Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ЛУКОЙЛ» 1.3. Место нахождения эмитента г. Москва 1.4. ОГРН эмитента 1027700035769 1.5. ИНН эмитента 7708004767 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00077-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.lukoil.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17 1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 11.12.2018 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» и результаты голосования по вопросам повестки дня: «О внесении изменений в Политику ОАО «ЛУКОЙЛ» по вопросам работы с акционерами», «О внесении изменений в Кодекс деловой этики ОАО «ЛУКОЙЛ». На заседании присутствовали лично 9 из 11 членов Совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решения приняты единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»: По вопросу «О внесении изменений в Политику ОАО «ЛУКОЙЛ» по вопросам работы с акционерами»: 1. Внести изменения в Политику ОАО «ЛУКОЙЛ» по вопросам работы с акционерами, утвержденную решением Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» от 19 ноября 2009 г. (протокол №24), с изменением, утвержденным решением Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» от 18 мая 2010 г. (протокол № 10), изложив ее в редакции с наименованием – «Политика ПАО «ЛУКОЙЛ» по работе с акционерами» согласно Приложению № 3. 2. Первому вице-президенту А.К. Матыцыну обеспечить размещение Политики ПАО «ЛУКОЙЛ» по работе с акционерами на официальных сайтах Компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.lukoil.ru, www.lukoil.com. 3. Отметить, что данный вопрос был предварительно рассмотрен на заседании Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» 29 ноября 2018 г. (Протокол № 6). По вопросу «О внесении изменений в Кодекс деловой этики ОАО «ЛУКОЙЛ»: В целях дальнейшего совершенствования корпоративной культуры и укрепления системы корпоративных ценностей: 1. Утвердить Кодекс деловой этики ПАО «ЛУКОЙЛ» согласно приложению № 4; 2. Признать утратившим силу Кодекс деловой этики ОАО «ЛУКОЙЛ», утвержденный решением Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» от 20.07.2010 г. (Протокол № 15); 3. Отметить, что вопрос о внесении изменений в Кодекс деловой этики ОАО «ЛУКОЙЛ» был предварительно рассмотрен Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» 15 ноября 2018 г. (Протокол № 5). 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 11 декабря 2018 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 11 декабря 2018 года, Протокол № 17. 3. Подпись 3.1. Начальник Департамента поддержания листинга и обращения акций ПАО «ЛУКОЙЛ», действующий на основании доверенности № Д-1002 от 27.12.2017 Н.А. Илларионов (подпись) 3.2. Дата « 11 » декабря 20 18 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.