Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество КАМАЗ 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО КАМАЗ 1.3. Место нахождения эмитента: 423827, Республика Татарстан, город Набережные Челны, проспект Автозаводский, 2 1.4. ОГРН эмитента: 1021602013971 1.5. ИНН эмитента: 1650032058 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55010-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33; http://www.kamaz.ru/investors-and-shareholders 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.04.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: В заседании участвовали 10 членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ» из 10 членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ», избранных на годовом Общем собрании акционеров ПАО «КАМАЗ» 30 июня 2020 года. Член Совета директоров ПАО КАМАЗ Васильев Александр Анатольевич, избранный решением годового Общего собрания акционеров ПАО КАМАЗ 30 июня 2020 года, является выбывшим членом Совета директоров ПАО КАМАЗ. Информация раскрыта: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Hoamkdyr70Km2gU5D0m4lw-B-B . По первому вопросу «О предварительных итогах исполнения Бизнес-плана группы организаций ПАО «КАМАЗ» за 2020 год» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 10 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято. По второму вопросу «Об исполнении Комплаенс-программы ПАО «КАМАЗ» в 2020 году» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 10 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято. По третьему вопросу «Об оценке независимости кандидатов в Совет директоров ПАО «КАМАЗ» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 8 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2 голоса, решение принято. По четвертому вопросу «О признании независимым кандидата в члены Совета директоров ПАО «КАМАЗ» Пузырькова Кирилла Юрьевича» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 10 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято. По пятому вопросу «Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО «КАМАЗ» на 2021 год» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 10 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По первому вопросу «О предварительных итогах исполнения Бизнес-плана группы организаций ПАО «КАМАЗ» за 2020 год»: Принять к сведению информацию об исполнении Бизнес-плана группы организаций ПАО «КАМАЗ» за двенадцать месяцев 2020 года. По второму вопросу «Об исполнении Комплаенс-программы ПАО «КАМАЗ» в 2020 году»: Принять к сведению информацию об исполнении Комплаенс-программы ПАО «КАМАЗ». По третьему вопросу «Об оценке независимости кандидатов в Совет директоров ПАО «КАМАЗ»: 1. Принять к сведению информацию о кандидатах для избрания в Совет директоров ПАО «КАМАЗ», которые по компетенциям и имеющемуся профессиональному опыту могут способствовать дальнейшему развитию и достижению стратегических целей ПАО «КАМАЗ». 2. Дать оценку соответствия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров ПАО «КАМАЗ», критериям определения независимости членов совета директоров (наблюдательного совета), предусмотренным Приложением 4 к Правилам листинга ПАО Московская биржа. По четвертому вопросу «О признании независимым кандидата в члены Совета директоров ПАО «КАМАЗ» Пузырькова Кирилла Юрьевича»: 1. Руководствуясь Приложением 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, утвержденным решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа 16.11.2020 (Протокол № 12), и на основании оценки Комитета Совета директоров ПАО «КАМАЗ» по кадрам и вознаграждениям признать кандидата в члены Совета директоров ПАО «КАМАЗ» Пузырькова Кирилла Юрьевича, включенного в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «КАМАЗ» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «КАМАЗ» в 2021 году, независимым кандидатом. 2. Решение о признании кандидата в члены Совета директоров ПАО «КАМАЗ» Пузырькова Кирилла Юрьевича независимым, несмотря на наличие у него формального критерия связанности, основано на следующих обстоятельствах: В ходе проверки было установлено, что кандидат в члены Совета директоров ПАО «КАМАЗ» не является лицом, связанным с существенным акционером, с существенным контрагентом, с конкурентом ПАО «КАМАЗ», с государством или муниципальным образованием. Пузырьков Кирилл Юрьевич соответствует всем критериям определения независимости членов совета директоров, установленным Правилами листинга ПАО Московская Биржа, за исключением критерия связанности с эмитентом: являлся в течение 3 последних лет единоличным исполнительным органом и работником подконтрольной ПАО «КАМАЗ» организации – ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ». Несмотря на наличие у Пузырькова Кирилла Юрьевича данного факта, Совет директоров ПАО «КАМАЗ» считает, что такая связанность носит формальный характер, не оказывает влияние на способность Пузырькова Кирилла Юрьевича выносить независимые, объективные и добросовестные суждения по вопросам, выносимым на рассмотрение и голосование Совета директоров ПАО «КАМАЗ». Пузырьков Кирилл Юрьевич в настоящее время занимает должность Председателя Профкома Объединенной первичной профсоюзной организации ПАО «КАМАЗ». В соответствии с Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» профсоюзы независимы в своей деятельности от органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, работодателей, их объединений (союзов, ассоциаций), политических партий и других общественных объединений, им не подотчетны и не подконтрольны. Продолжительный срок работы в организациях группы ПАО «КАМАЗ» является при этом несомненным преимуществом, так как он знает специфику работы ПАО «КАМАЗ», организационную структуру, историю развития, систему корпоративного управления ПАО «КАМАЗ» и ему требуется меньше времени, чтобы понять суть любой проблемы и найти оптимальное решение. Пузырьков Кирилл Юрьевич обладает обширными знаниями в области финансов и управления имуществом, необходимыми для эффективной работы в Комитете Совета директоров ПАО «КАМАЗ» по бюджету и аудиту. Также Пузырьков Кирилл Юрьевич обладает знаниями в области управления персоналом и организационного развития, необходимыми для эффективной работы в Комитете Совета директоров ПАО «КАМАЗ» по кадрам и вознаграждениям. Пузырьков Кирилл Юрьевич является представителем трудового коллектива ПАО «КАМАЗ». Нахождение его в составе Совета директоров ПАО «КАМАЗ» будет способствовать устойчивому развитию ПАО «КАМАЗ». Таким образом, Совет директоров ПАО «КАМАЗ» признает кандидата в Совет директоров ПАО «КАМАЗ» Пузырькова Кирилла Юрьевича независимым, несмотря на наличие у него формального критерия связанности с ПАО «КАМАЗ». По пятому вопросу «Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО «КАМАЗ» на 2021 год»: Утвердить План работы Совета директоров ПАО «КАМАЗ» на 2021 год. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.04.2021. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 05.04.2021, протокол № 3. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: Вид, категория (тип), серия эмиссионных ценных бумаг эмитента: Акции ПАО «КАМАЗ» обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 1-08-55010-D от 18.11.2003. ISIN код: RU0008959580 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора ПАО КАМАЗ - корпоративный директор (доверенность от 28 декабря 2019 года) Ж.Е. Халиуллина 3.2. Дата 06.04.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.