 гг. за 12 месяцев 2013 г. в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров ОАО «МРСК Юга». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 марта 2014 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 апреля 2014 года, протокол №129/2014. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами Е.Н. Павлова (по доверенности от 25.03.2014 № 122-14) (подпись) 3.2. Дата « 03» апреля 2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.