Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Мордовская энергосбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «Мордовская энергосбытовая компания» ОАО «Мордовэнергосбыт» 1.3. Место нахождения эмитента 430001, Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевистская, дом 117 А 1.4. ОГРН эмитента 1051326000967 1.5. ИНН эмитента 1326192645 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1-01-55055-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mesk.ru/raskrytie_informacyi/raskrytie_informatsii_emitentom/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5754 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента - в соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся (100%). 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: - по вопросам №№1-8: «за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. По вопросу №6 голос члена Совета директоров Шашкова С.А. не учитывается при подсчете голосов, так как данное лицо занимает должность в органе управления юридического лица, являющегося стороной по сделке, и признается заинтересованным лицом. 2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1: Об утверждении отчета об исполнении контрольных показателей Бюджета движения денежных средств ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» на 3 квартал 2014 года. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет об исполнении контрольных показателей Бюджета движения денежных средств ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» на 3 квартал 2014 года. ВОПРОС № 2: Отчет Генерального директора об исполнении кредитного плана Общества за 3 квартал 2014 года. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Генерального директора об исполнении кредитного плана Общества за 3 квартал 2014 года. ВОПРОС № 3: Отчет Генерального директора о кредитной политике Общества за 3 квартал 2014 года. РЕШЕНИЕ: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» о кредитной политике Общества за 3 квартал 2014 года. 2. Отметить фактическое превышение целевого и максимального допустимого лимитов по сумме ликвидных активов, целевого и максимального допустимого лимитов по структуре пассивов по состоянию на 30.09.2014 года. ВОПРОС № 4: Об определении политики в области закупочной деятельности Общества. Утверждение скорректированной Годовой комплексной программы закупок Общества на 2014 год. РЕШЕНИЕ: Утвердить скорректированную Годовую комплексную программу закупок ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» на 2014 год в соответствии с Приложением № 1. ВОПРОС № 5: Отчет Генерального директора о реализации программы закупок Общества за 9 месяцев 2014 года. РЕШЕНИЕ: Решение Совета директоров Общества по настоящему вопросу является конфиденциальной информацией, не подлежит раскрытию на основании подпункта 1 пункта 15 Положения о порядке и сроках раскрытия инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1-4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (утверждено Приказом ФСФР от 28.02.2012 № 12-9/пз-н). ВОПРОС № 6: Об одобрении Дополнительного соглашения к договору от 31.12.2008 года №02 на оказание услуг между ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» и ООО «Энергия развития, аудит» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение Дополнительного соглашения к договору от 31.12.2008 года №2 на оказание услуг между ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» и ООО «Энергия развития, аудит», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (согласно Приложению №2), в том числе следующие существенные условия: Стороны договора: ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» - Заказчик, ООО «Энергия развития, аудит» - Исполнитель. Предмет договора: оказание следующих услуг – участие в процессе формирования бизнес-плана Общества, мониторинг финансово-экономического состояния ОАО «Мордовская энергосбытовая компания», консультирование и предоставление рекомендаций в области регулирования тарифов на электрическую энергию и мощность, консультирование и предоставление рекомендаций по работе на оптовом рынке электрической энергии. Цена договора: Стоимость услуг по настоящему договору на 2015 год составляет 6 896 800 (Шесть миллионов восемьсот девяносто шесть тысяч восемьсот) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС (18%) – 1 052 054,24 руб. Стоимость услуг, предоставляемых Исполнителем составляет: - по I этапу 2015 г. составляет 2 413 880 (Два миллиона четыреста тринадцать тысяч восемьсот восемьдесят) рублей 00 коп., в т.ч. НДС (18%) – 368 218,98 рублей; - по II этапу 2015 г. составляет 1 379 360 (Один миллион триста семьдесят девять тысяч триста шестьдесят) рублей 00 коп., в т.ч. НДС (18%) - 210 410,85 рублей; - по III этапу 2015 г. составляет 1 379 360 (Один миллион триста семьдесят девять тысяч триста шестьдесят) рублей 00 коп., в т.ч. НДС (18%) - 210 410,85 рублей; - по IV этапу 2015 г. составляет 1 724 200 (Один миллион семьсот двадцать четыре тысячи двести) рублей 00 коп., в т.ч. НДС (18%) – 263 013,56 рублей». Срок действия договора: с 01.01.2009 года и действует до 31.12.2015 года. ВОПРОС № 7: Об одобрении Соглашений о безакцептном списании денежных средств, планируемых к заключению в соответствии с Кредитным договором № 046-080-К-2014 от 19 ноября 2014 г., заключенным между ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» и Банком «Возрождение» (ОАО). РЕШЕНИЕ: 1. Одобрить планируемое к заключению между ОАО «Сбербанк России» (Банк), Банком «Возрождение» (ОАО) (Кредитор) и ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Дополнительное соглашение к договору банковского счета № 3 в валюте Российской Федерации от 01 февраля 2005 г. (о списании с расчетного счета № 40702810439030100266, открытого Клиентом в Банке, денежных средств без дополнительных распоряжений Клиента на основании инкассовых поручений Кредитора согласно Кредитному договору № 046-080-К-2014 от 19 ноября 2014 г., заключенному между Кредитором и Клиентом) в соответствии с Приложением №3. 