Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ФСК ЕЭС» 1.3. Место нахождения эмитента Россия, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента 1024701893336 1.5. ИНН эмитента 4716016979 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65018-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379; http://www.fsk-ees .ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 06 августа 2019 года 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Опросные листы представили 11 из 11 избранных членов Совета директоров. В соответствии с п. 18.12 ст. 18 Устава ПАО «ФСК ЕЭС» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины членов Совета директоров от общего числа избранных членов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС». Кворум имеется. 2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос № 1: О рассмотрении отчетов Комитетов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» за 2018-2019 корпоративный год. Решение: 1.1. Одобрить отчет Комитета по инвестициям Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» за 2018-2019 корпоративный год согласно приложению 1 к настоящему протоколу. Итоги голосования: «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. 1.2. Одобрить отчет Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» за 2018-2019 корпоративный год согласно приложению 2 к настоящему протоколу. Итоги голосования: «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. 1.3. Одобрить отчет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» за 2018-2019 корпоративный год согласно приложению 3 к настоящему протоколу. Итоги голосования: «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. 1.4. Одобрить отчет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» за 2018-2019 корпоративный год согласно приложению 4 к настоящему протоколу. Итоги голосования: «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. Вопрос № 2: Об утверждении Реестра непрофильных активов ПАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции и плана мероприятий по реализации непрофильных активов ПАО «ФСК ЕЭС». Решение: 2.1. Утвердить Реестр непрофильных активов ПАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции и план мероприятий по реализации непрофильных активов ПАО «ФСК ЕЭС» по состоянию на 01 января 2019 года согласно приложению 5 к настоящему протоколу. 2.2. Принять к сведению сводный Реестр непрофильных активов в новой редакции и план мероприятий по реализации непрофильных активов ПАО «ФСК ЕЭС» и ДО ПАО «ФСК ЕЭС» по состоянию на 01 января 2019 года согласно приложению 6 к настоящему протоколу. Итоги голосования: «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. Вопрос № 3: О реализации непрофильных активов ПАО «ФСК ЕЭС». Решение: 3.1. На основании экономического обоснования, согласно приложению 7 к настоящему протоколу, одобрить реализацию непрофильных активов ПАО «ФСК ЕЭС», указанных в приложении 8 к настоящему протоколу, посредством проведения конкурентных процедур в порядке и способами, определенными Программой отчуждения непрофильных активов ПАО «ФСК ЕЭС» и ДО и действующими внутренними документами ПАО «ФСК ЕЭС», регламентирующими порядок организации проведения конкурентных процедур, по цене ниже балансовой (остаточной) стоимости. Итоги голосования: «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. Вопрос № 4: О рассмотрении отчетов о ходе и результатах реализации мероприятий по Программе отчуждения непрофильных активов ПАО «ФСК ЕЭС» и ДО и о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «ФСК ЕЭС» за 1 квартал 2019 года. Решение: 4.1. Принять к сведению отчет о ходе и результатах реализации мероприятий по Программе отчуждения непрофильных активов ПАО «ФСК ЕЭС» и ДО за 1 квартал 2019 года и отчет о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «ФСК ЕЭС» за 1 квартал 2019 года согласно приложению 9 к настоящему протоколу. Итоги голосования: «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 05 августа 2019 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 06 августа 2019 года № 462. 3. Подпись 3.1. Заместитель Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС» (на основании доверенности от 11.10.2017 № 300-17) М.Г. Тихонова (подпись) 3.2. Дата «06» августа 2019 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.