Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Селигдар» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Селигдар» 1.3. Место нахождения эмитента 678900, Республика Саха (Якутия), улус Алданский, город Алдан, улица 26 Пикет, 12 1.4. ОГРН эмитента 1071402000438 1.5. ИНН эмитента 1402047184 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32694-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12557, http://www.seligdar.ru. 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 26.12.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: В заседании приняли участие 8 (восемь) из 10 (десяти) избранных членов Совета директоров Общества. В соответствии с Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется. Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня, относящимся к компетенции действующего состава Совета директоров Общества. Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня: «ЗА» - 8 (восемь) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято. Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня: «ЗА» - 8 (восемь) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято. Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня: «ЗА» - 8 (восемь) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято. Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня: «ЗА» - 8 (восемь) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято. Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня: «ЗА» - 8 (восемь) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу 1 повестки дня «Об утверждении Бюджета и инвестиционной программы на 2020 год»: 1. Утвердить Бюджет на 2020 год в соответствии с приложением № 1. 2. Утвердить инвестиционную программу на 2020 год в соответствии с приложением № 2. По вопросу 2 повестки дня «Об утверждении организационной структуры ПАО «Селигдар»»: Утвердить организационную структуру ПАО «Селигдар» в соответствии с приложением № 3. По вопросу 3 повестки дня «Об утверждении Перечня должностей, входящих в категорию высших менеджеров ПАО «Селигдар»: 1. Утвердить Перечень должностей, входящих в категорию высших менеджеров ПАО «Селигдар», согласно приложению № 4. 2. Поручить Правлению ПАО «Селигдар» представить на рассмотрение Комитету по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Селигдар» и Совету директоров ПАО «Селигдар» проект Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых высшим менеджерам ПАО «Селигдар», в 1-ом полугодии 2020 года. По вопросу 4 повестки дня «Об отчете внутреннего аудитора, включая оценку эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками, корпоративного управления ПАО «Селигдар» за 2019 год»: В соответствии с Положением о системе управления рисками ПАО «Селигдар», утвержденного решением Совета директоров 05.12.2018, подготовить отчет внутреннего аудитора, включая оценку эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками, корпоративного управления ПАО «Селигдар» по итогам 2019 года, и в 1-ом полугодии 2020 года представить его на рассмотрение Комитету по аудиту Совета директоров ПАО «Селигдар» и Совету директоров ПАО «Селигдар». По вопросу 5 повестки дня «О результатах исполнения Стратегии устойчивого развития ПАО «Селигдар» на 2018 – 2024 годы»: Отметить исполнение Стратегии устойчивого развития ПАО «Селигдар» на период 2018-2024 гг., в том числе: - фактический рост производства золота и олова соответствует целевым показателям Стратегии; - целевые показатели опережающего воспроизводства минерально-сырьевой базы в целом исполняются. Продолжить работу в области повышения производительности труда, сокращения расходов и достижения целевых удельных показателей. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 декабря 2019 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 декабря 2019г., Протокол № 16-СД-2019. 2.5. Повестка дня заседания Совета директоров не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, в связи с чем идентификационные признаки ценных бумаг не указываются. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «Селигдар» С.М. Татаринов (подпись) 3.2. Дата “ 26 ” декабря 20 19 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.