Полный текст:

Сообщение о существенном факте Сведения о решениях общих собраний 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «УРАЛСИБ» 1.3. Место нахождения эмитента 119048, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8 1.4. ОГРН эмитента 1020280000190 1.5. ИНН эмитента 0274062111 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00030-В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.bankuralsib.ru, www.akm.ru, www.interfax.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания: годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительной рассылкой акционерам бюллетеней до проведения общего собрания). 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 29 июня 2010 года., 119002, г. Москва, Плотников переулок, д. 12, гостиница Арбат, зал Пушкин. 2.4. Кворум общего собрания: В собрании принимают участие, проголосовав путем направления бюллетеней в установленный законодательством срок, а также зарегистрировавшись для участия в Общем собрании акционеров по состоянию на 11 ч. 00 мин. 29 июня 2010 года, акционеры Банка, владеющие в совокупности 289 648 193 957(6/7) (Двумястами восьмьюдесятью девятью миллиардами шестьюстами сорока восемью миллионами сто девяносто тремя тысячами девятьюстами пятьюдесятью семью целыми (6/7)) штуками голосующих акций Банка, что составляет 98,99937% от общего числа голосующих акций Банка, принятых к определению кворума. В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций. Таким образом, кворум, необходимый для проведения Собрания и принятия решений по каждому из вопросов его повестки дня имеется. Собрание правомочно решать вопросы, поставленные на голосование. 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 1. Вопрос № 1 повестки дня: «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества». ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: 1.1. Утвердить годовой отчет ОАО «УРАЛСИБ» за 2009 год (приложение № 1 к протоколу). ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 292 575 808 568. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 289 648 508 533 6/7, что составляет 98,99947 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания: «За» – 289 634 628 349 6/7 голосов или 99,99521 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, «Против» – 658 613 голосов или 0,00023 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, «Воздержался» – 12 076 355 голосов или 0,00417 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 1 127 450 голосов или 0,00039 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: 1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «УРАЛСИБ» за 2009 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) (приложение № 2 к протоколу). ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 292 575 808 568. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 289 648 508 533 6/7, что составляет 98,99947 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания: «За» – 289 634 808 503 6/7 голосов или 99,99527 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, «Против» – 658 645 голосов или 0,00023 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, «Воздержался» – 12 105 907 голосов или 0,00418 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 917 712 голосов или 0,00032 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. 2. Вопрос № 2 повестки дня: «Распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года». ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: Полученные ОАО «УРАЛСИБ» по итогам 2009 года чистые убытки в сумме 11 517 826 029 руб. 89 коп. (Одиннадцать миллиардов пятьсот семнадцать миллионов восемьсот двадцать шесть тысяч двадцать девять рублей восемьдесят девять копеек) полностью погасить за счет нераспределенной прибыли прошлых лет, учитываемой по счету 10801. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 292 575 808 568. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 289 648 508 533 6/7, что составляет 98,99947 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания: «За» – 289 628 164 887 6/7 голосов или 99,99298 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, «Против» – 5 752 368 голосов или 0,00199 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, «Воздержался» – 12 965 531 голосов или 0,00448 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 1 622 106 голосов или 0,00056 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. 3. Вопрос № 3 повестки дня: «Выплата (объявление) дивидендов». ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: Дивиденды по всем размещенным акциям по итогам деятельности ОАО «УРАЛСИБ» за 2009 год не выплачивать. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 292 575 808 568. