Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Публичное акционерное общество «Магнит» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Магнит» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Солнечная,15/5 1.4. ОГРН эмитента 1032304945947 1.5. ИНН эмитента 2309085638 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 60525-Р 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7671; http://ir.magnit.com 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 26 апреля 2019 года 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: В заседании Совета директоров приняли участие 7 (семь) членов Совета директоров Общества из 7 (семи) избранных. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся. 2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания: по вопросу 1 повестки дня заседания «Предварительное утверждение годового отчета ПАО «Магнит»: Итоги голосования: Моват Грегор Виллиам – «за», Демченко Тимоти – «за», Симмонс Джеймс Пэт – «за», Махнев Алексей Петрович – «за», Фоли Пол Майкл – «за», Присяжнюк Александр Михайлович – «за», Райан Чарльз Эммитт – «за». Решение принято. по вопросу 2 повестки дня заседания «Определение позиции представителя ПАО «Магнит» при реализации права голоса по принадлежащим Обществу акциям в уставном капитале АО «Тандер»: Итоги голосования: Моват Грегор Виллиам – «за», Демченко Тимоти – «за», Симмонс Джеймс Пэт – «за», Махнев Алексей Петрович – «за», Фоли Пол Майкл – «за», Присяжнюк Александр Михайлович – «за», Райан Чарльз Эммитт – «за». Решение принято. по вопросу 3 повестки дня заседания «Определение позиции представителя ПАО «Магнит» при реализации права голоса по принадлежащим Обществу долям в уставном капитале ООО «Ритейл импорт»: Итоги голосования: Моват Грегор Виллиам – «за», Демченко Тимоти – «за», Симмонс Джеймс Пэт – «за», Махнев Алексей Петрович – «за», Фоли Пол Майкл – «за», Присяжнюк Александр Михайлович – «за», Райан Чарльз Эммитт – «за». Решение принято. по вопросу 4 повестки дня заседания «Определение позиции представителя ПАО «Магнит» при реализации права голоса по принадлежащим Обществу долям в уставном капитале ООО «Алкотрейдинг»: Итоги голосования: Моват Грегор Виллиам – «за», Демченко Тимоти – «за», Симмонс Джеймс Пэт – «за», Махнев Алексей Петрович – «за», Фоли Пол Майкл – «за», Присяжнюк Александр Михайлович – «за», Райан Чарльз Эммитт – «за». Решение принято. по вопросу 5 повестки дня заседания «Определение позиции представителя ПАО «Магнит» при реализации права голоса по принадлежащим Обществу долям в уставном капитале ООО «Тандем»: Итоги голосования: Моват Грегор Виллиам – «за», Демченко Тимоти – «за», Симмонс Джеймс Пэт – «за», Махнев Алексей Петрович – «за», Фоли Пол Майкл – «за», Присяжнюк Александр Михайлович – «за», Райан Чарльз Эммитт – «за». Решение принято. 2.3. Содержание решений принятых советом директоров эмитента: по вопросу 1 повестки дня заседания принято решение: «Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Магнит» за 2018 год и вынести его на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества». по вопросу 2 повестки дня заседания принято решение: «Рекомендовать единоличному исполнительному органу ПАО «Магнит», которое является единственным акционером АО «Тандер», при реализации права голоса по принадлежащим Обществу акциям АО «Тандер» принять следующее решение: «Утвердить годовой отчет АО «Тандер» за 2018 год». по вопросу 3 повестки дня заседания принято решение: «Рекомендовать единоличному исполнительному органу ПАО «Магнит», которое является единственным участником ООО «Ритейл импорт», при реализации права голоса по принадлежащим Обществу долям в уставном капитале ООО «Ритейл импорт» принять следующие решения: «1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ООО Ритейл импорт за 2018 финансовый год. 2. Утвердить аудитором ООО «Ритейл импорт» на 2019 год по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности - Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Фабер Лекс» (ОГРН 1022301213197, ИНН 2308052975, место нахождения: 350049, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красных партизан, 144/2). 3. Утвердить размер оплаты услуг аудитора по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности за проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности «Ритейл импорт» за 2019 год в сумме не более 280 000 рублей без НДС». по вопросу 4 повестки дня заседания принято решение: «Рекомендовать единоличному исполнительному органу ПАО «Магнит», которое является единственным участником ООО «Алкотрейдинг», при реализации права голоса по принадлежащим Обществу долям в уставном капитале ООО «Алкотрейдинг» принять следующее решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ООО «Алкотрейдинг» за 2018 финансовый год». по вопросу 5 повестки дня заседания принято решение: «Рекомендовать единоличному исполнительному органу ПАО «Магнит», которое является единственным участником ООО «Тандем», при реализации права голоса по принадлежащим Обществу долям в уставном капитале ООО «Тандем» принять следующее решение: «1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ООО «Тандем» за 2018 финансовый год. 2. Утвердить аудитором ООО «Тандем» на 2019 год по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности - Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Фабер Лекс» (ОГРН 1022301213197, ИНН 2308052975, место нахождения: 350049, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красных партизан, 144/2). 3. Утвердить размер оплаты услуг аудитора по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности за проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности «Тандем» за 2019 год в сумме не более 115 000 рублей без НДС». 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 апреля 2019 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № б/н от 26.04.2019. 3. Подпись 3.1. Член Правления ПАО «Магнит» Е.Ю. Жаворонкова (подпись) 3.2. Дата « 26» апреля 2019 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.