Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (открытое акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» 1.3. Место нахождения эмитента: 107045, Россия, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1 1.4. ОГРН эмитента: 1027739555282 1.5. ИНН эмитента: 7734202860 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01978В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http:// www.mkb.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19.11.2012. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05.12.2012. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 2.3.1. Об избрании Председателя Наблюдательного Совета Банка. 2.3.2. Об избрании членов Комитета по аудиту и рискам. 2.3.3. Об избрании членов Комитета по рынкам капитала. 2.3.4. Об избрании членов Комитета по стратегии и финансам. 2.3.5. Об избрании членов Комитета по вознаграждениям, корпоративному управлению и назначениям. 2.3.6. О рассмотрении существующих процедур, регулирующих вопросы корпоративного управления. 2.3.7. О рассмотрении обзора преобладающих на международных рынках настроений и ожидаемых тенденций развития. 2.3.8. О подведении итогов встреч с менеджментом Банка, посвященных обсуждению стратегии развития Банка. 2.3.9. О рассмотрении финансовых результатов деятельности Банка за 3 квартала 2012 г. 2.3.10. О результатах заседания Комитета по аудиту и рискам. 2.3.11. О результатах заседания Комитета по рынкам капитала. 2.3.12. О результатах заседания Комитета по стратегии и финансам. 2.3.13. О результатах заседания Комитета по вознаграждениям, корпоративному управлению и назначениям. 2.3.14. Об утверждении Положения о Комитете по аудиту и рискам в новой редакции. 2.3.15. Об утверждении Положения о Комитете по рынкам капитала в новой редакции. 2.3.16. Об утверждении Положения о Комитете по стратегии и финансам. 2.3.17. Об утверждении Положения о Комитете по вознаграждениям, корпоративному управлению и назначениям. 2.3.18. Об утверждении графика заседаний Наблюдательного Совета Банка на 2013 г. 2.3.19. О рассмотрении прочих вопросов. 3. Подпись И.о. Председателя Правления ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» Д.А. Еремин 19 ноября 2012 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.