2. Одобрить планируемое к заключению между ОАО «Сбербанк России» (Банк), Банком «Возрождение» (ОАО) (Кредитор) и ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Дополнительное соглашение к договору банковского счета № 107 в валюте Российской Федерации от 15 октября 2007 г. (о списании с расчетного счета № 40702810039010100990, открытого Клиентом в Банке, денежных средств без дополнительных распоряжений Клиента на основании инкассовых поручений Кредитора согласно Кредитному договору № 046-080-К-2014 от 19 ноября 2014 г., заключенному между Кредитором и Клиентом) в соответствии с Приложением №4. 3. Одобрить планируемое к заключению между ОАО «Сбербанк России» (Банк), Банком «Возрождение» (ОАО) (Кредитор) и ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Дополнительное соглашение к договору банковского счета № 3.467 в валюте Российской Федерации от 24 ноября 2008 г. (о списании с расчетного счета № 40702810139050000154, открытого Клиентом в Банке, денежных средств без дополнительных распоряжений Клиента на основании инкассовых поручений Кредитора согласно Кредитному договору № 046-080-К-2014 от 19 ноября 2014 г., заключенному между Кредитором и Клиентом) в соответствии с Приложением №5. 4. Одобрить планируемое к заключению между ОАО «Сбербанк России» (Банк), Банком «Возрождение» (ОАО) (Кредитор) и ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Дополнительное соглашение к договору банковского счета № 478 в валюте Российской Федерации от 01 февраля 2005 г. (о списании с расчетного счета № 40702810239120100431, открытого Клиентом в Банке, денежных средств без дополнительных распоряжений Клиента на основании инкассовых поручений согласно Кредитному договору № 046-080-К-2014 от 19 ноября 2014 г., заключенному между Кредитором и Клиентом) в соответствии с Приложением №6. 5. Одобрить планируемое к заключению между ОАО «АЛЬФА-БАНК» (Банк), Банком «Возрождение» (ОАО) (Кредитор) и ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Соглашение о списании с расчетного счета № 40702810329000000475, открытого Клиентом в Банке, денежных средств без дополнительных распоряжений Клиента на основании инкассовых поручений Кредитора согласно Кредитному договору № 046-080-К-2014 от 19 ноября 2014 г., заключенному между Кредитором и Клиентом, в соответствии с Приложением №7. 6. Одобрить планируемое к заключению между АККСБ «КС БАНК» (ОАО) (Банк), Банком «Возрождение» (ОАО) (Кредитор) и ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Дополнительное соглашение к договору № 90/2006 банковского счета от 17 мая 2006 г. (о списании с расчетного счета № 40702810200000001593, открытого Клиентом в Банке, денежных средств без дополнительных распоряжений Клиента на основании инкассовых поручений Кредитора согласно Кредитному договору № 046-080-К-2014 от 19 ноября 2014 г., заключенному между Кредитором и Клиентом) в соответствии с Приложением №8. 7. Одобрить планируемое к заключению между ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» (Банк), Банком «Возрождение» (ОАО) (Кредитор), и ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Соглашение к договору банковского счета № 0128/13 от 09 июля 2013 г. (о списании с расчетного счета № 40702810204000000148, открытого Клиентом в Банке, денежных средств без дополнительных распоряжений Клиента на основании инкассовых поручений Кредитора согласно Кредитному договору № 046-080-К-2014 от 19 ноября 2014 г., заключенному между Кредитором и Клиентом) в соответствии с Приложением №9. 8. Одобрить планируемое к заключению между ОАО «Россельхозбанк» (Банк), Банком «Возрождение» (ОАО) (Кредитор) и ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Дополнительное соглашение к договору № 00017 банковского счета от 01 апреля 2011 г. (о предоставлении Клиентом права списания денежных средств со счета № 40702810220000000716, открытого Клиентом в Банке, без дополнительных распоряжений Клиента на основании инкассовых поручений Кредитора согласно Кредитному договору № 046-080-К-2014 от 19 ноября 2014 г., заключенному между Кредитором и Клиентом) в соответствии с Приложением №10. 9. Одобрить планируемое к заключению между ОАО Банк «ФК Открытие» (Банк), Банком «Возрождение» (ОАО) (Кредитор) и ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Соглашение о списании с расчетного счета № 40702810200080000038, открытого Клиентом в Банке, денежных средств без дополнительного распоряжения Клиента на основании инкассовых поручений Кредитора согласно Кредитному договору № 046-080-К-2014 от 19 ноября 2014 г., заключенному между Кредитором и Клиентом, в соответствии с Приложением №11. ВОПРОС № 8: Об одобрении заключения договора займа. РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение договора займа между ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» и Шашковым А.В. в соответствии с Приложением № 12. 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 декабря 2014 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 04 декабря 2014 г. № 149. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» А.М. Мордвинов (подпись) 3.2. Дата «04» декабря 2014 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.