Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное Общество «Наука-Связь» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Наука-Связь» 1.3. Место нахождения эмитента 125124, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, владение 2 1.4. ОГРН эмитента 1077761976852 1.5. ИНН эмитента 7714716995 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12689-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.oaonsv.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20639 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров ОАО «Наука-Связь»: Общее количество избранных членов Совета директоров - 9 человек. Всего в заседании Совета директоров по вопросам №1, №2, №3 и №5 приняли участие 9 членов Совета директоров (Бюллетени для голосования получены от 9 членов Совета директоров). Кворум 100%. По вопросу №4 члены Совета директоров участия не принимали (ни одного бюллетеня от членов Совета директоров не получено). Кворум 0%. 2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня: Вопрос №1. «ЗА» - 9 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято. Вопрос №2. «ЗА» - 9 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято. Вопрос №3. «ЗА» - 9 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято. Вопрос №4. «ЗА» - 0 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение не принято. Вопрос №5. «ЗА» - 9 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято. 2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров ОАО «Наука-Связь»: По первому вопросу повестки дня: Поручить Генеральному директору ОАО «Наука-Связь» Никашкину Д.В., как представителю единственного участника ООО «Наука-Связь», принять решения по вопросу повестки дня заседания в высшем органе управления ООО «Наука-Связь»: Одобрить совершение взаимосвязанных сделок, в совокупности являющихся для ООО «Наука-Связь» крупными сделками, а именно: 1. Одобрить совершение крупной сделки между ООО «Наука-Связь» и ОАО «Банк Москвы», а именно – заключение дополнительного соглашения №1 к кредитному договору №31-028/15/411-14-КР от 11.04.2014г. на следующих условиях: - Изменить п.1.2. Раздела 1 кредитного договора, а именно установить процентную ставку за пользование кредитом в размере 19,27 (девятнадцать целых двадцать семь сотых) процентов годовых. 2. Одобрить совершение крупной сделки между ООО «Наука-Связь» и ОАО «Банк Москвы», а именно – заключение дополнительного соглашения №2 к кредитному договору №31-028/15/411-14-КР от 11.04.2014г. на следующих условиях: - Изменить п.1.2. Раздела 1 кредитного договора, а именно установить процентную ставку за пользование кредитом в размере 19,5 (девятнадцать целых пять десятых) процентов годовых. 3. Одобрить совершение крупной сделки между ООО «Наука-Связь» и ОАО «Банк Москвы», а именно – заключение дополнительного соглашения №1 к кредитному договору №31-028/15/2137-14-КР от 28.11.2014 г. на следующих условиях: - Изменить п.1.2. Раздела 1 кредитного договора, а именно установить процентную ставку за пользование кредитом в размере 19,27 (девятнадцать целых двадцать семь сотых) процентов годовых. По второму вопросу повестки дня: Принять решение о предоставлении ОАО «Наука-Связь» обеспечения исполнения обязательств за третье лицо в соответствии с пп. 24 п. 11.2 Устава ОАО «Наука-Связь» и п.26 ст.4 Положения о Совете директоров ОАО «Наука-Связь», а именно: одобрить заключение с ОАО «Банк Москвы» договора залога доли в уставном капитале ООО «Наука-Связь» в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» по кредитному договору №31-028/15/2137-14-КР от 28.11.2014 г. По третьему вопросу повестки дня: Принять решение о предоставлении ОАО «Наука-Связь» обеспечения исполнения обязательств за третье лицо в соответствии с пп. 24 п. 11.2 Устава ОАО «Наука-Связь» и п.26 ст.4 Положения о Совете директоров ОАО «Наука-Связь», а именно: одобрить заключение с ОАО «Банк Москвы» договора поручительства №31-028/17/2138-14-П/2137 от 28.11.2014г. в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» по кредитному договору №31-028/15/2137-14-КР от 28.11.2014 г. По пятому вопросу повестки дня: 1.Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Наука-Связь». Определить форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров – заочное голосование. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров (дату окончания приема бюллетеней для голосования): 29 мая 2015г. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 127287, г. Москва, 2-я Хуторская ул., д.38А., строение 15, ОАО «Наука-Связь» (ВОСА). 2. Включить в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Наука-Связь» следующие вопросы: 1.Определение цены (денежной оценки) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (ст.ст. 77, 83 ФЗ «Об акционерных обществах», №208-ФЗ) – дополнительного соглашения №1 к договору поручительства № 31-028/17/966-14-П/411 от 16.06.2014 г., заключаемому ОАО «Наука-Связь» и ОАО «Банк Москвы» в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Наука-Связь» по кредитному договору №31-028/15/411-14-КР от 11.04.2014г., для принятия решения об ее одобрении. 