Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ленэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург Почтовый адрес Общества: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 1. 1.4. ОГРН эмитента 1027809170300 1.5. ИНН эмитента 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00073-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lenenergo.ru www.disclosure.interfax.ru/portal/company.aspx?id=65 2. Содержание сообщения 2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос № 1: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении календарных планов введения в эксплуатацию объектов инвестиционных программ Общества и отчета о проведении технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества, содержащего результаты сводного анализа по проведенным аудитам и выводы по итогам общественного и экспертного обсуждения. Решение, поставленное на голосование: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об исполнении календарных планов введения в эксплуатацию объектов инвестиционных программ Общества и отчета о проведении технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества, содержащего результаты сводного анализа по проведенным аудитам и выводы по итогам общественного и экспертного обсуждения в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Зафесов Ю.К., Зотов О.Ю., Епифанов А.М., Жолнерчик С.С., Иванова Т.А., Коляда А.С., Комаров В.М., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Сорочинский А.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 12; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об исполнении календарных планов введения в эксплуатацию объектов инвестиционных программ Общества и отчета о проведении технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества, содержащего результаты сводного анализа по проведенным аудитам и выводы по итогам общественного и экспертного обсуждения в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров. Вопрос № 2: О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Ленэнерго» об исполнении поручений Совета директоров за 4 квартал 2013 года. Решение, поставленное на голосование: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Ленэнерго» об исполнении поручений Совета директоров за 4 квартал 2013 года в соответствии с Приложениями №2-6 к настоящему решению Совета директоров. 2. Отметить несвоевременность выполнения утвержденного Советом директоров Общества Плана мероприятий по ликвидации имеющихся отставаний реализации Программы реновации кабельной сети напряжением 6-110кВ в городе Санкт-Петербурге (далее - Программа) в части получения повторного положительного заключения Главгосэкспертизы по объектам КЛ 110 кВ «К-103», «К-104» и «К-126», «К-127». 3. Отметить неисполнение поручений, в части обеспечения проведения закупочных процедур по выбору подрядных организаций на выполнение СМР и поставку кабельной продукции и муфт по всем объектам Программы предусмотренных: п. 2.2. решения Совета директоров от 28.03.2013 (Протокол №25 от 03.04.2013) по вопросу №5 повестки дня; п. 3 решения Совета директоров от 14.11.2013 (Протокол №12 от 18.11.2013) по вопросу №4 повестки дня; п. 3 решения Совета директоров от 26.11.2013 (Протокол №13 от 29.11.2013) по вопросу №4 повестки дня. 4. Отметить неисполнение поручений, предусмотренных: п.3.1 и п.3.3 решения Совета директоров от 26.04.2013 (протокол №30 от 30.04.2013) по вопросу №1 повестки дня; абзацем 1 п.3 решения Совета директоров от 18.10.2013 (протокол №10 от 22.10.2013) по вопросу №1 повестки дня; п.2.1 решения Совета директоров от 30.10.2013 (протокол №11 от 31.10.2013) по вопросу №3 повестки дня. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Зафесов Ю.К., Зотов О.Ю., Епифанов А.М., Жолнерчик С.С., Иванова Т.А., Коляда А.С., Комаров В.М., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Сорочинский А.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 12; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Ленэнерго» об исполнении поручений Совета директоров за 4 квартал 2013 года в соответствии с Приложениями №2-6 к настоящему решению Совета директоров. 2. Отметить несвоевременность выполнения утвержденного Советом директоров Общества Плана мероприятий по ликвидации имеющихся отставаний реализации Программы реновации кабельной сети напряжением 6-110кВ в городе Санкт-Петербурге (далее - Программа) в части получения повторного положительного заключения Главгосэкспертизы по объектам КЛ 110 кВ «К-103», «К-104» и «К-126», «К-127». 3. Отметить неисполнение поручений, в части обеспечения проведения закупочных процедур по выбору подрядных организаций на выполнение СМР и поставку кабельной продукции и муфт по всем объектам Программы предусмотренных: п. 2.2. решения Совета директоров от 28.03.2013 (Протокол №25 от 03.04.2013) по вопросу №5 повестки дня; п. 3 решения Совета директоров от 14.11.2013 (Протокол №12 от 18.11.2013) по вопросу №4 повестки дня; п. 3 решения Совета директоров от 26.11.2013 (Протокол №13 от 29.11.2013) по вопросу №4 повестки дня. 5. Отметить неисполнение поручений, предусмотренных: п.3.1 и п.3.3 решения Совета директоров от 26.04.2013 (протокол №30 от 30.04.2013) по вопросу №1 повестки дня; абзацем 1 п.3 решения Совета директоров от 18.10.2013 (протокол №10 от 22.10.2013) по вопросу №1 повестки дня; п.2.1 решения Совета директоров от 30.10.2013 (протокол №11 от 31.10.2013) по вопросу №3 повестки дня. Вопрос № 3: О рассмотрении отчета о кредитной политике Общества за 4 квартал 2013 года. Решение, поставленное на голосование: 1. Принять к сведению отчет о кредитной политике Общества за 4 квартал 2013 года в соответствии с Приложением №7 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Cогласовать временное превышение целевого лимита по среднесрочной ликвидности по состоянию на 31.12.2013. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Зафесов Ю.К., Зотов О.Ю., Епифанов А.М., Жолнерчик С.С., Иванова Т.А., Коляда А.С., Комаров В.М., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Сорочинский А.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 12; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Принять к сведению отчет о кредитной политике Общества за 4 квартал 2013 года в соответствии с Приложением №7 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Согласовать временное превышение целевого лимита по среднесрочной ликвидности по состоянию на 31.12.2013. Вопрос № 4: О рассмотрении отчета о ходе реализации Программы инновационного развития ОАО «Ленэнерго» в 2013 году. Решение, поставленное на голосование: Принять к сведению отчет о ходе реализации Программы инновационного развития ОАО «Ленэнерго» в 2013 году в соответствии с Приложением №8 к настоящему решению Совета директоров Общества. