Полный текст:

Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества «О принятых советом директоров акционерного общества решениях: о созыве внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Институт Стволовых Клеток Человека» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ИСКЧ» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 119991, Москва, ул. Губкина, д.3, стр.2 1.4. ОГРН эмитента 1037789001315 1.5. ИНН эмитента 7702508905 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 08902-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://hsci.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 03.08.2009 г. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 03.08.2009 г, Протокол № 0609 заседания Совета директоров ОАО «Институт Стволовых Клеток Человека» 2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества: По первому вопросу: Провести внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме собрания. По второму вопросу: Определить: Дату проведения Общего собрания акционеров – 22 сентября 2009 года. Место проведения Общего собрания акционеров - г.Москва, ул.Губкина, д.3, стр.2 Время проведения Общего собрания акционеров – 10-00 Время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров – 9-00 По третьему вопросу: Определить дату составления списка лиц, имеющих право принимать участие в Общем собрании акционеров Общества – 05 августа 2009 года. По четвертому вопросу: Определить следующую повестку дня Общего собрания акционеров Общества: 1. Об увеличении уставного капитала Общества и определении условий дополнительного выпуска акций 2. Об утверждении устава Общества в новой редакции. 3. Об утверждении положения «Об общем собрании акционеров Общества». 4. Об утверждении положения «О Совете директоров Общества». 5. Об утверждении положения «О ревизионной комиссии Общества». 6. Об утверждении Положения «О дивидендной политике Общества». По пятому вопросу: Определить форму и текст бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров Общества (Приложение № 1). По шестому вопросу: Определить следующий порядок сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества – направление заказным письмом (вручение под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества в срок не позднее 17 августа 2009 года, утвердить форму и текст сообщения (Приложение № 2). По седьмому вопросу: Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества: Проект решений Общего собрания акционеров Решение Совета директоров Общества об определении цены размещения дополнительных акций или порядок ее определения Проект Новой редакции Устава Общества Проект положения «Об общем собрании акционеров Общества». Проект положения «О Совете директоров Общества» Проект положения «О ревизионной комиссии Общества» Проект Положения «О дивидендной политике Общества» Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 01.09.2009 года по 21.09.2009 года, за исключением выходных и праздничных дней с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по следующему адресу: г.Москва, ул.Губкина, д.3, стр.2. По восьмому вопросу: Определить: Бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее 01.09.2009 года. Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему адресу: 119991, г.Москва, ул.Губкина, д.3, стр.2 При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 21.09 2009 года. По девятому вопросу: Избрать секретарем Общего собрания акционеров Максимову Татьяну Владимировну. 3. Подписи 3.1. Генеральный директор ОАО «ИСКЧ» 3.2. «03» августа 2009 г. ________________________А.А. Исаев Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.