Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента » 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО ИК РУСС-ИНВЕСТ 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 119034, г. Москва, Всеволожский пер., д.2, стр.2 1.4. ОГРН эмитента 1027739662796 1.5. ИНН эмитента 7704081545 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00409-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=579 , http://www.russ-invest.com 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 04.06.2020 г. 2. Содержание сообщения Общее количество членов Совета директоров Общества: 9 (Девять). Общее количество членов Совета директоров, принявших участие в заседании: 9 (Девять). Кворум имеется. Заседание правомочно. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров эмитента: 1. Избрать Председательствующим на заседании Совета директоров ПАО ИК РУСС-ИНВЕСТ Пороховского Анатолия Александровича. 2. Избрать Председателем Совета директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» Пороховского Анатолия Александровича. 3. 1. Признать соответствующими критериям независимости, определенным в соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа, членов Совета директоров Маяцкого Геннадия Георгиевича и Овчинникову Ларису Евгеньевну. 2. Руководствуясь прилагаемым к решению мотивированным обоснованием, признать членов Совета директоров ПАО ИК РУСС-ИНВЕСТ Большакова И.Н. и Родионова И.И. независимыми директорами, несмотря на наличие у них формальных критериев связанности с эмитентом - ПАО ИК РУСС-ИНВЕСТ (срок участия в Совете директоров свыше 7 (семи) лет, но не превышает 12 (Двенадцати) лет), поскольку такая связанность не оказывает влияния на их способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения. 5. 1. Определить количественный состав Правления в количестве трех человек. 2. Утвердить персональный состав Правления: Бычков А.П., Арутюнян А.Т., Серебрякова Н.И. 1. Фамилия, имя, отчество члена Правления: Бычков Александр Петрович Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0,1915 % Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0,1915 % 2. Фамилия, имя, отчество члена Правления: Арутюнян Александр Тельманович Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0% Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0 % 3. Фамилия, имя, отчество члена Правления: Серебрякова Наталия Игоревна Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0 % Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0 % 9.1. Признать представленную цену договора аренды нежилого помещения между ООО Нащокин и ПАО ИК РУСС-ИНВЕСТ рыночной. 9.2. Дать согласие (последующее одобрение) на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно договор аренды нежилого помещения по адресу: г. Москва, Нащокинский пер., д.5, стр.4 между ООО Нащокин и ПАО ИК РУСС-ИНВЕСТ. Стороны Договора: Арендодатель – ООО Нащокин Арендатор – ПАО ИК РУСС-ИНВЕСТ Предмет Договора: Арендодатель сдает, а Арендатор принимает в аренду часть здания, принадлежащее Арендодателю на праве собственности (Свидетельство о государственной регистрации права от 22.10.2013г., запись регистрации №77-77-11/020/2013-830), расположенного по адресу: г. Москва, Нащокинский пер., д. 5, стр.4, (согласно Приложению №1, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Договора) для использования под цели, определяемые уставной деятельностью Арендатора. Общая площадь сдаваемых в аренду помещений составляет 570.6 кв.м и включает: 228,7 кв.м., находящиеся на 2 этаже, 209 кв.м., находящиеся на 1 этаже и 132.9 кв.м., находящиеся на цокольном этаже. Передача в аренду помещений осуществляется на основании Акта, который является неотъемлемой частью Договора. Цена Договора: - за предоставляемые помещения находящиеся на 1-м и 2-м этаже в размере 13 700,00 (Тринадцать тысяч семьсот) рублей (Без НДС) за 1 кв.м. общей площади в год; - за предоставляемые помещения находящиеся на цокольном этаже в размере 12 800,00 (Двенадцать тысяч восемьсот) рублей (Без НДС) за 1 кв.м. общей площади в год Общая сумма Договора составляет 7 056 142 (Семь миллионов пятьдесят шесть тысяч сто сорок два) рубля 50 копеек (без НДС). Стоимость арендных платежей включает стоимость коммунальных услуг. Срок аренды: Срок аренды устанавливается с 01 июня 2020 года по 30 апреля 2021 года. Результаты голосования по вопросам № 1, 2, 3 и 5 о принятии решения: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. Результат голосования по вопросу № 9: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. Член Совета директоров Арутюнян А.Т. не принимал участия в голосовании по вопросу № 9. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 04 июня 2020 г. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 04 июня 2020 г., № 01/20-21 3. Подпись 3.1. Президент-Генеральный директор ПАО ИК РУСС-ИНВЕСТ ____________________ подпись А.П.Бычков 3.2. Дата «04» июня 2020 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.