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Зафесов Ю.К., Зотов О.Ю., Епифанов А.М., Жолнерчик С.С., Иванова Т.А., Коляда А.С., Комаров В.М., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Сорочинский А.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 12; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: Принять к сведению отчет о ходе реализации Программы инновационного развития ОАО «Ленэнерго» в 2013 году в соответствии с Приложением №8 к настоящему решению Совета директоров Общества. Вопрос № 5: Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: об аттестации оборудования, материалов и систем на объектах Общества. Решение, поставленное на голосование: 1. Определить приоритетным направлением деятельности Общества проведение аттестации оборудования, материалов и систем на объектах Общества. 2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить создание и функционирование в Обществе Комиссии по допуску оборудования, материалов и систем, а также подготовку и утверждение в Обществе внутреннего документа: «Регламента работы Комиссии ОАО «Ленэнерго» по допуску оборудования, материалов и систем». Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Зафесов Ю.К., Зотов О.Ю., Епифанов А.М., Жолнерчик С.С., Иванова Т.А., Коляда А.С., Комаров В.М., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Сорочинский А.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 12; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Определить приоритетным направлением деятельности Общества проведение аттестации оборудования, материалов и систем на объектах Общества. 2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить создание и функционирование в Обществе Комиссии по допуску оборудования, материалов и систем, а также подготовку и утверждение в Обществе внутреннего документа: «Регламента работы Комиссии ОАО «Ленэнерго» по допуску оборудования, материалов и систем». Вопрос №6: Об утверждении Программы ОАО «Ленэнерго» по снижению рисков в области профессиональной безопасности и здоровья на 2014-2015г.г. Решение, поставленное на голосование: 1. Утвердить «Программу ОАО «Ленэнерго» по снижению рисков в области профессиональной безопасности и здоровья на 2014-2015 г.г.» в соответствии с Приложением №9 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить Генеральному директору Общества в срок не позднее окончания 4 квартала 2014 года обеспечить разработку и утверждение на Совете директоров Общества «Программы по снижению рисков травматизма персонала ОАО «Ленэнерго» и сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса на период 2015-2017г.г.» с учетом выполнения мероприятий Программы, утвержденной согласно пункту 1 настоящего решения. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Зафесов Ю.К., Зотов О.Ю., Епифанов А.М., Жолнерчик С.С., Иванова Т.А., Коляда А.С., Комаров В.М., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Сорочинский А.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 12; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Утвердить «Программу ОАО «Ленэнерго» по снижению рисков в области профессиональной безопасности и здоровья на 2014-2015 г.г.» в соответствии с Приложением №9 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить Генеральному директору Общества в срок не позднее окончания 4 квартала 2014 года обеспечить разработку и утверждение на Совете директоров Общества «Программы по снижению рисков травматизма персонала ОАО «Ленэнерго» и сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса на период 2015-2017г.г.» с учетом выполнения мероприятий Программы, утвержденной согласно пункту 1 настоящего решения. Вопрос №7: Определение позиции ОАО «Ленэнерго (Представителей ОАО «Ленэнерго») по вопросам повесток дня заседаний органов управления Обществ, в которых участвует ОАО «Ленэнерго». Решение, поставленное на голосование: 1. Поручить представителям ОАО «Ленэнерго» в Совете директоров ЗАО «ЛЭСР» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ЗАО «ЛЭСР» «Об определении повестки дня Общего собрания акционеров ЗАО «ЛЭСР», голосовать «ЗА» утверждение повестки дня Общего собрания акционеров ЗАО «ЛЭСР» со следующим вопросом: «Об утверждении Положения о Совете директоров Закрытого акционерного общества «Ленэнергоспецремонт». 2. Поручить представителям ОАО «Ленэнерго» в Совете директоров ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго» «Об определении повестки дня Общего собрания акционеров ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго», голосовать «ЗА» утверждение повестки дня Общего собрания акционеров ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго» со следующим вопросом: «Об утверждении Положения о Совете директоров Открытого акционерного общества «Энергосервисная компания Ленэнерго». Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Зафесов Ю.К., Зотов О.Ю., Епифанов А.М., Жолнерчик С.С., Иванова Т.А., Коляда А.С., Комаров В.М., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Сорочинский А.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 12; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 18.7 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Поручить представителям ОАО «Ленэнерго» в Совете директоров ЗАО «ЛЭСР» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ЗАО «ЛЭСР» «Об определении повестки дня Общего собрания акционеров ЗАО «ЛЭСР», голосовать «ЗА» утверждение повестки дня Общего собрания акционеров ЗАО «ЛЭСР» со следующим вопросом: «Об утверждении Положения о Совете директоров Закрытого акционерного общества «Ленэнергоспецремонт». 2. Поручить представителям ОАО «Ленэнерго» в Совете директоров ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго» «Об определении повестки дня Общего собрания акционеров ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго», голосовать «ЗА» утверждение повестки дня Общего собрания акционеров ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго» со следующим вопросом: «Об утверждении Положения о Совете директоров Открытого акционерного общества «Энергосервисная компания Ленэнерго». 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.05.2014 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 37 от 22.05.2014 3. Подпись 3.1.Генеральный директор ОАО «Ленэнерго» А.В. Сорочинский 3.2. Дата «22» мая 2014 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.