Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» и Сообщение об инсайдерской информации «О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Центра и Приволжья» 1.3. Место нахождения эмитента 603950, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33 1.4. ОГРН эмитента 1075260020043 1.5. ИНН эмитента 5260200603 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12665-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12093, http://www.mrsk-cp.ru/?id=2933 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Вопрос №1: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 4. Вопрос №2: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 3. Вопрос №3: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 2. Вопрос №4: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №5: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №6: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №7: «За» - 6, «Против» - 3, «Воздержался» - 0. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №8: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 2. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №9: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 2. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №10: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 2. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №11: «За» - 6, «Против» - 4, «Воздержался» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 1: О рассмотрении проекта скорректированной инвестиционной программы Общества на 2015 год и период 2016-2020гг. РЕШЕНИЕ 1. Одобрить проект скорректированной инвестиционной программы Общества на 2015 год и период 2016-2020 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Генеральному директору Общества: 2.1. обеспечить утверждение проекта скорректированной инвестиционной программы Общества на 2015 год и период 2016-2020 гг. в Минэнерго России в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих инвестиционную деятельность. 2.2. представить отчет об исполнении п.2.1 настоящего решения на рассмотрение Совета директоров Общества в течение 30 календарных дней после утверждения скорректированной инвестиционной программы Общества на 2015 год и период 2016-2020 года в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих инвестиционную деятельность. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 2: Об определении позиции ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ОАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ЗАО «Свет». РЕШЕНИЕ Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ЗАО «Свет»: «О рассмотрении проекта скорректированной инвестиционной программы Общества на 2015 год и период 2016-2020гг.» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1. Одобрить проект скорректированной инвестиционной программы Общества на 2015 год и период 2016-2020 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Директору Общества: 2.1. обеспечить утверждение проекта скорректированной инвестиционной программы Общества на 2015 год и период 2016-2020 гг. в уполномоченных органах исполнительной власти Российской Федерации в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих инвестиционную деятельность. 2.2. представить отчет об исполнении п.2.1 настоящего решения на рассмотрение Совета директоров Общества в течение 30 календарных дней после утверждения скорректированной инвестиционной программы Общества на 2015 год и период 2016-2020 года в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих инвестиционную деятельность. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 3: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о Комитете по аудиту Совета директоров Общества в новой редакции. РЕШЕНИЕ Утвердить внутренний документ Общества: Положение о Комитете по аудиту Совета директоров Общества в новой редакции в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 4: О рассмотрении отчета об эффективности системы внутреннего контроля за 2014 год. РЕШЕНИЕ 1. Одобрить отчет об эффективности системы внутреннего контроля ОАО «МРСК Центра и Приволжья» за 2014 год в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества реализовать комплекс мероприятий по развитию и совершенствованию системы внутреннего контроля и управления рисками, предлагаемый в отчете об эффективности системы внутреннего контроля Общества за 2014 год, обеспечив повышение уровня зрелости Системы внутреннего контроля и управления рисками. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 5: О рассмотрении отчета за 2014 год о реализации Программы инновационного развития Общества на 2014-2018гг. РЕШЕНИЕ 1. Принять к сведению отчет за 2014 год о реализации Программы инновационного развития Общества на 2014-2018 гг. в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить Генеральному директору Общества выносить на рассмотрение Совета директоров Общества ежегодный отчет о реализации Программы инновационного развития Общества в рамках Отчета Генерального директора Общества о выполнении решений Совета директоров Общества за 4 квартал. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 6: О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Центра и Приволжья» о выполнении в 4 квартале 2014 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ 1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении в 4 квартале 2014 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в соответствии с приложениями № 6 - 12 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить Генеральному директору Общества выносить на рассмотрение Совета директоров Общества ежегодный отчет о результатах работы на рынках капитала, содержащий информацию о размещенных выпусках облигаций Общества и итогах проведенных размещений, о не размещенных выпусках облигаций Общества с обоснованием экономической целесообразности, а также о результатах взаимодействия с рейтинговыми агентствами в рамках Отчета Генерального директора Общества о выполнении решений Совета директоров Общества за 4 квартал. 