Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «Агентство ипотечного жилищного кредитования» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «АИЖК» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента 1027700262270 1.5. ИНН эмитента 7729355614 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00739-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ahml.ru; http://дом.рф; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1263 2. Содержание сообщения 2.1 Кворум заседания наблюдательного совета эмитента: кворум имеется. Результаты голосования: Решения по вопросам повестки дня приняты большинством голосов членов Наблюдательного совета АО «АИЖК». 2.2 Содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента: Решение по первому вопросу повестки дня: 1. Принять к сведению Отчет об итогах деятельности и достижении ключевых показателей эффективности единого института развития в жилищной сфере за I полугодие 2017 года с учетом требований директив Правительства Российской Федерации от 07.07.2016 № 4863п-П13 согласно Приложению 1. 2. Одобрить Отчет о реализации комплекса мер, направленных на снижение операционных расходов и повышение операционной эффективности, единого института развития в жилищной сфере за I полугодие 2017 года согласно Приложению 2. 3. Утвердить изменение Методики расчета ключевых показателей эффективности, утвержденной в составе Плана деятельности единого института развития в жилищной сфере на 2017 год (протокол заседания Наблюдательного совета АО «АИЖК» от 22.12.2017 № 1/8), в части исключения влияния мероприятий, связанных с интеграцией АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) согласно Приложению 3. Решение по второму вопросу повестки дня: Утвердить отчет об итогах закупочной деятельности АО «АИЖК» и организаций единого института развития в жилищной сфере за первое полугодие 2017 года согласно Приложению 4. Решение по третьему вопросу повестки дня: Утвердить: 1. Политику управления совокупным уровнем риска и достаточностью капитала АО «АИЖК» согласно Приложению 5. 2. Декларацию риск-аппетита АО «АИЖК» согласно Приложению 6. Решение по четвертому вопросу повестки дня: Принять к сведению Отчет о выполнении Плана мероприятий по интеграции АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) в Единый институт развития в жилищной сфере согласно Приложению 7. Решение по пятому вопросу повестки дня: 1. Принять к сведению Отчет о минимизации рисков интеграции АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) в Единый институт развития в жилищной сфере с учетом состоявшегося обсуждения согласно Приложению 8. 2. Поручить Правлению АО «АИЖК» в срок до 31.12.2017 подготовить и вынести на утверждение Наблюдательным советом АО «АИЖК» сквозные стандарты управления рисками АО «АИЖК» и банковской группы АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО), включая положение о системе управления рисками, положение о риск-аппетите, положение о стресс-тестировании, положение об управлении экономическим капиталом, политику управления значимыми видами риска (кредитный, процентный, рыночный, операционный), методику резервирования в соответствии с МСФО 9. 3. Поручить Генеральному директору АО «АИЖК» обеспечить применение единых стандартов управления рисками в АО «АИЖК» и его дочерних обществах. Решение по шестому вопросу повестки дня: Во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 22.09.2017 № 6753п-П13 предложить Правлению АО «АИЖК» утвердить согласно Приложению 9 условия приобретения АО «АИЖК» за счет собственных и заемных средств помещений многофункционального терминального комплекса ММДЦ «Москва-Сити» (Башня 2), расположенного по адресу: Краснопресненская наб., ММДЦ «Москва-Сити», участок № 11, по цене не выше рыночной, определенной оценщиком в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности. Решение по седьмому вопросу повестки дня: Утвердить изменения № 4 в Положение о закупочной деятельности АО «Агентство ипотечного жилищного кредитования» согласно Приложению 10. Решение по восьмому вопросу повестки дня: 1. Согласиться с решением Правления АО «АИЖК» утвердить единственного поставщика по проведению комплекса работ в помещениях многофункционального терминального комплекса ММДЦ «Москва-Сити» (Башня 2) в кратчайшие сроки в связи с невозможностью проведения конкурентных процедур на условиях согласно Приложению 11. 