Полный текст:

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество МГКЛ 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 111033, г. Москва, ул. Золоторожский Вал, д. 32 стр. 2 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 5067746475770 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7707600245 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11915-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11244; https://mosgorlombard.ru/official-data/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.09.2023 2. Содержание сообщения 2.1 Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 06.09.2023; 2.2 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 06.09.2023; 2.3 Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1.Об утверждении Положения о внутреннем аудите Общества. 2.О назначении руководителя подразделения внутреннего аудита. 3.Об утверждении Политики по управлению рисками и внутреннему контролю Общества. 4.Об утверждении Положения о Комитете Совета директоров Общества по аудиту. 5.О формировании Комитета Совета директоров Общества по аудиту. 6.Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре Общества. 7.О согласовании назначения на должность Корпоративного секретаря Общества. 8.О внесении изменений в решение о выпуске привилегированных акций. 9.Об утверждении Положения о дивидендной политике Общества. 10.О предложении общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о Совете директоров Общества. 11.О включении кандидатов, выдвинутых акционером АО «МГКЛ» - Лазутиным А.А., в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров АО «МГКЛ». 12.О включении кандидатов, выдвинутых акционером АО «МГКЛ» - Романовым И.В. в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров АО «МГКЛ». 13.О включении кандидатов, выдвинутых акционером АО «МГКЛ» - Жирных А.В. в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров АО «МГКЛ». 14.О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества. 2.4 В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-01-11915-A от 22.01.2007, ISIN RU000A0JVJQ8, CFI ESVXFR. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.А. Лазутин 3.2. Дата 07.09.2023г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.