Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Уральская кузница 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Уралкуз 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, 7. 1.4. ОГРН эмитента: 1027401141240 1.5. ИНН эмитента: 7420000133 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32341-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5234; http://www.uralkuz.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.04.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании Совета директоров приняли участие (представлены заполненные бюллетени) три члена Совета директоров эмитента. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и положениями Устава ПАО «Уралкуз» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Результаты голосования: по вопросу № 1 «Об утверждении условий Дополнительного соглашения к договору с Управляющей организацией»: 1.1. «за» - 3 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов по вопросу № 3 «О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: 3.1. «за» - 2 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 1 голос. Решение принято большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении, и отвечающих требованиям, установленным п. 3 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах». 3.2. «за» - 2 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 1 голос. Решение принято большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении, и отвечающих требованиям, установленным п. 3 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах». 3.3. «за» - 3 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: По вопросу № 1 «Об утверждении условий Дополнительного соглашения к договору с Управляющей организацией»: Утвердить условия Дополнительного соглашения к Договору о передаче полномочий исполнительного органа Открытого акционерного общества «Уральская кузница» управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Мечел-Сталь» от 01.06.2012г. в представленной редакции (Приложение № 1 к Протоколу) По вопросу № 3: «О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: 3.1. Одобрить совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – взаимосвязанные сделки-Дополнительное соглашение и Спецификации к Контракту, между Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Продавец) и «Mechel Service Belgium BVBA» (Покупатель), по условиям Дополнительного соглашения Стороны согласились Контракт пролонгировать до «20» ноября 2021г. В соответствии со Спецификацией к Контакту «Поставщик» обязуется поставить продукцию (товар), а «Покупатель» обязуется принять и оплатить продукцию (товар) начало отгрузки: февраль-май 2020г. Сумма поставок на период действия договора 700 000,0 тыс руб. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: Публичное акционерное общество «Мечел» - как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (косвенно (через подконтрольных ему лиц)). 3.2. Одобрить совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – взаимосвязанные сделки-Дополнительное соглашение и Спецификации к Контракту, между Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Продавец) и «Mechel Service Belgium BVBA» (Покупатель), по условиям Дополнительного соглашения Стороны согласились Контракт пролонгировать до «20» ноября 2021г. В соответствии со Спецификацией к Контакту «Поставщик» обязуется поставить продукцию (товар), а «Покупатель» обязуется принять и оплатить продукцию (товар) начало отгрузки: февраль-май 2020г. Сумма поставок на период действия договора 700 000,0 тыс руб. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: Публичное акционерное общество «Мечел» - как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (косвенно (через подконтрольных ему лиц)). 3.3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительное соглашение к договору на поставку продукции между Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Покупатель) и Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик), по условиям которого, Стороны договорились: продлить срок действия Договора до 31.01.2021г. Остальные условия договора остаются неизменном виде и стороны подтверждают по ним свои обязательства. Сумма договора составляет 45 000 000,00 (сорок пять миллионов и 00/100) рублей. Соглашение действует с момента подписания сторонами и распространяет свое действие на правоотношения сторон, в рамках договора, возникшие с 01.02.2020г. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: Публичное акционерное общество «Мечел» - как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом ПАО «ЧМК», являющегося стороной сделки». 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09.04.2020 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: протокол от 13 апреля 2020, № 8/2020. 3. Подпись 3.1. Управляющий директор ПАО Уралкуз (Доверенность № 8-004-18 от 21.05.2018г.) Виктор Иванович Маценко 3.2. Дата 13.04.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.