Полный текст:

Существенный факт о решениях общих собраний участников (акционеров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Туймазинский завод автобетоновозов». 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ТЗА». 1.3. Место нахождения эмитента: РФ, 452755, Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. 70 лет Октября, 17 1.4. ОГРН эмитента: 1020202210126 1.5. ИНН эмитента: 0269008334 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30455-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1355; http://www.tzacom.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: Внеочередное 2.2. Форма проведения общего собрания: Заочное голосование 2.3. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 07 ноября 2016 г. 2.4. Дата проведения общего собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): 29 ноября 2016 г. 2.5. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении общего собрания в форме заочного голосования: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13, а/я 9 АО «Регистратор Р.О.С.Т.». 2.6. Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества: АО «Регистратор Р.О.С.Т.» Место нахождения регистратора: Россия, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13 Лица, уполномоченные регистратором: Нестеренкова Е.А. Председатель внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ТЗА»: Герасимов Ю.И. Секретарь внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ТЗА»: Прохоркова Р.А. 2.7. Повестка дня общего собрания: 1. Об одобрении сделки между Открытым акционерным обществом «Туймазинский завод автобетоновозов» и Публичным акционерным обществом «КАМАЗ». 2. Об участии Открытого акционерного общества «Туймазинский завод автобетоновозов» в Камском машиностроительном промышленном кластере. 3. Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Туймазинский завод автобетоновозов» в новой редакции. 4. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Туймазинский завод автобетоновозов» в новой редакции. 5. Об утверждении Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «Туймазинский завод автобетоновозов» в новой редакции. 6. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Туймазинский завод автобетоновозов» в новой редакции. 7. Об утверждении Положения о Генеральном директоре Публичного акционерного общества «Туймазинский завод автобетоновозов» в новой редакции. 2.8. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу №1 повестки дня общего собрания акционеров: 3 963 741 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н по вопросу №1 повестки дня общего собрания акционеров: 3 963 741 голосов. Число голосов, которыми по вопросу №1 повестки дня общего собрания акционеров обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 2 188 376 голосов. Кворум имелся (55.2099%). Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам №№2-7 повестки дня общего собрания акционеров: 8 220 000 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н по вопросам №№2-7 повестки дня общего собрания акционеров: 8 220 000 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам №№2-7 повестки дня общего собрания акционеров: 6 444 635 голосов. Кворум имелся (78.4019%). 2.9. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования (ЗА, ПРОТИВ И ВОЗДЕРЖАЛСЯ) по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум: По вопросу 1. «За» – 2 188 376 голосов (55.2099 % от принявших участие в собрании); «Против» – 0 голосов (0% от принявших участие в собрании); «Воздержался» – 0 голосов (0% от принявших участие в собрании). По вопросу 2. «За» – 6 444 635 голосов (100% от принявших участие в собрании); «Против» – 0 голосов (0% от принявших участие в собрании); «Воздержался» – 0 голосов (0% от принявших участие в собрании). По вопросу 3. «За» – 6 444 635 голосов (100% от принявших участие в собрании); «Против» – 0 голосов (0% от принявших участие в собрании); «Воздержался» – 0 голосов (0% от принявших участие в собрании). По вопросу 4. «За» – 6 444 635 голосов (100% от принявших участие в собрании); «Против» – 0 голосов (0% от принявших участие в собрании); «Воздержался» – 0 голосов (0% от принявших участие в собрании). По вопросу 5. «За» – 6 444 635 голосов (100% от принявших участие в собрании); «Против» – 0 голосов (0% от принявших участие в собрании); «Воздержался» – 0 голосов (0% от принявших участие в собрании). По вопросу 6. «За» – 6 444 635 голосов (100% от принявших участие в собрании); «Против» – 0 голосов (0% от принявших участие в собрании); «Воздержался» – 0 голосов (0% от принявших участие в собрании). По вопросу 7. «За» – 6 444 635 голосов (100% от принявших участие в собрании); «Против» – 0 голосов (0% от принявших участие в собрании); «Воздержался» – 0 голосов (0% от принявших участие в собрании). 2.10. Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания: По вопросу 1: «1.1. В соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить заключение сделки с заинтересованностью между Открытым акционерным обществом «Туймазинский завод автобетоновозов» (далее ОАО «ТЗА») и Публичным акционерным обществом «КАМАЗ» (далее ПАО «КАМАЗ») на следующих условиях: Вид сделки: займ. Заинтересованным лицом по сделке является ПАО «КАМАЗ», которое владеет более 20% голосующих акций ОАО «ТЗА» и является выгодоприобретателем по сделке. Заемщик: ОАО «ТЗА». Займодавец: ПАО «КАМАЗ». Сумма займа: 100 000 000,00 (сто миллионов) рублей. Срок возврата займа: « 30 » сентября 2018 г. Валюта, в которой могут проводиться операции: рубль (Российская Федерация). Процентная ставка по договору: 125 (Сто двадцать пять) процентов ключевой ставки Центрального банка РФ, определяемой на дату выдачи займа. Цель займа: финансирование деятельности, предусмотренной уставом заемщика в рамках его обычной хозяйственной деятельности. Санкции (неустойки): В случае нарушения Заемщиком сроков возврата суммы займа, Заемщик уплачивает Заимодавцу неустойку в размере 0,1 % от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки. В случае нарушения Заемщиком сроков оплаты начисленных процентов, Заемщик уплачивает Заимодавцу неустойку в размере 0,1 % от Суммы просроченных процентов за каждый день просрочки. Порядок уплаты процентов: ежемесячно 05 числа каждого месяца следующего за отчетным. В случае если 05 число месяца совпадает с выходным или праздничным днем, оплата процентов переносится на следующий рабочий день месяца. 1.2. Уполномочить Генерального директора Халиуллина Вилсора Рафгатовича заключить с ПАО «КАМАЗ» соглашение займа в сумме 100 000 000 (сто миллионов) рублей на вышеуказанных условиях, но не ограниченных ими, а также подписывать иные документы по соглашению займа». По вопросу 2: «Принять участие в создаваемом в соответствии с Федеральным законом «О промышленной политике в Российской Федерации», с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.07.2015 № 779 «О промышленных кластерах и специализированных организациях промышленных кластеров» Камском машиностроительном промышленном кластере». По вопросу 3: «Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Туймазинский завод автобетоновозов» в новой редакции». По вопросу 4: «Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Туймазинский завод автобетоновозов» в новой редакции». По вопросу 5: «Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Туймазинский завод автобетоновозов» в новой редакции». По вопросу 6: «Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Туймазинский завод автобетоновозов» в новой редакции». По вопросу 7: «Утвердить Положение о Генеральном директоре Публичного акционерного общества «Туймазинский завод автобетоновозов» в новой редакции». 2.11. Дата составления и номер протокола общего собрания: 02.12.2016 года, протокол №2(23). 2.12. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Вид, категория (тип), серия эмиссионных ценных бумаг эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 1-01-30455-D от 13.09.2006. ISIN код: RU000A0HL7A2. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «ТЗА» ____________ В.Р.Халиуллин 3.2. Дата 02.12.2016 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.