3. Генеральному директору Общества обеспечить ежеквартальное представление на рассмотрение Советом директоров Общества, начиная с 4 квартала 2014 года, в составе отчета Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, выданных Советом директоров Общества, следующей информации: - о проверках внешних надзорных и контрольных органов и мерах, принятых менеджментом по устранению выявленных нарушений и недостатков; - о фактах жалоб участников закупочных процедур, предписаниях и решениях ФАС, и мерах, принятых менеджментом по устранению выявленных нарушений и недостатков в области закупочных процедур. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 7: Об одобрении договора на оказание услуг по сопровождению и техподдержке корпоративной информационной системы управления ОАО «МРСК Центра и Приволжья» на базе решений SAP между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АйТи Энерджи Сервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ 1. Определить, что цена договора на оказание услуг по сопровождению и техподдержке корпоративной информационной системы управления ОАО «МРСК Центра и Приволжья» на базе решений SAP между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АйТи Энерджи Сервис» не может превышать 50 393 878 (Пятьдесят миллионов триста девяносто три тысячи восемьсот семьдесят восемь) руб. 83 коп., в том числе НДС 18% - 7 687 201,86 руб. 2. Одобрить договор на оказание услуг по сопровождению и техподдержке корпоративной информационной системы управления ОАО «МРСК Центра и Приволжья» на базе решений SAP между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АйТи Энерджи Сервис» (далее – Договор, Приложение № 13 к настоящему решению), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Заказчик» ОАО «АйТи Энерджи Сервис» - «Исполнитель» Предмет Договора: Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию услуг по сопровождению, техподдержке и развитию корпоративной информационной системы управления ОАО «МРСК Центра и Приволжья» на базе решений SAP (далее Услуги) в соответствии с описанием Услуг, приведенном в Приложении № 1 к Договору. Исполнитель оказывает услуги по Договору на территории Заказчика. Сроки оказания Услуг: Начало – с «01» января 2015 г. Окончание - «31» декабря 2015 г. Цена Договора: Плановая стоимость Услуг, за весь период действия договора не может превышать 50 393 878 (Пятьдесят миллионов триста девяносто три тысячи восемьсот семьдесят восемь) руб. 83 коп., в том числе НДС 18% - 7 687 201,86 руб. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. Действие договора распространяется на отношения Сторон, возникшие с 01 января 2015 года. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 8: Об одобрении договора аренды механизмов между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (филиал «Калугаэнерго») и ОАО «АТХ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ 1. Определить цену договора аренды механизмов между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (филиал «Калугаэнерго») и ОАО «АТХ» в размере 1 425 486 (Один миллион четыреста двадцать пять тысяч четыреста восемьдесят шесть) руб. 24 коп., в том числе НДС-18% - 217 447 (Двести семнадцать тысяч четыреста сорок семь) руб. 05 коп. 2. Одобрить договор аренды механизмов между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (филиал «Калугаэнерго») и ОАО «АТХ» (далее – Договор, Приложение № 14 к настоящему решению), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Арендатор» ОАО «АТХ» - «Арендодатель» Предмет Договора: Арендодатель предоставляет Арендатору по Акту приема-передачи за плату во временное владение и пользование без оказания услуг по управлению и технической эксплуатации машины бурильно-крановые БМ-205Д (2 ед.) в соответствии с Приложением №1 к Договору (далее - Механизмы), а Арендатор принимает их для эксплуатации. Механизмы являются собственностью Арендодателя и стоят у него на балансе. Цена Договора: Арендная плата за пользование Механизмами составляет 118 790 (Сто восемнадцать тысяч семьсот девяносто) руб. 52 коп., в том числе НДС 18 120 руб. 59 коп. в месяц. Стоимость услуг по Договору за период действия Договора составляет 1 425 486 (Один миллион четыреста двадцать пять тысяч четыреста восемьдесят шесть) руб. 24 коп., в том числе НДС-18% - 217 447 (Двести семнадцать тысяч четыреста сорок семь) руб. 05 коп. Срок действия Договора: Договор действует с 01.04.2015 по 31.03.2016 включительно. Договор вступает в действие с момента подписания и распространяет свое действие на взаимоотношения сторон, возникшие с 01.04.2015. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 9: Об одобрении договора подряда (Модернизация распредсетей ВЛ 0,4-6 кВ для подключения льготных групп потребителей в г. Кирс Верхнекамского района) между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ 1. Определить цену договора подряда (Модернизация распредсетей ВЛ 0,4-6 кВ для подключения льготных групп потребителей в г.