Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента». Сообщение об инсайдерской информации «Информация о принятых советом директоров эмитента решениях». 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Саратовэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Саратовэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Саратов, ул. Чернышевского, д.124 1.4. ОГРН эмитента 1026402199636 1.5. ИНН эмитента 6450014808 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00132-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3346 http:// www.saratovenergo.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В голосовании по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня имелся. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По 1,2,3 вопросам результаты голосования сложились следующим образом: - «за» -9 голосов; - «против» - нет; - «воздержался» - нет. По 6 и 7 вопросам результаты голосования сложились следующим образом: - «за» -8 голосов; - «против» - 1 голос; - «воздержался» - нет. Квалификация голосования: в соответствии с п.15.7. ст. 15 Устава ОАО «Саратовэнерго» решение по всем вопросам принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. По 4 вопросу результаты голосования сложились следующим образом: - «за» -8 голосов; - «против» - 1 голос; - «воздержался» - нет. Квалификация голосования в соответствии с п.3 ст. 83 Федерального закона № 208- ФЗ «Об акционерных обществах» решение принимается большинством голосов независимых директоров Общества, не заинтересованных в ее совершении. В голосовании по данному вопросу не принимает участие Член Совета директоров Общества: Щербаков А.А. –Генеральный директор ОАО «Саратовэнерго», в связи с тем, что не может быть признан независимым директором, так как в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, является лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества и аффилированным лицом Общества. По 5 вопросу результаты голосования сложились следующим образом: - «за» -8 голосов; - «против» - 1 голос; - «воздержался» - нет. Квалификация голосования: одобрение крупных сделок в соответствии с главой X Федерального закона «Об акционерных обществах», решение принимается единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества. 2.3.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС№1: Об исполнении решений Совета директоров: Об исполнении предписания ФАС России от 15.03.2011 №АГ/8881. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять к сведению, что отчет о выполнении предписания ФАС России от 15.03.2011 года № АГ/8881 за август 2014 года направлен в ФАС и ОАО «Интер РАО» в сроки, установленные решением Совета директоров Общества от 20.05.2011 года (Протокол от 23.05.2011 года № 45). ВОПРОС №2: О выполнении поручений Совета директоров Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять к сведению Отчет о выполнении поручений Совета директоров Общества согласно Приложению №1. ВОПРОС №3: Об одобрении сделок с получением права собственности на недвижимое имущество. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Одобрить сделку купли-продажи земельного участка №С-14-236Ю-5 от 04.03.2014 года между ОАО «Саратовэнерго» и Комитетом по управлению имуществом города Саратова, как сделку, связанную с получением права собственности на земельный участок под непрофильным активом ОАО «Саратовэнерго», на следующих условиях: Стороны договора: Продавец - Комитет по управлению имуществом города Саратова, Покупатель-ОАО «Саратовэнерго». Предмет договора: Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить по цене и на условиях договора земельный участок площадью 1175 кв.м. из земель населенных пунктов, кадастровый номер 64:48:050174:878, разрешенное использование: для садового товарищества, расположенный по адресу: г. Саратов, территория Кумысной поляны в Октябрьском районе. Цена договора: 24 084,21 (Двадцать четыре тысячи восемьдесят четыре рубля 21 копейка). Полная оплата цены земельного участка должна быть произведена в течение двух месяцев с момента заключения договора до подписания акта приема-передачи земельного участка. Срок передачи земельного участка в собственность осуществляется в течение 10 календарных дней с момента поступления денежных средств на счет Продавца. По акту приема-передачи земельного участка. 2. Одобрить сделку купли-продажи земельного участка №С-14-237Ю-5 от 04.03.2014 года между ОАО «Саратовэнерго» и Комитетом по управлению имуществом города Саратова, как сделку, связанную с получением права собственности на земельный участок под непрофильным активом ОАО «Саратовэнерго», на следующих условиях: Стороны договора: Продавец - Комитет по управлению имуществом города Саратова, Покупатель-ОАО «Саратовэнерго». Предмет договора: Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить по цене и на условиях договора земельный участок площадью 1141 кв.м., из земель населенных пунктов, кадастровый номер 64:48:050174:879, разрешенное использование: для садового товарищества, расположенный по адресу: г. Саратов, территория Кумысной поляны в Октябрьском районе. Цена договора: 23 387,31 (Двадцать три тысячи триста восемьдесят семь рублей 31 копейка). Полная оплата цены земельного участка должна быть произведена в течение двух месяцев с момента заключения договора до подписания акта приема-передачи земельного участка. Срок передачи земельного участка в собственность осуществляется в течение 10 календарных дней с момента поступления денежных средств на счет Продавца. По акту приема-передачи земельного участка. ВОПРОС №4: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Определить цену (денежную оценку) всех вознаграждений Исполнителя по Договору, заключенному между ОАО «Саратовэнерго» и ООО «ИНТЕР РАО ИТ» в размере не более 3 291 609,72 (три миллиона двести девяносто одна тысяча шестьсот девять) рублей 72 копейки, в том числе НДС (18%) 502 109,96 (пятьсот две тысячи сто девять) рублей 96 копеек. 2.Одобрить Договор, заключенный между ОАО «Саратовэнерго» и ООО «ИНТЕР РАО ИТ», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «Саратовэнерго» - «Заказчик». ООО «ИНТЕР РАО ИТ» - «Исполнитель». Предмет Договора: Исполнитель обязуется оказать информационно-технологические (ИТ) услуги в соответствии с Приложением № 1 к Договору, а Заказчик обязуется предоставлять информацию, необходимую Исполнителю для выполнения своих обязательств, принять Услуги Исполнителя и оплатить их в полном объеме. Цена Договора: Общая стоимость Услуг составляет 3 291 609,75 (три миллиона двести девяносто одна тысяча шестьсот девять) рублей 75 копеек, в том числе НДС (18%) 502 109,96 (пятьсот две тысячи сто девять) рублей 96 копеек. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. Условия Договора распространяются на отношения Сторон, возникшие до заключения Договора с 01 января 2014 года. Иные существенные условия Договора: 1. Отчетные периоды, даты сдачи и вознаграждения являются фиксированными и указываются в Приложении №1 к Договору. 2. Заказчик вправе осуществлять контроль за ходом оказания услуг. Исполнитель вправе привлекать к исполнению третьих лиц, не предусмотренных Договором. 3. Заказчик обязуется оплатить услуги исполнителя. Исполнитель обязуется не передавать третьим лицам любую информацию о Заказчике, ставшую известной при оказании услуг. ВОПРОС №5: Об одобрении крупной сделки. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Решение не принято. ВОПРОС№6: Об утверждении перечня и значений скорректированных годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) для Генерального директора ОАО «Саратовэнерго» на 2014 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Перечень и значения скорректированных годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) для Генерального директора ОАО «Саратовэнерго» на 2014 год согласно Приложению №2. ВОПРОС №7: Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана за 1 полугодие 2014 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана за 1 полугодие 2014 года согласно Приложению №3. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 октября 2014г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения Протокол заседания Совета директоров эмитента от 30 октября 2014г., №117. 3.Подпись 3.1. Генеральный директор А.А. Щербаков 3.2. Дата 30 октября 2014г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.