Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество ТНС энерго Марий Эл 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ТНС энерго Марий Эл 1.3. Место нахождения эмитента: 424019, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Йывана Кырли, д. 21В 1.4. ОГРН эмитента: 1051200000015 1.5. ИНН эмитента: 1215099739 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50086-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6070; https://mari-el.tns-e.ru/population/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 18.06.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: численный состав Совета директоров – 7 человек, приняли участие в голосовании - 7 человек, кворум имеется. Результаты голосования: ВОПРОС № 1: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. ВОПРОС № 2: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. ВОПРОС № 3: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. ВОПРОС № 4: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. ВОПРОС № 5: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос № 1: Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл». Принятое решение: Избрать Председателем Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» Афанасьева Сергея Борисовича. Вопрос № 2: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл». Принятое решение: Избрать заместителем Председателя Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» Щурова Бориса Владимировича. Вопрос № 3: О подтверждении полномочий секретаря Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл». Принятое решение: Подтвердить полномочия секретаря Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» Потапкина Ивана Сергеевича, избранного решением Совета директоров Общества 04 июля 2018 года (Протокол № 249-с/19 от 04.07.2018 г.), с оплатой на прежних условиях согласно Договору б/н с корпоративным секретарем Публичного акционерного общества «ТНС энерго Марий Эл» от 04.07.2018 г. Вопрос № 4: Об утверждении изменений в Годовую комплексную программу закупок Общества на 2019 год. Принятое решение: Утвердить изменения в Годовую комплексную программу закупок Общества на 2019 год, в соответствии с Приложением №1. Вопрос № 5: Об одобрении проведения закупки у единственного источника. Принятое решение: Одобрить проведение Обществом закупки у единственного источника на право заключения договора возмездного оказания услуг ПАО «ТНС энерго Марий Эл» с Обществом с ограниченной ответственностью «Медиа Страйк» (ООО «Медиа Страйк»), согласно пункту 4.8.3.14 Положения о закупках товаров, работ, услуг ПАО «ТНС энерго Марий Эл (Приложение №2). 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 июня 2019 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 270-с/19 от 18 июня 2019 г. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора ПАО ГК ТНС энерго-управляющий директор ПАО ТНС энерго Марий Эл (Доверенность №1-2396 от 29.08.2017 г.) Е.Д. Вахитова 3.2. Дата 19.06.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.