Полный текст:

Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК (публичное акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК 1.3. Место нахождения эмитента: 107045, Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1 1.4. ОГРН эмитента: 1027739555282 1.5. ИНН эмитента: 7734202860 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 1978 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202; http://mkb.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное). 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие). 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 19 июня 2017 года; г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1; с 10:00 по московскому времени до 11:00 по московскому времени. 2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества: 23 879 709 866 (Двадцать три миллиарда восемьсот семьдесят девять миллионов семьсот девять тысяч восемьсот шестьдесят шесть) (100% от общего количества голосов). Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании: 18 173 208 288 (Восемнадцать миллиардов сто семьдесят три миллиона двести восемь тысяч двести восемьдесят восемь) (76.1031% от общего количества голосов). Кворум соблюден по всем вопросам повестки дня Собрания. 2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. Об утверждении годового отчета Банка за 2016 год. 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2016 год. 3. О распределении прибыли по результатам работы Банка за 2016 год, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов. 4. Об утверждении аудиторов Банка. 5. Об определении количественного состава Наблюдательного Совета Банка. 6. Об избрании членов Наблюдательного Совета Банка. 7. Об определении размера вознаграждений и компенсаций расходов членам Наблюдательного Совета Банка. 8. Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка. 9. О вступлении Банка в Российско-Китайский Финансовый Совет. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: По первому вопросу повестки дня: Об утверждении годового отчета Банка за 2016 год. РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» 17 904 401 086 или 98,52085995% голосов; «Против» 9 100 или 0,00005007% голосов; «Воздержался» 268 798 002 или 1,47908943% голосов. РЕШИЛИ: Утвердить годовой отчет Банка за 2016 год. Решение ПРИНЯТО, «ЗА» проголосовали 98,52085995% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу. По второму вопросу повестки дня: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2016 год. РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» 17 904 401 086 или 98,52085995% голосов; «Против» 9 100 или 0,00005007% голосов; «Воздержался» 268 798 002 или 1,47908943% голосов. РЕШИЛИ: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка, в том числе отчет о финансовых результатах, за 2016 год. Решение ПРИНЯТО, «ЗА» проголосовали 98,52085995% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу. По третьему вопросу повестки дня: О распределении прибыли по результатам работы Банка за 2016 год, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов. РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» 18 173 175 938 или 99,99982199% голосов; «Против» 31 900 или 0,00017553% голосов; «Воздержался» 350 или 0,00000193% голосов. РЕШИЛИ: Не выплачивать (не объявлять) акционерам Банка дивиденды по итогам 2016 года. Прибыль по итогам 2016 года в размере 2 526 448 111 руб. 58 копеек (два миллиарда пятьсот двадцать шесть миллионов четыреста сорок восемь тысяч сто одиннадцать рублей пятьдесят восемь копеек) оставить в распоряжении Банка. Решение ПРИНЯТО, «ЗА» проголосовали 99,99982199% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу. По четвертому вопросу повестки дня: Об утверждении аудиторов Банка. РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» 17 904 405 836 или 98,52088609% голосов; «Против» 0 или 0,00000000% голосов; «Воздержался» 268 802 352 или 1,47911336% голосов. РЕШИЛИ: Утвердить аудиторами Банка: - Акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем» в качестве аудиторской организации Банка для проведения аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка за 2017 год, а также промежуточной аудиторской проверки за 9 месяцев 2017 года и I квартал 2018 года в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета; - Акционерное общество «КПМГ» в качестве аудиторской организации Банка для проведения аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка за 2017 год, а также промежуточных аудиторских проверок за 6 и 9 месяцев 2017 года и I квартал 2018 года в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. Решение ПРИНЯТО, «ЗА» – 98,52088609% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу. По пятому вопросу повестки дня: Об определении количественного состава Наблюдательного Совета Банка. РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» 18 173 208 088 или 99,99999890% голосов; «Против» 0 или 0,00000000% голосов; «Воздержался» 100 или 0,00000055% голосов. РЕШИЛИ: Определить состав Наблюдательного Совета Банка в количестве десяти человек. Решение ПРИНЯТО, «ЗА» – 99,99999890% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу. По шестому вопросу повестки дня: Об избрании членов Наблюдательного Совета Банка. По вопросу повестки дня проводилось кумулятивное голосование. Количество голосов, отданных «ЗА» каждого из кандидатов: 1 Авдеев Роман Иванович 13 570 634 624 голосов. 