Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СВЕДЕНИЯХ, КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА СТОИМОСТЬ ЦЕННЫХ БУМАГ ЭМИТЕНТА «РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА» 1.Полное фирменное наименование эмитента с указанием организационно-правовой формы: Открытое акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс». 2.Место нахождения эмитента: 652877, Россия, Кемеровская область, г.Междуреченск, ул.Юности, 6. 3.Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 4214000608. 4.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 10591-F. 5. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: http://www.mechel.ru/investors/enclosure/kuzbass/index.wbp 6.Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 06 апреля 2005 года. 7.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 09 апреля 2005 года б/н. 8.Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров вопрос о реорганизации открытого акционерного общества «Угольная компания «Южный Кузбасс» в форме присоединения к нему открытого акционерного общества Центральная обогатительная фабрика «Кузбасская», закрытого акционерного общества «Центральная обогатительная фабрика «Сибирь», открытого акционерного общества «Разрез Сибиргинский» и об утверждении договора о присоединении, определяющего порядок и условия реорганизации. 2. Годовое общее собрание акционеров Общества провести «13» мая 2005 года с 15-00 ч. до 16.00ч. по местному времени по месту нахождения юридического лица в форме собрания. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании по месту его проведения: 14ч. 00 мин. по местному времени. 3. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров общества: 1. Об утверждении годового отчета Общества. 2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. 3. О распределении прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года, и убытков общества по результатам финансового года. 4. Об избрании членов Совета директоров Общества. 5. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества. 6. Об утверждении аудитора Общества. 7. О принятии решения об одобрении сделок. 8. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества. 9. А) О реорганизации открытого акционерного общества «Угольная компания «Южный Кузбасс» в форме присоединения к нему открытого акционерного общества Центральная обогатительная фабрика «Кузбасская», закрытого акционерного общества «Центральная обогатительная фабрика «Сибирь», открытого акционерного общества «Разрез Сибиргинский». Б) Об утверждении договора о присоединении. 4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, «06» апреля 2005г. 5. Рекомендовать Общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов по обыкновенным именным бездокументарным акциям по итогам работы Общества за 2004 год в размере 0,2 рубля на одну акцию. Выплату произвести денежными средствами в течение 60 дней со дня принятия годовым общим собранием акционеров решения о выплате годовых дивидендов. Генеральный директор Открытого акционерного общества «Угольная компания «Южный Кузбасс» _______________ Л.Н.Опарин (подпись) Дата «10» апреля 2005г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.