Полный текст:

Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество НЕФАЗ 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО НЕФАЗ 1.3. Место нахождения эмитента: р. Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Янаульская, 3 1.4. ОГРН эмитента: 1020201881116 1.5. ИНН эмитента: 0264004103 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30520-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=227; http://www.nefaz.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое общее собрание акционеров. 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания: 25 мая 2018 года, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Янаульская, 3, актовый зал, 14 часов 00 минут. 2.4. Кворум общего собрания: 6 975 561 (шесть миллионов девятьсот семьдесят пять тысяч пятьсот шестьдесят один) голосов, размещенных голосующих акций, что составляет 86,7726% от общего числа голосов размещенных голосующих акций. Кворум имеется. 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров. Формулировка решения вопроса № 1, поставленного на голосование: Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 8 038 896. Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 8 038 896. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 6 975 561, что составляет 86,7726 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу. Кворум по данному вопросу имеется. Результаты голосования: За – 6 975 561 голосов (100,0000 %) Против – нет Воздержался – нет Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – нет. 2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности. Формулировка решения вопроса № 2, поставленного на голосование: Утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «НЕФАЗ» за 2017 год. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 8 038 896. Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 8 038 896. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 6 975 561, что составляет 86,7726 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу. Кворум по данному вопросу имеется. Результаты голосования: За – 6 667 442 голосов (95,5829 %) Против – 308 119 голосов (4,4171 %) Воздержался – нет. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров нет. 3. Распределение прибыли и убытков по результатам финансового года. Формулировка решения вопроса № 3, поставленного на голосование: Прибыль в размере 44 355 772,78 рублей, полученную по результатам деятельности Общества за 2017 финансовый год, направить на: - выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества в размере 22 704,50 рублей; - покрытие убытка прошлых лет 44 333 068,28 рублей. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 8 038 896. Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 8 038 896. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 6 975 561, что составляет 86,7726 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу. Кворум по данному вопросу имеется. Результаты голосования: За – 4 376 196 голосов (62,7361 %) Против – 308 151 голосов (4,4176 %) Воздержался – 2 291 095 голосов (32,8446 %) Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 119 (0,0017 %). 4. Выплата (объявление) дивидендов. Формулировка решения вопроса № 4, поставленного на голосование: По результатам 2017 финансового года дивиденды по акциям ПАО «НЕФАЗ» не объявлять и не выплачивать. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 8 038 896. Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 8 038 896. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 6 975 561, что составляет 86,7726 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу. Кворум по данному вопросу имеется. Результаты голосования: За – 4 375 545 голосов (62,7268 %) Против – 308 848 голосов (4,4275 %) Воздержался – 2 291 136 голосов (32,8452 %) Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 32 (0,0005%). 5. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии. Формулировка решения вопроса № 5, поставленного на голосование: Выплатить вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества в размере 22 704,50 рублей, в том числе председателю Ревизионной комиссии Такиуллиной Р.К. – 9730,50 рублей, членам Ревизионной комиссии: Гилимьяновой Г.Н., Жернаковой Ю.В. – по 6487,00 рублей. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 8 038 896. Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 8 038 896. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 6 975 561, что составляет 86,7726 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу. Кворум по данному вопросу имеется. Результаты голосования: За – 4 684 242 голосов (67,1522 %) Против – 192 голосов (0,0027 %) Воздержался – 2 291 095 голосов (32,8446 %) Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 32 (0,0005%). 6. Избрание членов Совета директоров. Формулировка решения вопроса № 6, поставленного на голосование: Избрать в Совет директоров ПАО «НЕФАЗ» следующих лиц: 1. Анисимов Андрей Анатольевич; 2. Виньков Андрей Александрович; 3. Герасимов Юрий Иванович; 4. Игнатьев Андрей Сергеевич; 5. Максимов Андрей Александрович; 6. Савинков Андрей Сергеевич; 7. Шакиров Ильмир Тимерханович. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 56 272 272. Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 56 272 272. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 48 828 927, что составляет 86,7726 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу. Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за вариант голосования «За» по каждому кандидату по данному вопросу: 1. Анисимов Андрей Анатольевич 8 373 523 (17,1487 %) 2. Виньков Андрей Александрович 2 511 492 (5,1434 %) 3. Герасимов Юрий Иванович 7 391 857 (15,1383 %) 4. Игнатьев Андрей Сергеевич 7 391 857 (15,1383 %) 5. Максимов Андрей Александрович 7 391 857 (15,1383 %) 6. Савинков Андрей Сергеевич 7 391 857 (15,1383 %) 7. Шакиров Ильмир Тимерханович 8 373 492 (17,1486 %) «Против всех кандидатов» - нет; «Воздержалось (по всем кандидатам)» - 875 (0,0018%). Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 2 117 (0,0043 %). 7. Избрание членов Ревизионной комиссии. Формулировка решения вопроса № 7, поставленного на голосование: Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «НЕФАЗ» следующих лиц: 1. Гилимьянова Гульнара Насыровна 2. Гаязов Марс Наилович 3. Назарова Марина Сергеевна 4. Растегняев Владимир Викторович 5. Такиуллина Раушания Казбековна Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 8 038 896. Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 8 038 855. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 6 975 561, что составляет 86,7726 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу. Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по каждому кандидату по данному вопросу: Гилимьянова Гульнара Насыровна За – 4 684 466 голосов (67,1554 %) Против – нет Воздержался – 2 291 095 голосов (32,8446 %) Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – нет. Гаязов Марс Наилович За – 4 684 435 голосов (67,1550 %) Против – 31 голосов (0,0004 %) Воздержался – 2 291 095 голосов (32,8446 %) Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – нет. Назарова Марина Сергеевна За – 4 684 435 голосов (67,1550 %) Против – 31 голосов (0,0004 %) Воздержался – 2 291 095 голосов (32,8446 %) Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – нет. Растегняев Владимир Викторович За – 4 684 310 голосов (67,1532 %) Против – 156 голосов (0,0022 %) Воздержался – 2 291 095 голосов (32,8446 %) Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – нет. Такиуллина Раушания Казбековна За – 4 684 310 голосов (67,1532 %) Против – 156 голосов (0,0022 %) Воздержался – 2 291 095 голосов (32,8446 %) Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – нет. 8. Утверждение аудитора. Формулировка решения вопроса № 8, поставленного на голосование: Утвердить аудитора для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЕФАЗ» за 2018 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая компания «АУДЭКС», г. Казань. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 8 038 896. Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 8 038 896. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 6 975 561, что составляет 86,7726 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу. Кворум по данному вопросу имеется. Результаты голосования: За – 4 330 997 голосов (62,0882 %) Против – 353 350 голосов (5,0655 %) Воздержался – 2 291 214 голоса (32,8463 %) Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров нет. 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием: По вопросу № 1 принято решение: Утвердить порядок ведения годового Общего собрания акционеров. По вопросу № 2 принято решение: Утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «НЕФАЗ» за 2017 год. По вопросу № 3 принято решение: Прибыль в размере 44 355 772,78 рублей, полученную по результатам деятельности Общества за 2017 финансовый год, направить на: - выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества в размере 22 704,50 рублей; - покрытие убытка прошлых лет 44 333 068,28 рублей. По вопросу № 4 принято решение: По результатам 2017 финансового года дивиденды по акциям ПАО «НЕФАЗ» не объявлять и не выплачивать. По вопросу № 5 принято решение: Выплатить вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества в размере 22 704,50 рублей, в том числе председателю Ревизионной комиссии Такиуллиной Р.К. – 9 730,50 рублей, членам Ревизионной комиссии: Гилимьяновой Г.Н., Жернаковой Ю.В. – по 6487,00 рублей. По вопросу № 6 принято решение: Избрать в Совет директоров ПАО «НЕФАЗ» следующих лиц: 1. Анисимов Андрей Анатольевич; 2. Виньков Андрей Александрович; 3. Герасимов Юрий Иванович; 4. Игнатьев Андрей Сергеевич; 5. Максимов Андрей Александрович; 6. Савинков Андрей Сергеевич; 7. Шакиров Ильмир Тимерханович. По вопросу № 7 принято решение: Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «НЕФАЗ» следующих лиц: 1. Гилимьянова Гульнара Насыровна 2. Гаязов Марс Наилович 3. Назарова Марина Сергеевна 4. Растегняев Владимир Викторович 5. Такиуллина Раушания Казбековна По вопросу № 8 принято решение: Утвердить аудитора для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЕФАЗ» за 2018 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая компания «АУДЭКС», г. Казань. 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания: Протокол годового общего собрания акционеров от 28.05.2018г. № 29. 2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные; Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-30520-D Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 29.09.2003 г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009115604 3. Подпись 3.1. Ведущий специалист группы корпоративного управления (доверенность от 06.07.2017 № 86) Аюпова Гульнара Рашитовна 3.2. Дата 28.05.2018г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.