2 Газитуа Эндрю Серджио (независимый) 14 122 168 868 голосов. 3 Грассе Томас Гюнтер 24 421 193 924 голосов. 4 Клинген Андреас (независимый) 14 122 165 868 голосов. 5 Кузнецов Михаил Евгеньевич 14 107 968 618 голосов. 6 Менжинский Сергей Юрьевич 46 002 066 614 голосов. 7 Насташкина Марина Михайловна 13 570 392 614 голосов. 8 Оуэнс Уильям Форрестер (независимый) 14 122 165 868 голосов. 9 Салонен Илкка Сеппо (независимый) 14 122 165 868 голосов. 10 Чубарь Владимир Александрович 13 570 415 114 голосов. «Против» 0 или 0,0000000% голосов; «Воздержался» 0 или 0,0000000% голосов. РЕШИЛИ: Избрать Наблюдательный Совет Банка в следующем составе: 1. Авдеев Роман Иванович; 2. Газитуа Эндрю Серджио (независимый); 3. Грассе Томас Гюнтер; 4. Клинген Андреас (независимый); 5. Кузнецов Михаил Евгеньевич; 6. Менжинский Сергей Юрьевич; 7. Насташкина Марина Михайловна; 8. Оуэнс Уильям Форрестер (независимый); 9. Салонен Илкка Сеппо (независимый); 10. Чубарь Владимир Александрович. Решение ПРИНЯТО. По седьмому вопросу повестки дня: Об определении размера вознаграждений и компенсаций расходов членам Наблюдательного Совета Банка. «За» 18 167 509 288 или 99,96864065% голосов; «Против» 5 688 400 или 0,03130102% голосов; «Воздержался» 10 500 или 0,00005778% голосов. РЕШИЛИ: Одобрить выплату вознаграждений членам Наблюдательного Совета Банка в период с даты их избрания до следующего годового Общего собрания акционеров в 2018 году в связи с исполнением ими функций членов Наблюдательного Совета Банка в общем размере не более 1 204 286 (Одного миллиона двухсот четырех тысяч двухсот восьмидесяти шести) долларов США (до уплаты налога на доходы физических лиц) в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного Совета ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК». Одобрить выплату страховой компании страховой премии в размере, не превышающем 170 000 (Cто семьдесят тысяч) долларов США, в рамках заключаемого с Банком в качестве страхователя договора страхования ответственности директоров и других руководителей исполнительных органов. Одобрить компенсацию всех разумных расходов, которые будут понесены в ходе и в связи с исполнением членами Наблюдательного Совета Банка своих обязанностей, в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного Совета ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК». Решение ПРИНЯТО, «ЗА» – 99,96864065% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу. По восьмому вопросу повестки дня: Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка. РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» 18 173 179 388 или 99,99999890 % голосов - Гудков Евгений Олегович (председатель); «За» 18 173 179 388 или 99,99999890 % голосов - Вастьянова Александра Александровна; «За» 18 173 179 388 или 99,99999890 % голосов - Осипов Вячеслав Юрьевич. «Против» 0 или 0,0000 % голосов - Гудков Евгений Олегович (председатель); «Против» 0 или 0,0000 % голосов - Вастьянова Александра Александровна; «Против» 0 или 0,0000 % голосов - Осипов Вячеслав Юрьевич «Воздержался» 100 или 0,00000055 % голосов- Гудков Евгений Олегович (председатель); «Воздержался» 100 или 0,00000055 % голосов - Вастьянова Александра Александровна; «Воздержался» 100 или 0,00000055 % голосов - Осипов Вячеслав Юрьевич. РЕШИЛИ: Избрать Ревизионную комиссию Банка в следующем составе: - Гудков Евгений Олегович (председатель); - Вастьянова Александра Александровна; - Осипов Вячеслав Юрьевич. Решение ПРИНЯТО. По девятому вопросу повестки дня: О вступлении Банка в Российско-Китайский Финансовый Совет. РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» 18 173 208 088 или 99,99999890% голосов; «Против» 0 или 0,0000000% голосов; «Воздержался» 100 или 0,00000055% голосов. РЕШИЛИ: Одобрить вступление Банка в Российско-Китайский Финансовый Совет. Решение ПРИНЯТО, «ЗА» проголосовали 99,99999890% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу. 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 19.06.2017, протокол № 01. 2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные бездокументарные именные, государственный регистрационный номер выпуска 10101978В, ISIN RU000A0JUG31. 3. Подпись 3.1. Начальник отдела сопровождения корпоративных действий и сделок на финансовых рынках (Доверенность №770/2016 от 29.12.2016 (действ. до 29.12.2019 г.)) К.И. Галушко 3.2. Дата 19.06.2017г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.