Полный текст:

Сообщение о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Центр международной торговли» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЦМТ» 1.3. Место нахождения эмитента 123610, Москва, Краснопресненская наб.,12 1.4. ОГРН эмитента 1027700072234 1.5. ИНН эмитента 7703034574 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01837-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.wtcmoscow.ru 2. Содержание сообщения 2.1.Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: присутствовали на заседании 4 члена Совета директоров из 7, члены Совета директоров Курочкин Д.Н. и Теплухин П.М. представили письменные мнения по вопросам повестки дня, которые были учтены при определении кворума и результатов голосования. Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «ЦМТ» имелся. 2.2.Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1. По первому вопросу повестки дня: «О бюджете Общества на 2013 год». Итоги голосования: «За» - 6 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решили: 1.1. В целом одобрить бюджет ОАО «ЦМТ» на 2013 год. 1.2.Исполнительной дирекции (Саламатов В.Ю.) в срок до 20 февраля 2013г.: 1.2.1. Доработать бюджет ОАО «ЦМТ» на 2013 г., включая инвестиционные расходы, затраты, связанные с реализацией плана мероприятий по выполнению критических замечаний и предложений, поступивших от акционеров на годовом общем собрании по итогам 2011 г., а также с учетом состоявшегося обсуждения, и представить на рассмотрение заседания Совета директоров; 1.2.2. Разработать программу необходимой модернизации Конгресс Центра с целью повышения его конкурентоспособности и соответствия современным требованиям рынка; 1.2.3. Подготовить предложения по дальнейшей эксплуатации и усилению позиций Клубного корпуса на рынке гостиничных услуг; 1.2.4.Подготовить предложения по дальнейшему функционированию ОАО «ЦМТ-Краснодар» и ООО «ЦМТ-Регион-Саранск» на основании анализа их финансово-хозяйственной деятельности, и в срок до 5 февраля 2013 г. доложить на заседании Совета директоров. 1.3. Исполнительной дирекции (Саламатов В.Ю.) совместно с членом Совета директоров Гавриленко А.Г., в срок до 1 марта 2013 г., подготовить основные направления совершенствования системы мотивации персонала Общества. 1.4. Ревизионной комиссии ОАО «ЦМТ» (Липатников Н.М.) обратить внимание на обоснованность расходов бюджета. 2. По второму вопросу повестки дня: «О создании Комплекса объектов питания ОАО «ЦМТ». Вопрос № 2 включен в повестку дня заседания Совета директоров единогласным решением членов Совета директоров. Итоги голосования: «За» - 6 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решили: 1. Одобрить предложение Правления ОАО «ЦМТ» о создании в структуре Открытого акционерного общества «Центр международной торговли» самостоятельного структурного подразделения «Комплекс объектов питания». 2. Исполнительной дирекции (Саламатов В.Ю.) подготовить предложения по системе скидок для постоянных и VIP клиентов ОАО «ЦМТ». 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 18 декабря 2012 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 декабря 2012 г., Протокол № 8. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по стратегическому развитию (по доверенности № 0400-05/59 от 14.12.2012) В.В. Оселедько (подпись) 3.2. Дата «24» декабря 20 12 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.