Полный текст:

Сообщение о существенном факте “Сведения о решениях общих собраний” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Воронежская энергосбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 394029, г. Воронеж, ул. Меркулова, д.7А 1.4. ОГРН эмитента 1043600070458 1.5. ИНН эмитента 3663050467 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55029-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.vesc.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) – годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания - собрание (совместное присутствие). 2.3. Дата и место проведения общего собрания – 02 июня 2011 года, г. Воронеж, ул. Меркулова, д. 7А. 2.3. Кворум общего собрания – 91.7486% 2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. Вопрос №1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества. Утвердить годовой отчет Общества за 2010 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по итогам 2010 года. Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня: Число голосов, отданных за вариант голосования ЗА 52 043 073 Число голосов, отданных за вариант голосования ПРОТИВ 0 Число голосов, отданных за вариант голосования ВОЗДЕРЖАЛСЯ 22 389 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 13 833 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а так же не принявшие участие в голосовании по данному вопросу 0 Всего проголосовали 52 079 295 Вопрос №2: О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2010 финансового года. 1. Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2010 финансового года: (тыс. руб.) Чистая прибыль 60 846 Распределить на: Дивиденды 55 079 Инвестиции 5 767 2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2010 года в размере 0,73568 руб. на одну обыкновенную акцию в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2010 года в размере 0,73568 руб. на одну привилегированную акцию в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате. Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня: Число голосов, отданных за вариант голосования ЗА 52 046 939 Число голосов, отданных за вариант голосования ПРОТИВ 0 Число голосов, отданных за вариант голосования ВОЗДЕРЖАЛСЯ 904 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 31 452 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а так же не принявшие участие в голосовании по данному вопросу 0 Всего проголосовали 52 079 295 Вопрос №3: Об избрании членов Совета директоров Общества. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: № Ф.И.О. кандидата 1 Авилова Светлана Михайловна 2 Авров Роман Владимирович 3 Аржанов Дмитрий Александрович 4 Афанасьева София Анатольевна 5 Бураченко Андрей Артурович 6 Ефимова Елена Николаевна 7 Морозов Антон Владимирович 8 Севергин Евгений Михайлович 9 Ситдиков Василий Хусяинович Итоги кумулятивного голосования по вопросу № 3 повестки дня: 1 Авилова Светлана Михайловна 52 008 001 2 Ефимова Елена Николаевна 52 007 509 3 Афанасьева София Анатольевна 52 008 200 4 Бураченко Андрей Артурович 52 006 900 5 Авров Роман Владимирович 52 060 100 6 Аржанов Дмитрий Александрович 51 980 022 7 Севергин Евгений Михайлович 52 170 493 8 Морозов Антон Владимирович 51 916 000 9 Ситдиков Василий Хусяинович 52 447 449 Вопрос №4: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: № Ф.И.О. кандидата 1 Денисова Галина Иосифовна 2 Соколова Анна Сергеевна 3 Рычкова Ольга Владимировна 4 Чернышева Вероника Анатольевна 5 Шишкин Андрей Иванович Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня: 1. Денисова Галина Иосифовна Число голосов, отданных за вариант голосования ЗА 51 900 068 Число голосов, отданных за вариант голосования ПРОТИВ 0 Число голосов, отданных за вариант голосования ВОЗДЕРЖАЛСЯ 2 262 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 176 965 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а так же не принявшие участие в голосовании по данному вопросу 0 2. Рычкова Ольга Владимировна Число голосов, отданных за вариант голосования ЗА 51 900 068 Число голосов, отданных за вариант голосования ПРОТИВ 0 Число голосов, отданных за вариант голосования ВОЗДЕРЖАЛСЯ 2 262 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 176 965 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а так же не принявшие участие в голосовании по данному вопросу 0 3. Шишкин Андрей Иванович Число голосов, отданных за вариант голосования ЗА 51 900 068 Число голосов, отданных за вариант голосования ПРОТИВ 0 Число голосов, отданных за вариант голосования ВОЗДЕРЖАЛСЯ 2 262 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 176 965 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а так же не принявшие участие в голосовании по данному вопросу 0 4. Соколова Анна Сергеевна Число голосов, отданных за вариант голосования ЗА 51 900 068 Число голосов, отданных за вариант голосования ПРОТИВ 0 Число голосов, отданных за вариант голосования ВОЗДЕРЖАЛСЯ 2 262 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 176 965 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а так же не принявшие участие в голосовании по данному вопросу 0 5. Чернышева Вероника Анатольевна Число голосов, отданных за вариант голосования ЗА 51 900 068 Число голосов, отданных за вариант голосования ПРОТИВ 0 Число голосов, отданных за вариант голосования ВОЗДЕРЖАЛСЯ 2 262 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 176 965 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а так же не принявшие участие в голосовании по данному вопросу 0 Вопрос №5: Об утверждении аудитора Общества. Утвердить аудитором ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» ООО «Центральный Аудиторский Дом». Итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня: Число голосов, отданных за вариант голосования ЗА 52 044 431 Число голосов, отданных за вариант голосования ПРОТИВ 0 Число голосов, отданных за вариант голосования ВОЗДЕРЖАЛСЯ 21 031 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 