Полный текст:

Сообщение о существенном факте «СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва». 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «РКК «Энергия». 1.3. Место нахождения эмитента: 141070, Российская Федерация, Московская область, г. Королёв, ул. Ленина, д. 4А. 1.4. ОГРН эмитента: 1025002032538. 1.5. ИНН эмитента: 5018033937. 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01091-А. 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1615 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания: годовое общее Собрание акционеров (далее - Собрание). 2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Собрания. 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 27 июня 2009 года., г. Королёв Московской области, ул. Ленина, д. 4А, Открытое акционерное общество «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П.Королёва (далее – Корпорация), корпус 67, конференц-зал. 2.4. Кворум общего собрания: на 12 мая 2009 года - официальную дату составления Списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, - уставный капитал Корпорации составляет 1 123 734 000 рублей, который разделен на 1 123 734 штуки обыкновенных акций, номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая. Все размещённые акции являются голосующими. Согласно Протоколу Счётной комиссии от 27 июня 2009 года на 12 мая 2009 года число голосов, которыми обладали лица, имеющие право голосовать, и принятых к определению кворума, составило: - по вопросам №№ 1-6 повестки дня Собрания - 1 123 734 голоса; - по вопросу № 7 повестки дня Собрания - 1 122 675 голосов; - по вопросу № 8 повестки дня Собрания - 1 088 011 голосов. На момент открытия Собрания, число голосов, которыми обладали лица, принимающие участие в Собрании и имеющие право голосовать по вопросам №№ 1-6 повестки дня Собрания, составило 812 711 голосов, что составляет 72,3224 % от общего количества голосов, принятых к определению кворума по указанным вопросам повестки дня Собрания. Таким образом, кворум по вопросам №№ 1-6 повестки дня Собрания имелся, Собрание было правомочно начать свою работу. На момент подведения итогов голосования по вопросам повестки дня Собрания, согласно Протоколу Счётной комиссии от 27 июня 2009г., число голосов, которыми обладали лица, принимающие участие в Собрании и имеющие право голосовать, составило: - по вопросам №№ 1-6 повестки дня Собрания - 813 293 голоса, что составило 72,3742 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума по этим вопросам повестки дня Собрания; - по вопросу № 7 повестки дня Собрания - 812 234 голоса, что составило 72,3481 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума по этому вопросу повестки дня Собрания; - по вопросу № 8 повестки дня Собрания - 777 570 голосов, что составило 71,4671 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума по этому вопросу повестки дня Собрания. 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: По первому вопросу: «Утверждение годового отчета Корпорации за 2008 год». Проголосовали: • За - 786 449 голосов. • Против - 22 голоса. • Воздержался - 25 834 голоса. Решение принято. По второму вопросу: «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Корпорации». Проголосовали: • За - 782 004 голоса. • Против - 33 голоса. • Воздержался - 30 035 голосов. Решение принято. По третьему вопросу: «Утверждение распределения прибыли Корпорации по результатам 2008 года, в том числе (объявление) дивидендов по результатам 2008 года (включая размер, сроки и форму выплаты дивидендов)». Проголосовали: • За - 781 006 голосов. • Против - 4 516 голосов. • Воздержался - 26 562 голоса. Решение принято. По четвертому вопросу: «Утверждение аудитора Корпорации на 2009 год». Проголосовали: • За - 786 068 голосов. • Против - 94 голоса. • Воздержался - 25 954 голоса. Решение принято. По пятому вопросу: «Утверждение предложений Совета директоров Корпорации о размерах вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии». 1. «Утвердить предложение Совета директоров Корпорации о размере вознаграждений членам Совета директоров Корпорации по итогам работы в 2008 году не устанавливать». Проголосовали: • За - 783 616 голосов. • Против - 1 245 голосов. • Воздержался - 27 186 голоса. Решение принято. 2. «Утвердить предложение Совета директоров Корпорации о размере вознаграждений членам Ревизионной комиссии». Проголосовали: • За - 783 674 голоса. • Против - 1 183 голоса. • Воздержался - 27 186 голосов. Решение принято. По шестому вопросу: «Избрание членов Совета директоров Корпорации». Проголосовали (кумулятивное голосование): По кандидатурам в Совет директоров: голосов: 1. Беглов Александр Дмитриевич - 828 522; 2. Борисов Юрий Иванович - 1 832; 3. Бушмакин Сергей Александрович - 1 684; 4. Виньков Андрей Александрович - 687; 5. Гавриленко Анатолий Григорьевич - 831 317; 6. Давыдов Виталий Анатольевич - 828 252; 7. Журавлев Андрей Борисович - 305; 8. Зеленщиков Николай Иванович - 783 606; 9. Калин Александр Борисович - 329; 10. Кербер Сергей Михайлович - 288; 11. Клепач Андрей Николаевич - 519 695; 12. Кузин Игорь Робертович - 1 279; 13. Лаберко Павел Леонидович 60; 14. Лопота Виталий Александрович - 834 656; 15. Микрин Евгений Анатольевич - 328; 16. Муравьев Андрей Анатольевич - 511 755; 17. Никитин Глеб Сергеевич - 802 488; 18. Поповкин Владимир Александрович - 803 742; 19. Путилин Владислав Николаевич - 470 510; 20. Садова Елена Николаевна - 747; 21. Соловьев Владимир Алексеевич - 18 670; 22. Стрекалов Александр Федорович - 793 526; 23. Тушунов Дмитрий Юрьевич - 44 818; • - против всех кандидатов - 154 голоса; • - воздержалось по всем кандидатам - 1 298 голосов. Решение принято. По седьмому вопросу: «Избрание членов Ревизионной комиссии Корпорации». Проголосовали: Ф.