Полный текст:

Сообщение о существующем факте о решениях, принятых Советом директоров Общества 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Абрау – Дюрсо» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Абрау – Дюрсо» 1.3. Место нахождения эмитента 117186, г. Москва, Севастопольский проспект, дом 43 А, корпус 2 1.4. ОГРН эмитента 1077757978814 1.5. ИНН эмитента 7727620673 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12500-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26517 2. Содержание сообщения 2.1. Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров такого эмитента: 2.1.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: 5 (Пять) человек, «ЗА» по всем вопросам повестки дня проголосовало 5 (Пять) членов Совета директоров из 5 (Пяти). 2.1.2. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента: Определить следующую повестку дня Годового общего собрания акционеров Общества: 1. Об избрании Председателя и секретаря собрания. 2. Об избрании счетной комиссии. 3. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 финансовый год. 4. О распределении прибыли ОАО «Абрау – Дюрсо». 5. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Абрау – Дюрсо». 6. Об избрании ревизионной комиссии ОАО «Абрау – Дюрсо». 7. О назначении независимого аудитора ОАО «Абрау – Дюрсо». 8. О дроблении акций ОАО «Абрау – Дюрсо». 9. Об одобрении сделки с заинтересованностью – дополнительного соглашения к договору займа № 3 от 12.01.2012 г., заключенного между ОАО «Абрау – Дюрсо» и ЗАО «Абрау-Дюрсо». Определить, что Годовое общее собрание акционеров Общества пройдет в форме собрания (т.е. совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). Определить, что Годовое общее собрание акционеров Общества пройдет «20» июня 2012 года в 11 часов 00 минут по адресу: Российская Федерация, 117186, г. Москва, Севастопольский проспект, дом 43 А, корпус 2. Определить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества, 10 часов 00 минут «20» июня 2012 года по месту проведения собрания. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества, на «01» мая 2012 года. Определить порядок и содержание сообщения Совета директоров акционерам о проведении Годового общего собрания акционеров Общества путем направления сообщения о проведении Годового общего собрания акционеров каждому акционеру заказным письмом или вручить под роспись в срок до «30» мая 2012 года. Определить перечень информации (материалов), подлежащий предоставлению акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров, а именно: - годовая бухгалтерская отчетность; - годовой отчет; - заключение аудитора; - заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества; - сведения о кандидатах в Совет директоров; - сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества; - сведения об аудиторе; - согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующие органы Общества; - рекомендации Совета директоров Общества по вопросу избрания Председателя и секретаря собрания; - решение Совета директоров Общества о предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 финансовый год; - рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года; - рекомендации Совета директоров Общества по вопросу избрания счетной комиссии; - рекомендации Совета директоров Общества по вопросу дробления акций Общества; - рекомендации Совета директоров Общества по вопросу одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения к договору займа № 3 от 12.01.2012 г., заключенного между ОАО «Абрау – Дюрсо» и ЗАО «Абрау-Дюрсо»; - проект дополнительного соглашения к договору займа № 3 от 12.01.2012 г., заключенного между ОАО «Абрау – Дюрсо» и ЗАО «Абрау-Дюрсо». Указанная информация в течение 20 дней до проведения Годового общего собрания акционеров Общества должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества по адресу: Российская Федерация, 117186, г. Москва, Севастопольский проспект, дом 43 А, корпус 2, каб. 319 в рабочие дни с 10:00 до 18:00. 2.1.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.04.2012 2.1.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения. Протокол № 4/2012 от 26.04.2012 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Абрау – Дюрсо» Б.Ю. Титов (подпись) 3.2. Дата “26” апреля 2012 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.