Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Международная компания публичное акционерное общество «Объединённая Компания «РУСАЛ»» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: МКПАО «ОК РУСАЛ» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Калининградская область, город Калининград, остров Октябрьский 1.4. ОГРН эмитента: 1203900011974 1.5. ИНН эмитента: 3906394938 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 16677-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38288; http://rusal.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.11.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров: Кворум заседания совета директоров: в голосовании приняли участие 14 из 14 членов совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров: По вопросу № 1 «Рассмотрение отчёта об исполнении поручений в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества»: «ЗА» – 14 голосов; «ПРОТИВ» – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов. По вопросу № 2 «Рассмотрение отчётов председателей комитетов Совета директоров в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества»: «ЗА» – 14 голосов; «ПРОТИВ» – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов. По вопросу № 3 «Рассмотрение отчёта Генерального директора Общества в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества»: «ЗА» – 14 голосов; «ПРОТИВ» – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов. По вопросу № 4 «Рассмотрение отчёта об исполнении бюджета Общества за 9 месяцев 2020 года»: «ЗА» – 14 голосов; «ПРОТИВ» – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов. По вопросу № 5 «Одобрение изменений условий кредитного соглашения со Сбербанком»: «ЗА» – 14 голосов; «ПРОТИВ» – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов. По вопросу № 6 «Рассмотрение вопроса о соответствии сделок, считающихся сделками со связанными лицами по Правилам листинга ГФБ, требованиям Правил листинга ГФБ»: «ЗА» – 11 голосов; «ПРОТИВ» – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 голос. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу № 1: Принять к сведению отчёт об исполнении поручений в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества. По вопросу № 2: Принять к сведению отчёты председателей комитетов Совета директоров в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества. По вопросу № 3: Принять к сведению отчёт Генерального директора Общества в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества. По вопросу № 4: Принять к сведению отчёт об исполнении бюджета Общества за 9 месяцев 2020 года По вопросу № 5: Одобрить изменение условий кредитного соглашения № 6481 от 31.08.2017 г., заключенного между МКПАО «ОК РУСАЛ» (Заемщик) и ПАО «Сбербанк России» (Кредитор): Окончательная дата погашения: 24.12.2027 год; График погашения: ежеквартально, начиная с 2024 года; Процентная ставка: Рублевый транш: ключевая ставка Банка России + 1,9% годовых; Долларовый транш: 3M Libor +3,0% годовых (3M Libor не может быть ниже 0). Комиссия за изменение условий: до 0,5% от суммы текущей задолженности по кредиту. По вопросу № 6: Подтвердить, что сделки, считающиеся связанными сделками в соответствии с Правилами листинга ГФБ, заключаются согласно общепринятой практике на обычных коммерческих условиях, которые являются не менее выгодными, чем общие условия заключения сделок с независимыми третьими лицам, которые являются справедливыми и разумными, а также, что сделки, считающиеся связанными сделками в соответствии с Правилами листинга ГФБ, заключаются в рамках обычной хозяйственной деятельности и в наилучших интересах Общества и его акционеров в целом. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 12.11.2020. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 12.11.2020, Протокол № 201101. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь (по доверенности ОКР-ДВ-20-0003 от 13.10.2020 года) С.В.Базанов 3.2. Дата 12.11.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.