Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента «РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ)» 1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество КАМАЗ. 2. Место нахождения эмитента: 423800, Республика Татарстан, город Набережные Челны, проспект Мусы Джалиля, 29. 3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 1650032058. 4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 55010-D. 5. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для опубликования сообщений о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг: www.kamaz.net. 6. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 03.09.2004. 7. Дата составления и номер протокола: протокол заседания совета директоров ОАО КАМАЗ № 6 от 06.09.2004. 8. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, по некоторым из рассмотренных на заседании вопросов: - о созыве внеочередного общего собрания акционеров эмитента, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров эмитента: Провести внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «КАМАЗ» в форме собрания, то есть совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. Дата проведения: 29 октября 2004 года. Место проведения собрания: г. Москва, Малый Харитоньевский переулок, дом 4 (здание Института машиноведения имени А.А. Благонравова). Начало работы собрания: в 13 часов по московскому времени. Регистрация участников собрания акционеров: c 11 часов в день созыва собрания по месту его проведения. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров: 1. О порядке ведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ». 2. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ОАО «КАМАЗ». 3. Избрание членов Совета директоров ОАО «КАМАЗ». 4. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ». 5. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 6. Утверждение Устава ОАО «КАМАЗ» в новой редакции. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, 3 сентября 2004 года по состоянию реестра акционеров ОАО «КАМАЗ» на 18 часов (время московское). Зам.генерального директора ОАО ”КАМАЗ” по имущественным отношениям В.А. Жидилин м.п. 6 сентября 2004 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.