И.О. кандидата: За Против Воздержались 1. Антиколь Ольга Ефимовна 774 369; 5 643; 26 179; 2. Белохвостова Надежда Кузьминична 111 665; 6 311; 688 215; 3. Ботвинко Александр Григорьевич 766 039; 12 355; 27 797; 4. Вострикова Марина Николаевна 36 462; 81 339; 688 390; 5. Елисеева Людмила Валерьевна 770 188; 8 136; 27 867; 6. Живихина Ирина Игоревна 22 338; 93 918; 689 935; 7. Киселева Мария Юрьевна 37 970; 81 283; 686 938; 8. Мажарова Марина Вячеславовна 39 906; 81 038; 688 247; 9. Муравьев Никита Михайлович 769 737; 16 859; 19 595; 10. Осмоловский Владимир Ефимович 2 225; 113 656; 690 310; 11. Петров Михаил Николаевич 675 297; 103 824; 27 070; 12. Полежаева Екатерина Павловна 675 971; 103 518; 26 702; 13. Солонин Анатолий Михайлович 740 083; 38 334; 27 774; 14. Солощенко Светлана Владимировна 80 502; 35 752; 689 937; 15. Трубина Наталья Борисовна 15 740; 102 254; 688 197; 16. Фирсанов Александр Витальевич 740 342; 37 932; 27 917; 17. Черняков Олег Евгеньевич 741 664; 37 074; 27 453; Решение принято. По восьмому вопросу: «Принятие решения об одобрении сделок с заинтересованностью между Корпорацией и ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия», которые могут быть совершены в будущем, в период до следующего годового общего собрания акционеров в процессе осуществления Корпорацией обычной хозяйственной деятельности». Проголосовали: • За - 649 572 голоса. • Против - 125 голоса. • Воздержался - 122 939 голосов. Решение принято. 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием: По первому вопросу: «Утвердить годовой отчёт Корпорации за 2008 год». По второму вопросу: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Корпорации». По третьему вопросу: «Утвердить предложение Совета директоров Корпорации по распределению прибыли Корпорации по результатам 2008 года, в том числе – размер, сроки и форму выплаты дивидендов по обыкновенным акциям Корпорации»: 1. Дивиденды по акциям Корпорации по результатам 2008 года не начислять. 2. Направить в Резервный фонд Корпорации 7 527 150 (Семь миллионов пятьсот двадцать семь тысяч сто пятьдесят) рублей. 3. Направить в инвестиционный фонд Корпорации 42 653 850 (Сорок два миллиона шестьсот пятьдесят три тысячи восемьсот пятьдесят) рублей. По четвертому вопросу: «Утвердить аудитором Корпорации на 2009 год фирму ООО «Космос-Аудит» - победителя открытого конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита». По пятому вопросу: 1. «Утвердить предложение Совета директоров Корпорации: не устанавливать вознаграждение членам Совета директоров по итогам работы в 2008 году». 2. «Утвердить предложение Совета директоров Корпорации: выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Корпорации, не являющимся государственными служащими, в размере 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей каждому». По шестому вопросу: «Избрать Совет директоров Корпорации в следующем составе». • Беглова Александра Дмитриевича, • Гавриленко Анатолия Григорьевича, • Давыдова Виталия Анатольевича, • Зеленщикова Николая Ивановича, • Краснова Алексея Борисовича, • Клепача Андрея Николаевича, • Лопоту Виталия Александровича, • Муравьева Андрея Анатольевича, • Никитина Глеба Сергеевича, • Поповкина Владимира Александровича, • Стрекалова Александра Федоровича, По седьмому вопросу: «Избрать Ревизионную комиссию Корпорации в следующем составе». • Антиколь Ольгу Ефимовну, • Ботвинко Александра Григорьевича, • Елисееву Людмилу Валерьевну, • Муравьева Никиту Михайловича, • Петрова Михаила Николаевича, • Полежаеву Екатерину Павловну, • Солонина Анатолия Михайловича, • Фирсанова Алекчандра Витальевича, • Чернякова Олега Евгеньевича, По восьмому вопросу: «Одобрить сделки с заинтересованностью между Корпорацией и ЗАО «ЗЭМ» «Энергия», которые могут быть совершены в будущем, в период до следующего годового общего собрания акционеров в процессе осуществления Корпорации обычной хозяйственной деятельности на сумму, не превышающую 9 526,68 млн. рублей». 2.7. Дата составления протокола общего собрания: 10 июля 2009 года. 3. Подпись 3.1. И.о. руководителя Департамента организационно-правовых и имущественных отношений ОАО «РКК «Энергия»________________ С.В. Чадина 3.2. Дата " 10” июля 2009г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ "О рекламе" N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс-ЦРКИ" ответственности не несет.