Кирс Верхнекамского района) между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» в размере 2 862 744 (Два миллиона восемьсот шестьдесят две тысячи семьсот сорок четыре) рубля 99 коп., кроме того НДС составляет 515 294 (Пятьсот пятнадцать тысяч двести девяносто четыре) рубля 10 коп. 2. Одобрить договор подряда (Модернизация распредсетей ВЛ 0,4-6 кВ для подключения льготных групп потребителей в г. Кирс Верхнекамского района) между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» (далее – Договор, Приложение № 15 к настоящему решению), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Заказчик» ОАО «АТХ» - «Подрядчик» Предмет Договора: По Договору Подрядчик обязуется по техническому заданию Заказчика (приложение № 7 к Договору) и в соответствии с утвержденной проектной документацией осуществить работы по «Модернизации распредсетей ВЛ 0,4-6 кВ для подключения льготных групп потребителей в г.Кирс Верхнекамского района» и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором. Этапы и сроки выполнения Подрядчиком работ установлены календарным планом строительства объекта (приложение № 3 к Договору). В графике выполнения поставок, работ, услуг должны быть выделены этапы работ, а также сроки начала и окончания работ по каждому из этапов. Сроки выполнения работ: Срок начала работ по Договору 13 февраля 2015 г. - в соответствии с календарным планом строительства объекта. Срок завершения работ - не позднее 31 марта 2015 г. Сроком завершения работ Подрядчиком на объекте является дата утверждения Заказчиком акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме № КС-14 после проведения пусковых испытаний. Цена Договора: Цена Договора составляет 2 862 744 (Два миллиона восемьсот шестьдесят две тысячи семьсот сорок четыре) рубля 99 коп., кроме того НДС составляет 515 294 (Пятьсот пятнадцать тысяч двести девяносто четыре) рубля 10 коп. Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 3 378 039 (Три миллиона триста семьдесят восемь тысяч тридцать девять) рублей 09 коп. Срок действия Договора: Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных). Действие договора распространяется на отношения сторон, возникшие с 10.02.2015 г. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 10: Об одобрении договора подряда (Модернизация распределительных сетей ВЛ 0,4 кВ в районе деревни Вотское (6) Бобинского сельского поселения Слободского района) между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ 1. Определить цену договора подряда (Модернизация распределительных сетей ВЛ 0,4 кВ в районе деревни Вотское (6) Бобинского сельского поселения Слободского района) между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» в размере 908 998 (Девятьсот восемь тысяч девятьсот девяносто восемь) рублей 46 коп., кроме того НДС составляет 163 619 (Сто шестьдесят три тысячи шестьсот девятнадцать) рублей 72 коп. 2. Одобрить договор подряда (Модернизация распределительных сетей ВЛ 0,4 кВ в районе деревни Вотское (6) Бобинского сельского поселения Слободского района) между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» далее – Договор, Приложение № 16 к настоящему решению), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Заказчик» ОАО «АТХ» - «Подрядчик» Предмет Договора: По Договору Подрядчик обязуется по техническому заданию Заказчика (приложение № 7 к Договору) и в соответствии с утвержденной проектной документацией осуществить работы по «Модернизации распределительных сетей ВЛ 0,4 кВ в районе деревни Вотское (6) Бобинского сельского поселения Слободского района» и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором. Этапы и сроки выполнения Подрядчиком работ установлены календарным планом строительства объекта (приложение № 3 к Договору). В графике выполнения поставок, работ, услуг должны быть выделены этапы работ, а также сроки начала и окончания работ по каждому из этапов. Сроки выполнения работ: Срок начала работ по Договору 13 февраля 2015 г. - в соответствии с календарным планом строительства объекта. Срок завершения работ - не позднее 31 марта 2015 г. Сроком завершения работ Подрядчиком на объекте является дата утверждения Заказчиком акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме № КС-14 после проведения пусковых испытаний. Цена Договора: Цена Договора определяется на основании протокола заседания конкурсной комиссии и в соответствии со сводной таблицей стоимости поставок, работ и услуг (приложение № 1 к Договору), которая составляет 908 998 (Девятьсот восемь тысяч девятьсот девяносто восемь) рублей 46 коп., кроме того НДС составляет 163 619 (Сто шестьдесят три тысячи шестьсот девятнадцать) рублей 72 коп. Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 1 072 618 (Один миллион семьдесят две тысячи шестьсот восемнадцать) рублей 18 коп. Срок действия Договора: Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных). Действие договора распространяется на отношения сторон, возникшие с 10.02.2015 г. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 11: Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: о реализации Обществом мероприятий по централизации и автоматизации казначейской функции. РЕШЕНИЕ 1. Определить реализацию Обществом мероприятий по централизации и автоматизации казначейской функции приоритетным направлением деятельности Общества. 2. Утвердить «План-график реализации проекта централизации и автоматизации казначейской функции» (далее - План-график) в соответствии с приложением № 17 к настоящему решению Совета директоров. 3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить своевременную реализацию мероприятий, предусмотренных Планом-графиком. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.03.2015 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.03.2015 г. № 180. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Центра и Приволжья» ______________ Л.А. Подольская (подпись) 3.2. Дата «16» марта 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.