Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Сибири» 1.3. Место нахождения эмитента г. Красноярск 1.4. ОГРН эмитента 1052460054327 1.5. ИНН эмитента 2460069527 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12044-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-sib.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12072 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 09.01.2020 2. Содержание сообщения «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня» 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «09» января 2020 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «24» января 2020 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об утверждении кредитного плана ПАО «МРСК Сибири» на 1 квартал 2020 года. 2. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки по приобретению нематериального актива – исключительного права на программный комплекс «MODUS». 3. О согласии на совершение сделки между ПАО «МРСК Сибири» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», в совершении которой имеется заинтересованность. 4. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО «Тываэнерго». 5. Об утверждении страховщиков Общества. 6. Об утверждении бюджета Департамента внутреннего аудита Общества на 2020 год. 7. Об определении вознаграждения руководителя внутреннего аудита Общества (определение целевых значений функциональных КПЭ). 8. Об утверждении Плана работы Департамента внутреннего аудита Общества на 2020 год. 9. Об утверждении условий договора, заключаемого с привлеченным ревизионной комиссией ПАО «МРСК Сибири» экспертом. 10. Об утверждении Плана по развитию и совершенствованию системы управления рисками Общества. 11. О рассмотрении отчета о деятельности ПАО «МРСК Сибири» по технологическому присоединению объектов генерации, объектов малого и среднего бизнеса энергопринимающих устройств заявителей к электрическим сетям Общества за 2 квартал 2019 года. 12. О рассмотрении отчета об исполнении за 3 квартал 2019 года Плана корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных при проведении Министерством энергетики в Российской Федерации выездных проверок. 13. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, – объектов электросетевого хозяйства, расположенных на территории Заиграевского района Республики Бурятия. 14. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЭСК Сибири»: «Об избрании генерального директора АО «ЭСК Сибири». 15. О дополнительном премировании генерального директора ПАО «МРСК Сибири» по итогам 2018 года. 16. О рассмотрении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2019 года. 17. Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 9 месяцев 2019 года. 18. Об утверждении Положения о Комитете по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества в новой редакции. 2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению (по доверенности от 19.12.2019 № 00/150) А.И. Левинский (подпись и МП) 3.2. Дата “09” января 2020 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.