2. Об одобрении совершения сделки между ОАО «Наука-Связь» и ОАО «Банк Москвы», в совершении которой имеется заинтересованность, а именно – заключение дополнительного соглашения №1 к договору поручительства № 31-028/17/966-14-П/411 от 16.06.2014 г. в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Наука-Связь» по кредитному договору №31-028/15/411-14-КР от 11.04.2014г. 3. Определение цены (денежной оценки) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (ст.ст. 77, 83 ФЗ «Об акционерных обществах», №208-ФЗ) - дополнительного соглашения №2 к договору поручительства № 31-028/17/966-14-П/411 от 16.06.2014г., заключаемому ОАО «Наука-Связь» и ОАО «Банк Москвы» в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Наука-Связь» по кредитному договору №31-028/15/411-14-КР от 11.04.2014г., для принятия решения об ее одобрении. 4. Об одобрении совершения сделки между ОАО «Наука-Связь» и ОАО «Банк Москвы», в совершении которой имеется заинтересованность, а именно – заключение дополнительного соглашения №2 к договору поручительства № 31-028/17/966-14-П/411 от 16.06.2014 г. в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Наука-Связь» по кредитному договору №31-028/15/411-14-КР от 11.04.2014г. 3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Наука-Связь»: 1.Определение цены (денежной оценки) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (ст.ст. 77, 83 ФЗ «Об акционерных обществах», №208-ФЗ) – дополнительного соглашения №1 к договору поручительства № 31-028/17/966-14-П/411 от 16.06.2014 г., заключаемому ОАО «Наука-Связь» и ОАО «Банк Москвы» в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Наука-Связь» по кредитному договору №31-028/15/411-14-КР от 11.04.2014г., для принятия решения об ее одобрении. 2. Об одобрении совершения сделки между ОАО «Наука-Связь» и ОАО «Банк Москвы», в совершении которой имеется заинтересованность, а именно – заключение дополнительного соглашения №1 к договору поручительства № 31-028/17/966-14-П/411 от 16.06.2014 г. в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Наука-Связь» по кредитному договору №31-028/15/411-14-КР от 11.04.2014г. 3. Определение цены (денежной оценки) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (ст.ст. 77, 83 ФЗ «Об акционерных обществах», №208-ФЗ) - дополнительного соглашения №2 к договору поручительства № 31-028/17/966-14-П/411 от 16.06.2014г., заключаемому ОАО «Наука-Связь» и ОАО «Банк Москвы» в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Наука-Связь» по кредитному договору №31-028/15/411-14-КР от 11.04.2014г., для принятия решения об ее одобрении. 4. Об одобрении совершения сделки между ОАО «Наука-Связь» и ОАО «Банк Москвы», в совершении которой имеется заинтересованность, а именно – заключение дополнительного соглашения №2 к договору поручительства № 31-028/17/966-14-П/411 от 16.06.2014 г. в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Наука-Связь» по кредитному договору №31-028/15/411-14-КР от 11.04.2014г. 4. Определить 26 апреля 2015 г. датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Наука-Связь», которое состоится 29 мая 2015г. В список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Наука-Связь», которое состоится 29 мая 2015г., включить: - акционеров - владельцев обыкновенных акций Общества. 5. Утвердить форму и текст Сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Наука-Связь». В соответствии со ст. 52 ФЗ «Об акционерных обществах» и п.10.14 Устава ОАО «Наука-Связь», Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Наука-Связь» направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Наука-Связь», путем размещения на сайте Общества http://www.oaonsv.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также заказным письмом. 6. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Наука-Связь». 7. Определить следующий порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Наука-Связь»: С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Наука-Связь», могут ознакомиться лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, начиная с 6 мая 2015 г. до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: Российская Федерация, 127287, г. Москва, 2-я Хуторская ул., д.38А., строение 15, 5 этаж, кабинет корпоративного секретаря Открытого акционерного общества «Наука-Связь», тел. для справок (495) 502-90-92. Информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие во внеочередном Общем собрании акционеров, во время его проведения. Общество по требованию лица, имеющего право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, предоставит ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. 8.Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Наука-Связь», которое состоится 29 мая 2015г. 9. Утвердить форму и тексты Бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Наука-Связь», которое состоится 29 мая 2015г. 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «Наука-Связь»: 15 апреля 2015 г. (в форме заочного голосования). 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: №04/15 от 15.04.2015г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Открытого акционерного Общества «Наука-Связь» ______________ Д.В.Никашкин 3.2. «15» апреля 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.