Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Синергия» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Синергия» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 143180, Московская область, город Звенигород, улица Ленина, дом 28а 1.4. ОГРН эмитента 1047796969450 1.5. ИНН эмитента 7705634425 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55052-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.sygroup.ru/ru/for_investors/ 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Общества, на котором принято соответствующее решение: 24 сентября 2010 г. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 91 от 27 сентября 2010 г. 2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров Общества: Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества (далее – «Собрание»). Определить дату проведения Собрания: 27 октября 2010 г. Определить время проведения Собрания: начало регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании – 10.00; время открытия Собрания – 11.00 по московскому времени. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании (их уполномоченных представителей), для участия в Собрании проводится по адресу: Российская Федерация, 117485, г. Москва, ул. Обручева, дом 30/1, строение 1, ОАО «Синергия». Для регистрации лицам, имеющим право на участие в Собрании, необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие полномочия представителя лица, имеющего право на участие в Собрании: доверенность и/или другие документы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Определить место проведения Собрания: Российская Федерация, 117485, г. Москва, ул. Обручева, дом 30/1, строение 1, ОАО «Синергия». Определить форму проведения Собрания: собрание (совместное присутствие акционеров или их уполномоченных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. Установить, что до проведения Собрания предварительное направление (вручение) бюллетеней для голосования на Собрании каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие Собрании, не осуществляется. Утвердить следующую повестку дня Собрания: 1. Определение количества объявленных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Синергия» и прав, предоставляемых этими акциями. 2. Внесение изменений и дополнений в устав ОАО «Синергия». 3. Об увеличении уставного капитала ОАО «Синергия» путем размещения дополнительных акций. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 25 сентября 2010 г. Утвердить форму и текст сообщения акционерам о проведении Собрания (Приложение № 1), подлежащего представлению акционерам Общества в следующем порядке: направление сообщения акционерам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, заказным письмом. В перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания, включить следующие документы:  Протокол заседания Совета директоров о созыве Собрания;  Проект решений Собрания (Приложение №2);  Проект изменений и дополнений в Устав Общества (Приложение № 3);  Бюллетени для голосования. Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению акционерам Общества, при подготовке к проведению Собрания и получить их копии за плату, не превышающую затрат на их изготовление, по адресу: Российская Федерация, 117485, г. Москва, ул. Обручева, дом 30/1, строение 1, ОАО «Синергия», в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в течение 30 дней до даты проведения Собрания, а также во время проведения Собрания в месте его проведения. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня Собрания (Приложение № 4). 3. Подпись 3.1. Председатель правления Общества А.А. Мечетин (подпись) 3.2. Дата “28” сентября 2010 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.