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 289 648 508 533 6/7, что составляет 98,99947 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания: «За» – 289 625 192 155 6/7 голосов или 99,99195 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, «Против» – 8 953 230 голосов или 0,00309 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, «Воздержался» – 12 729 065 голосов или 0,00439 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 1 630 442 голосов или 0,00056 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. 4. Вопрос № 4 повестки дня: «Избрание членов Наблюдательного совета ОАО «УРАЛСИБ». ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: 4.1. Избрать Наблюдательный совет ОАО «УРАЛСИБ» в следующем составе: 1. Гарднер Дуглас Уэйр, 2. Гаскаров Айрат Рафикович – Первый заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан, министр финансов Республики Башкортостан, 3. Зверева Наталия Ивановна - Директор Фонда региональных социальных программ «Наше будущее», 4. Коробков Денис Игоревич - Руководитель Службы советников по управлению инвестиционными рисками ОАО «УРАЛСИБ», 5. Муслимов Ильдар Равильевич - Председатель Правления ОАО «УРАЛСИБ», 6. Сарбаев Раиль Салихович - Премьер-министр Правительства Республики Башкортостан, 7. Цветков Николай Александрович - Советник Председателя Правления ОАО «УРАЛСИБ», 8.Шабалкина Людмила Алексеевна – Заместитель Генерального директора ОАО «Финансовая корпорация УРАЛСИБ», 9. Шмелев Дмитрий Георгиевич, Главный исполнительный директор, Руководитель Главной исполнительной дирекции корпоративного управления и правового обеспечения ОАО «УРАЛСИБ». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Согласно пункта 4 статьи 66 Федерального закона № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 г. «Об акционерных обществах», выборы членов Наблюдательного совета ОАО «УРАЛСИБ» осуществляется кумулятивным голосованием и избранными в состав Наблюдательного совета общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 292 575 808 568. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 289 648 508 533 6/7, что составляет 98,99947% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум по данному вопросу имеется. Общее количество голосов, учитываемых при кумулятивном голосовании по данному вопросу повестки дня собрания, составляет голосов 2 606 836 576 804 (5/7) = 289 648 508 533 6/7 (количество голосующих акций общества, принимающих участие в собрании) х 9 (количество членов Наблюдательного совета ОАО «УРАЛСИБ»). Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания: Ф.И.О. кандидата Количество голосов, отданных за кандидата 1. Гарднер Дуглас Уэйр 2. Гаскаров Айрат Рафикович – Первый заместитель Премьер-министра Правительства, министр финансов Республики Башкортостан 3. Зверева Наталия Ивановна - Директор Фонда региональных социальных программ «Наше будущее» 4. Коробков Денис Игоревич - Руководитель Службы советников по управлению инвестиционными рисками ОАО «УРАЛСИБ» 5. Муслимов Ильдар Равильевич - Председатель Правления ОАО «УРАЛСИБ» 6. Сарбаев Раиль Салихович – Премьер-министр Правительства Республики Башкортостан 7. Цветков Николай Александрович - Советник Председателя Правления ОАО «УРАЛСИБ» 8. Шабалкина Людмила Алексеевна – Заместитель Генерального директора ОАО «Финансовая корпорация УРАЛСИБ 9. Шмелев Дмитрий Георгиевич, Главный исполнительный директор, Руководитель Главной исполнительной дирекции корпоративного управления и правового обеспечения ОАО «УРАЛСИБ» Против всех кандидатов Воздержался по всем кандидатам Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 289 622 169 159 289 651 141 521 289 604 955 303 289 603 380 407 289 607 642 710 289 649 312 408 289 726 358 260 (5/7) 289 604 330 789 289 616 651 117 19 365 003 25 928 865 98 608 887 ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: 4.2. Предоставить Председателю Правления ОАО «УРАЛСИБ» Муслимову Ильдару Равильевичу право подписания уведомлений и всех необходимых документов, представляемых в МГТУ Банка России в связи с избранием членов Наблюдательного совета ОАО «УРАЛСИБ». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 292 575 808 568. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 289 648 508 533 6/7, что составляет 98,99947 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания: «За» – 289 641 200 560 6/7 голосов или 99,99748 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, «Против» – 1 651 499 голосов или 0,00057 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, «Воздержался» –2 088 815 голосов или 0,00072 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 3 564 018 голосов или 0,00123 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. 5. Вопрос № 5 повестки дня: «Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «УРАЛСИБ». ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «УРАЛСИБ» следующих лиц: 1. Комаров Олег Викторович, Руководитель Департамента внутреннего контроля и ревизий ОАО «УРАЛСИБ», 2. Львова Ирина Геннадьевна - Начальник отдела государственного долга и кредита Министерства финансов Республики Башкортостан, 3. Мизгунов Александр Валерьевич – Советник Службы советников по управлению инвестиционными рисками ОАО «УРАЛСИБ». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 292 572 697 568. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 289 648 498 533 6/7, что составляет 99,00052 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания: Комаров Олег Викторович - Руководитель Департамента внутреннего контроля и ревизий ОАО «УРАЛСИБ» «За» «Против» «Воздержался» Львова Ирина Геннадьевна - Начальник отдела государственного долга и кредита Министерства финансов Республики Башкортостан «За» «Против» «Воздержался» Мизгунов Александр Валерьевич - Советник Службы советников по управлению инвестиционными рисками ОАО «УРАЛСИБ» «За» «Против» «Воздержался» Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным 289 629 759 644(6/7) (99,99353%) 1 573 276 (0.00054%) 2 044 486 (0.00071%) 289 629 257 071(6/7) (99,99336%) 1 573 276 (0.00054%) 2 079 150 (0.00072%) 289 628 119753(6/7) (99,99296%) 1 573 276 (0.00054%) 2 044 486 (0.00071%) 13 973 440 (0.00481%) 6. Вопрос № 6 повестки дня: «Утверждение аудитора общества». ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: Утвердить аудитором ОАО «УРАЛСИБ» Закрытое акционерное общество КПМГ (ОГРН 1027700125628, является с 28.12.2009г. членом Некоммерческого партнерства «Аудиторская палата России» включенного в Государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов на основании приказа Минфина России от 01.10.2009 № 455). ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 292 575 808 568. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 289 648 508 533 6/7, что составляет 98,99947 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания: «За» – 289 633 392 507 6/7 голосов или 99,99478 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, «Против» – 1 572 892 голосов или 0,00054 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, «Воздержался» –11 932 489 голосов или 0,00412 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 1 606 988 голосов или 0,00055 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. 7. Вопрос № 7 повестки дня: «Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность». ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: Одобрить совершение в будущем сделок, в которых имеется заинтересованность, между ОАО «УРАЛСИБ» и лицами, указанными в приложении №3 к протоколу, опосредующих осуществление банковских операций, а также иных сделок, совершаемых ОАО «УРАЛСИБ» с указанными лицами в процессе осуществления ОАО «УРАЛСИБ» его обычной хозяйственной деятельности. Любая из указанных сделок может быть совершена на сумму, не превышающую 10% валюты баланса ОАО «УРАЛСИБ» на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 13 708 551 980 (1/7). Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 10 784 352 946, что составляет 78,66880 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания: «За» – 10 752 420 074 голосов или 78,43586% от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, «Против» – 2 650 123 голосов или 0,01933% от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, «Воздержался» – 27 771 251 голосов или 0,20258% от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 1 506 353 голосов или 0,01099 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. 8. Вопрос № 8 повестки дня: Утверждение аудитора ОАО «УРАЛСИБ» для заверения (подписания) проспектов ценных бумаг на период до следующего годового Общего собрания акционеров Банка. ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: На период до следующего годового Общего собрания акционеров ОАО «УРАЛСИБ» утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Фемида-Аудит» (ОГРН 1027700397702, является с 06.07.2009г. членом Некоммерческого партнерства «Российская Коллегия аудиторов», включенного в Государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов на основании приказа Минфина России от 22.12.2009 № 675), аудитором ОАО «УРАЛСИБ» для заверения (подписания) проспектов ценных бумаг ОАО «УРАЛСИБ». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 292 575 808 568. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 289 648 508 533 6/7, что составляет 98,99947 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания: «За» – 289 631 265 910 6/7 голосов или 99,99405 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, «Против» – 551 427 голосов или 0,00019 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, «Воздержался» –14 065 565 голосов или 0,00486 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 1 520 462 голосов или 0,00052 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием. По вопросу № 1 повестки дня: ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: 1.1. Утвердить годовой отчет ОАО «УРАЛСИБ» за 2009 год (приложение № 1 к протоколу). 1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «УРАЛСИБ» за 2009 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) (приложение № 2 к протоколу). По вопросу № 2 повестки дня: ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Полученные ОАО «УРАЛСИБ» по итогам 2009 года чистые убытки в сумме 11 517 826 029 руб. 89 коп. (Одиннадцать миллиардов пятьсот семнадцать миллионов восемьсот двадцать шесть тысяч двадцать девять рублей восемьдесят девять копеек) полностью погасить за счет нераспределенной прибыли прошлых лет, учитываемой по счету 10801. По вопросу № 3 повестки дня: ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Дивиденды по всем размещенным акциям по итогам деятельности ОАО «УРАЛСИБ» за 2009 год не выплачивать. По вопросу № 4 повестки дня: ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: 4.1. Избрать Наблюдательный совет ОАО «УРАЛСИБ» в следующем составе: 1. Гарднер Дуглас Уэйр, 2. Гаскаров Айрат Рафикович – Первый заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан, министр финансов Республики Башкортостан, 3. Зверева Наталия Ивановна - Директор Фонда региональных социальных программ «Наше будущее», 4. Коробков Денис Игоревич - Руководитель Службы советников по управлению инвестиционными рисками ОАО «УРАЛСИБ», 5. Муслимов Ильдар Равильевич - Председатель Правления ОАО «УРАЛСИБ», 6. Сарбаев Раиль Салихович - Премьер-министр Правительства Республики Башкортостан, 7. Цветков Николай Александрович - Советник Председателя Правления ОАО «УРАЛСИБ», 8. Шабалкина Людмила Алексеевна – Заместитель Генерального директора ОАО «Финансовая корпорация УРАЛСИБ», 9. Шмелев Дмитрий Георгиевич, Главный исполнительный директор, Руководитель Главной исполнительной дирекции корпоративного управления и правового обеспечения ОАО «УРАЛСИБ». ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: 4.2. Предоставить Председателю Правления ОАО «УРАЛСИБ» Муслимову Ильдару Равильевичу право подписания уведомлений и всех необходимых документов, представляемых в МГТУ Банка России в связи с избранием членов Наблюдательного совета ОАО «УРАЛСИБ». По вопросу № 5 повестки дня: ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «УРАЛСИБ» следующих лиц: 1. Комаров Олег Викторович, Руководитель Департамента внутреннего контроля и ревизий ОАО «УРАЛСИБ», 2. Львова Ирина Геннадьевна - Начальник отдела государственного долга и кредита Министерства финансов Республики Башкортостан, 3. Мизгунов Александр Валерьевич – Советник Службы советников по управлению инвестиционными рисками ОАО «УРАЛСИБ». По вопросу № 6 повестки дня: ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить аудитором ОАО «УРАЛСИБ» Закрытое акционерное общество КПМГ (ОГРН 1027700125628, является с 28.12.2009г. членом Некоммерческого партнерства «Аудиторская палата России» включенного в Государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов на основании приказа Минфина России от 01.10.2009 № 455). По вопросу № 7 повестки дня: ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Одобрить совершение в будущем сделок, в которых имеется заинтересованность, между ОАО «УРАЛСИБ» и лицами, указанными в приложении №3 к протоколу, опосредующих осуществление банковских операций, а также иных сделок, совершаемых ОАО «УРАЛСИБ» с указанными лицами в процессе осуществления ОАО «УРАЛСИБ» его обычной хозяйственной деятельности. Любая из указанных сделок может быть совершена на сумму, не превышающую 10% валюты баланса ОАО «УРАЛСИБ» на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки. По вопросу № 8 повестки дня: ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: На период до следующего годового Общего собрания акционеров ОАО «УРАЛСИБ» утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Фемида-Аудит» (ОГРН 1027700397702, является с 06.07.2009г. членом Некоммерческого партнерства «Российская Коллегия аудиторов», включенного в Государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов на основании приказа Минфина России от 22.12.2009 № 675), аудитором ОАО «УРАЛСИБ» для заверения (подписания) проспектов ценных бумаг ОАО «УРАЛСИБ». 2.7. Дата составления протокола общего собрания: протокол составлен 30 июня 2010 года. 3. Подпись 3.1. Заместитель Председателя Правления __________________А.В. Сазонов 3.2. Дата 01 июля 2010 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.