Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество НЕФАЗ 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО НЕФАЗ 1.3. Место нахождения эмитента: р. Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Янаульская, 3 1.4. ОГРН эмитента: 1020201881116 1.5. ИНН эмитента: 0264004103 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30520-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=227; http://www.nefaz.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по отдельным вопросам, вынесенным на голосование: Кворум имеется. Бюллетени для заочного голосования получены на момент завершения заочного голосования 25 апреля 2018 года от 7 членов Совета директоров ПАО «НЕФАЗ» из 7 членов Совета директоров, избранных годовым Общим собранием акционеров ПАО «НЕФАЗ» 26 мая 2017 года. Результаты голосования: по вопросу № 1 повестки дня: «О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЕФАЗ» за 2017 год» - «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0; по вопросу № 2 повестки дня: «О предварительном утверждении годового отчета ПАО «НЕФАЗ» за 2017 год» - «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 1; по вопросу № 3 повестки дня: «О рекомендациях Общему собранию акционеров по распределению прибыли ПАО «НЕФАЗ» по результатам финансового года, в том числе выплате дивидендов» - «за» - 4, «против» - 1, «воздержался» - 2; по вопросу № 4 повестки дня: «О рекомендациях Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ» вознаграждений» - «за» - 5, «против» - 0, «воздержался» - 2; по вопросу № 5 повестки дня: «О кандидатуре аудитора Общества на 2018 год» - «за» - 5, «против» - 0, «воздержался» - 2; по вопросу № 6 повестки дня: «Об определении размера оплаты услуг аудитора за проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЕФАЗ» в 2018 году» - «за» - 5, «против» - 0, «воздержался» - 2; по вопросу № 7 повестки дня: «О форме и тексте бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров» - «за» - 4, «против» - 0, «воздержался» - 3. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров акционерного общества: 1. Советом директоров ПАО «НЕФАЗ» заочным голосованием по вопросу «О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЕФАЗ» за 2017 год» принято следующее решение: «Принять к сведению информацию о составе и содержании годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЕФАЗ» за 2017 год». 2. Советом директоров ПАО «НЕФАЗ» заочным голосованием по вопросу «О предварительном утверждении годового отчета ПАО «НЕФАЗ» за 2017 год» принято следующее решение: «Руководствуясь пунктом 4 статьи 88 Федерального закона «Об акционерных обществах» предварительно утвердить годовой отчет ПАО «НЕФАЗ» за 2017 год». 3. Советом директоров ПАО «НЕФАЗ» заочным голосованием по вопросу «О рекомендациях Общему собранию акционеров по распределению прибыли ПАО «НЕФАЗ» по результатам финансового года, в том числе выплате дивидендов» принято следующее решение: «3.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять по вопросу повестки дня: «Распределение прибыли и убытков по результатам финансового года» следующее решение: «Прибыль в размере 44 355 772,78 рублей, полученную по результатам деятельности Общества за 2017 финансовый год, направить на: - выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества в размере 22 704,50 рублей; - покрытие убытка прошлых лет 44 333 068,28 рублей». 3.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять по вопросу повестки дня: «Выплата (объявление) дивидендов» следующее решение: «По результатам 2017 финансового года дивиденды по акциям ПАО «НЕФАЗ» не объявлять и не выплачивать». 4. Советом директоров ПАО «НЕФАЗ» заочным голосованием по вопросу «О рекомендациях Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ» вознаграждений» по результатам финансового года, в том числе выплате дивидендов» принято следующее решение: «Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять по вопросу повестки дня: «О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии» следующее решение: «Выплатить вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества в размере 22 704,50 рублей, в том числе председателю Ревизионной комиссии Такиуллиной Р.К. – 9 730,50 рублей, членам Ревизионной комиссии: Гилимьяновой Г.Н., Жернаковой Ю.В. – по 6487,00 рублей». 5. Советом директоров ПАО «НЕФАЗ» заочным голосованием по вопросу «О кандидатуре аудитора Общества на 2018 год» принято следующее решение: «Учитывая результаты закрытого конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций, созданных с участием ПАО «КАМАЗ», за 2018-2020 годы, предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «НЕФАЗ» принять по вопросу повестки дня: «Утверждение аудитора» следующее решение: «Утвердить аудитора для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЕФАЗ» за 2018 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая компания «АУДЭКС», г. Казань». 6. Советом директоров ПАО «НЕФАЗ» заочным голосованием по вопросу «Об определении размера оплаты услуг аудитора за проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЕФАЗ» в 2018 году» принято следующее решение: «Определить стоимость аудиторских услуг за проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЕФАЗ» за 2018 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, в сумме 735,6 тыс. руб.». 7. Советом директоров ПАО «НЕФАЗ» заочным голосованием по вопросу «О форме и тексте бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров» принято следующее решение: «Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров». 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 25.04.2018 (в форме заочного голосования). 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 25.04.2018 г., протокол № 10 (215). 2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в Общем собрании акционеров эмитента: Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные; Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-30520-D Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 29.09.2003 г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009115604 3. Подпись 3.1. Ведущий специалист группы корпоративного управления (доверенность от 06.07.2017 № 86) Аюпова Гульнара Рашитовна 3.2. Дата 25.04.2018г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.