Полный текст:

Сообщение о существенных фактах «О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО АНК «Башнефть» 1.3. Место нахождения эмитента: 450008, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. К. Маркса, д. 30 1.4. ОГРН эмитента: 1020202555240 1.5. ИНН эмитента: 0274051582 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00013-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.bashneft.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1976 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 25 апреля 2013 года. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 30 апреля 2013 года. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 1. Об исполнении решений Совета директоров ОАО АНК «Башнефть». 2. Об итогах работы ОАО АНК «Башнефть» за 2012 г., о текущем исполнении бюджета за 1 квартал 2013 г. (с прогнозом за 6 мес. 2013 г.). 3. Об актуализации Стратегии ОАО АНК «Башнефть» в области геологоразведки и добычи нефти и газа (Upstream). 4. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО АНК «Башнефть». 5. Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц ОАО АНК «Башнефть» и премиальном вознаграждении по итогам работы в 2012 г. 6. О кадровых вопросах ОАО АНК «Башнефть». 7. Об участии ОАО АНК «Башнефть» в других организациях. 8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность». 9. О проектах ОАО АНК «Башнефть». 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь ОАО АНК «Башнефть» ______________ Э.О. Журавлева 3.2. Дата 25 апреля 2013г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.