13 833 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а так же не принявшие участие в голосовании по данному вопросу 0 Всего проголосовали 52 079 295 Вопрос №6: Об одобрении дополнительного соглашения к договору займа между Обществом и ООО «Символ-Транс», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Одобрить дополнительное соглашение к договору займа между Обществом и ООО «Символ-Транс», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: в связи с истечение срока действия договора займа продлить срок его действия на период до 30.09.2011г. на условиях, одобренных решением внеочередного общего собрания акционеров 09.09.2010г. Итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня: - число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в сделке, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, составляет 42 113 268. Число голосов, отданных за вариант голосования ЗА 38 018 408 Число голосов, отданных за вариант голосования ПРОТИВ 1 358 Число голосов, отданных за вариант голосования ВОЗДЕРЖАЛСЯ 940 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 20 833 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а так же не принявшие участие в голосовании по данному вопросу 0 Всего проголосовали 38 041 539 Вопрос №7: О выплате (объявлении) дивидендов Общества по результатам первого квартала 2011 года. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 1 квартала 2011 года в размере 1,469 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 1 квартала 2011 года в размере 1,469 руб. на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате. Итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня: Число голосов, отданных за вариант голосования ЗА 52 064 558 Число голосов, отданных за вариант голосования ПРОТИВ 0 Число голосов, отданных за вариант голосования ВОЗДЕРЖАЛСЯ 904 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 13 833 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а так же не принявшие участие в голосовании по данному вопросу 0 Всего проголосовали 52 079 295 Вопрос №8: О внесении изменений в Устав ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» Внести в устав ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» следующие изменения: «Пункт 3.2 после слов « - покупка электрической энергии на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности);» дополнить словами « - участие в биржевой торговле электроэнергией и мощностью, заключение договоров (контрактов), являющихся производными финансовыми инструментами, а также совершение иных биржевых сделок;». Итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня: Число голосов, отданных за вариант голосования ЗА 52 060 299 Число голосов, отданных за вариант голосования ПРОТИВ 1 358 Число голосов, отданных за вариант голосования ВОЗДЕРЖАЛСЯ 3 769 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 13 869 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а так же не принявшие участие в голосовании по данному вопросу 0 Всего проголосовали 52 079 295 2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием. По вопросу № 1 повестки дня принято решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2010 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по итогам 2010 года. По вопросу № 2 повестки дня принято решение: 1. Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2010 финансового года: (тыс. руб.) Чистая прибыль 60 846 Распределить на: Дивиденды 55 079 Инвестиции 5 767 2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2010 года в размере 0,73568 руб. на одну обыкновенную акцию в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2010 года в размере 0,73568 руб. на одну привилегированную акцию в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате. По вопросу № 3 повестки дня принято решение: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: № Ф.И.О. кандидата 1 Авилова Светлана Михайловна 2 Авров Роман Владимирович 3 Аржанов Дмитрий Александрович 4 Афанасьева София Анатольевна 5 Бураченко Андрей Артурович 6 Ефимова Елена Николаевна 7 Морозов Антон Владимирович 8 Севергин Евгений Михайлович 9 Ситдиков Василий Хусяинович По вопросу № 4 повестки дня принято решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: № Ф.И.О. кандидата 1 Денисова Галина Иосифовна 2 Соколова Анна Сергеевна 3 Рычкова Ольга Владимировна 4 Чернышева Вероника Анатольевна 5 Шишкин Андрей Иванович По вопросу № 5 повестки дня принято решение: Утвердить аудитором ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» ООО «Центральный Аудиторский Дом». По вопросу № 6 повестки дня принято решение: Одобрить дополнительное соглашение к договору займа между Обществом и ООО «Символ-Транс», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: в связи с истечение срока действия договора займа продлить срок его действия на период до 30.09.2011г. на условиях, одобренных решением внеочередного общего собрания акционеров 09.09.2010г. По вопросу № 7 повестки дня принято решение: Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 1 квартала 2011 года в размере 1,469 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 1 квартала 2011 года в размере 1,469 руб. на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате. По вопросу № 8 повестки дня принято решение: Внести в устав ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» следующие изменения: «Пункт 3.2 после слов « - покупка электрической энергии на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности);» дополнить словами « - участие в биржевой торговле электроэнергией и мощностью, заключение договоров (контрактов), являющихся производными финансовыми инструментами, а также совершение иных биржевых сделок;». 2.6. Дата составления протокола общего собрания – 02 июня 2011 года. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Е.М.Севергин (подпись) 3.2. Дата “03”июня 2011г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.