Полный текст:

ИСХОДНОЕ СООБЩЕНИЕ Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Российский акционерный коммерческий дорожный банк(публичное акционерное общество) 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115093, г. Москва, ул. Дубининская, д. 86 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739857958 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7718011918 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 1573 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1398; http://www.rdb.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.12.2024 2. Содержание сообщения Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): Решения совета директоров (наблюдательного совета) (опубликовано 11.04.2024 15:28:35) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=nFVhkCkplEG9n7J-ClfNd8w-B-B. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения: 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: В заседании Совета Банка приняли участие 8 Членов Совета из 9, кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: по седьмому вопросу повестки дня: О рекомендациях по распределению прибыли Банка за 2023 год, о выплате дивидендов по результатам 2023 года, размере дивиденда, форме выплаты и порядке его выплаты. Голосовали: «За» - 8 (Восемь) голосов; «Против» – нет; «Воздержавшихся» - нет. Решили: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров прибыль по итогам деятельности ПАО «РосДорБанк» за 2023 год после налогообложения в размере 539984851,55 (Пятьсот тридцать девять миллионов девятьсот восемьдесят четыре тысячи восемьсот пятьдесят один) рубль 55 копеек направить: - на выплату дивидендов по привилегированным акциям с определенным размером дивиденда 110.090,00 рублей, в сумме 0,10 руб. на одну акцию, форма выплаты – денежные средства в валюте Российской Федерации. - на выплату дивидендов по обыкновенным акциям 340 342 944,85 рубля, в сумме 15,85 рублей на одну акцию, форма выплаты – денежные средства в валюте Российской Федерации. по восьмому вопросу повестки дня: О рекомендациях по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2023 года. Голосовали: «За» - 8 (Восемь) голосов; «Против» – нет; «Воздержавшихся» - нет. Решили: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров установить «28» мая 2024 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. по девятому вопросу повестки дня: О предложении кандидатов в состав Совета Банка. Голосовали: «За» - 8 (Восемь) голосов; «Против» – нет; «Воздержавшихся» - нет. Предложить избрать на годовом Общем собрании акционеров следующий персональный состав Совета Банка: 1.Фамилия, имя, отчество (не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023г. № 1102). 2.Фамилия, имя, отчество (не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023г. № 1102). 3.Фамилия, имя, отчество (не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023г. № 1102). 4.Фамилия, имя, отчество (не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023г. № 1102). 5.Фамилия, имя, отчество (не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023г. № 1102). 6.Фамилия, имя, отчество (не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023г. № 1102). 7.Фамилия, имя, отчество (не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023г. № 1102). 8.Фамилия, имя, отчество (не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023г. № 1102). 9.Фамилия, имя, отчество (не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023г. № 1102). 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 11 апреля 2024 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол от 11 апреля 2024 года № 486. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, регистрационный номер 10201573В от 11 мая 2007 года (ISIN код RU000A0JU6Q7). Краткое описание внесенных изменений: в п. 2.2 добавлена формулировка девятого вопроса повестки дня Совета Банка и результаты голосования при решении данного вопроса. 3. Подпись 3.1. ОИ Председателя Правления ПАО РосДорБанк (Приказ № 202-ЛС от 13.12.2024г.) Христианов Эдуард Владиславович 3.2. Дата 20.12.2024г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.