Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» «Сообщение об инсайдерской информации» 1. Общие сведения Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «ПИК-специализированный застройщик» Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ПИК СЗ» Место нахождения эмитента Российская Федерация, 123242, г. Москва, ул. Баррикадная, д.19, стр.1 ОГРН эмитента 1027739137084 ИНН эмитента 7713011336 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01556-А Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=44 http://www.pik.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 27 августа 2021 года 2. Содержание сообщения «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров ПАО «ПИК СЗ» приняли участие 8 из 9 членов Совета директоров. В соответствии с пунктом 2 Статьи 32 Устава ПАО «ПИК СЗ» кворум для проведения заседания Совета директоров имелся. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: Согласно п.3 ст. 32 Устава Общества решения по данным вопросам принимаются большинством голосов участвующих в голосовании членов Совета директоров. 2.2.1. Голосование: За: 8, Против: нет, Воздержался: 0. 2.2.2. Голосование: За: 8, Против: нет, Воздержался: 0. 2.2.3. Голосование: За: 7, Против: нет, Воздержался: 1. 2.2.4. Голосование: За: 7, Против: нет, Воздержался: 1. 2.2.5. Голосование: За: 7, Против: нет, Воздержался: 1. 2.2.6. Голосование: За: 8, Против: нет, Воздержался: 0. 2.2.7. Голосование: За: 8, Против: нет, Воздержался: 0. 2.2.8. Голосование: За: 8, Против: нет, Воздержался: 0. 2.2.9. Голосование: За: 8, Против: нет, Воздержался: 0. 2.2.10. Голосование: За: 8, Против: нет, Воздержался: 0. 2.2.11. Голосование: За: 8, Против: нет, Воздержался: 0. 2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров Эмитента: 2.3.1. Одобрить и утвердить финансовую отчетность ПАО «ПИК СЗ» за период 6 месяцев 2021 г., оканчивающийся 30 июня 2021 г., подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. 2.3.2. 23 июля 2021 года был переизбран новый состав Правления ПАО «ПИК СЗ». С 23 июля новым членом Правления ПАО «ПИК СЗ» стал Юрий Ильин. Одновременно, в настоящий момент, Юрий Ильин занимает должность члена Комитета по аудиту и рискам Совета директоров ПАО «ПИК СЗ». Данное пересечение в должностях противоречит Правилам листинга, утвержденных решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа 23.04.2021 г. (Протокол № 24), в соответствии с Приложением 2 п. 2.18. вышеуказанных Правил листинга «Комитет по аудиту должен состоять из независимых директоров, а если это невозможно в силу объективных причин, - большинство членов комитета должны составлять независимые директора, а остальными членами комитета могут быть члены совета директоров, не являющиеся единоличным исполнительным органом и (или) членами коллегиального исполнительного органа эмитента». Таким образом, Комитет по аудиту и рискам Совета директоров ПАО «ПИК СЗ» сформирован в следующем составе: 1. Грегор Уильям Моват - Председатель Комитета, 2. Бланин Алексей Александрович - член Комитета, 3. Рустамова Зумруд Хандадашевна- член Комитета. 2.3.3. Утвердить Положение о Комитете по аудиту и рискам Совета директоров ПАО «ПИК СЗ» в новой редакции. 2.3.4. Утвердить Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ПИК СЗ» в новой редакции. 2.3.5. Утвердить Положение о Комитете по стратегии Совета директоров ПАО «ПИК СЗ» в новой редакции. 2.3.6. Утвердить Кодекс корпоративного управления ПАО «ПИК СЗ» в новой редакции. 2.3.7. Утвердить Политику по управлению конфликтом интересов и корпоративным конфликтом ПАО «ПИК СЗ». 2.3.8. Утвердить Положение об информационной политике ПАО «ПИК СЗ» в новой редакции. 2.3.9. Утвердить Политику в области корпоративной социальной ответственности ПАО «ПИК СЗ». 2.3.10. Утвердить Политику по противодействию коррупции ПАО «ПИК СЗ». 2.3.11. Утвердить Политику по вознаграждению и компенсации расходов членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников ПАО «ПИК СЗ». 2.5. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «27» августа 2021 года. 2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 11 от 27.08.2021 г. 3. Подпись 3.1. Вице-президент по экономике и финансам - финансовый директор ПАО «ПИК СЗ» Смаковская Е.С. подпись И.О. Фамилия М.П. 3.2. Дата « 27 » августа 2021 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.