2. Рекомендовать Правлению АО «АИЖК» разработать механизм контроля расходования денежных средств при реализации комплекса работ, указанного в п. 1 настоящего решения. Решение по девятому вопросу повестки дня: Согласовать генерального подрядчика строительства объектов квартала 1 средне-этажной смешанной застройки района D2 «Технопарк» инновационного центра «Сколково» (г. Москва, территория Инновационного центра «Сколково»), предложенного ООО «ОДАС Сколково», на условиях согласно Приложению 12. Решение по десятому вопросу повестки дня: Согласиться с предложением Правления АО «АИЖК» предоставить займы ФГАУ «Управление имуществом специальных проектов» Министерства обороны Российской Федерации на условиях согласно Приложению 13. Решение по одиннадцатому вопросу повестки дня: Предложить Правительству Российской Федерации рассмотреть рекомендованную Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации кандидатуру Плутника Александра Альбертовича на должность Генерального директора публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства». Решение по двенадцатому вопросу повестки дня: 1. Утвердить изменения в трудовой договор с Генеральным директором АО «АИЖК» согласно Приложению 14. 2. Подтвердить отсутствие необходимости в разработке программы отчуждения непрофильных активов ввиду отсутствия на балансе АО «АИЖК» и его дочерних обществ непрофильных активов. 3. Поручить Генеральному директору АО «АИЖК» продолжить осуществлять мониторинг структуры активов АО «АИЖК» и его дочерних обществ в части выявления непрофильных активов на ежеквартальной основе. В случае выявления непрофильных активов в структуре активов АО «АИЖК» и его дочерних обществ разработать и вынести на утверждение Наблюдательным советом АО «АИЖК» программу по отчуждению непрофильных активов в соответствии с требованиями Методических рекомендаций по выявлению и реализации непрофильных активов, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 № 894-р. Решение по тринадцатому вопросу повестки дня: Одобрить существенные условия договора об оказании Акционерным обществом «Агентство ипотечного жилищного кредитования» услуг Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Фабрики ИЦБ» согласно Приложению 15. Решение по четырнадцатому вопросу повестки дня: 1. Принять к сведению информацию о намерении АО «АИЖК» совершить сделку по приобретению дополнительных паев Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Кутузовский» на условиях согласно Приложению 16 с целью финансирования проектов по созданию арендного жилищного фонда по цене не выше той, которая определена в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» независимым оценщиком согласно Правилам доверительного управления ЗПИФ недвижимости «Кутузовский»; 2. Поручить Генеральному директору АО «АИЖК» обеспечить направление средств, полученных Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Кутузовский» в результате совершения сделки, указанной в п. 1 настоящего решения, на цели финансирования проектов создания арендного жилья и апартаментов в рамках Программы развития арендного жилищного фонда АО «АИЖК». Решение по пятнадцатому вопросу повестки дня: Принять к сведению информацию о намерении АО «АИЖК» совершить сделки между АО «АИЖК» и ООО «ИА «Фабрика ИЦБ» и между АО «АИЖК» и Банком ВТБ (ПАО), в совершении которых имеется заинтересованность, на условиях согласно Приложению 17, с целью эмиссии облигаций ООО «ИА «Фабрика ИЦБ», ипотечное покрытие которых будет сформировано из прав требований по закладным, приобретаемых ипотечным агентом у группы ВТБ в рамках реализации стратегической инициативы «Фабрика ИЦБ». Решение по шестнадцатому вопросу повестки дня: Утвердить: 1. Программу биржевых облигаций АО «АИЖК» согласно Приложению 18. 2. Проспект биржевых облигаций АО «АИЖК» согласно Приложению 19. Решение по семнадцатому вопросу повестки дня: Принять к сведению утвержденный Правлением АО «АИЖК» Регламент предоставления земельных участков, иных объектов недвижимого имущества, находящихся в федеральной собственности, в отношении которых АО «АИЖК» выполняет функции агента Российской Федерации, согласно Приложению 20. 2.3. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 октября 2017 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 октября 2017 года, протокол № 1/6. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные в количестве 40 036 000 штук; номер государственной регистрации 1-02-00739-А. 3. Подпись 3.1. Управляющий директор И.А. Балкарова (по доверенности от 26.12.2016 № 3/239) М.П. 3.2. Дата: 16 октября 2017 года Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.