Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О принятых советом директоров акционерного общества решениях» Раскрывается в соответствии с Приказом ФСФР России Об утверждении Перечня информации, относящейся к инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1 – 4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также порядка и сроков раскрытия такой информации 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество «Открытые инвестиции» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ОПИН» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 123104, город Москва, Тверской бульвар, дом 13, строение 1 1.4. ОГРН эмитента 1027702002943 1.5. ИНН эмитента 7702336269 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50020-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.opin.ru 2. Содержание сообщения «О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: На очном заседании присутствовало 4 члена Совета директоров из 9, от 5 членов Совета директоров получены письменные мнения по вопросам повестки дня, которые учтены при определении кворума и результатов голосования. Результаты голосования по всем вопросам повестки дня: «ЗА» - 9 членов Совета Директоров, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: • Избрать Секретарем Общества Литвинову Антонину Андреевну. • Избрать в Комитет по аудиту при Совете директоров следующих лиц: - Сенько Валерий Владимирович - Председатель Комитета по аудиту; - Гриза Наталья Валентиновна; - Рябокобылко Сергей Юрьевич. • Одобрить сделку, связанную с получением кредита Обществом на сумму свыше 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей - заключение Дополнительного соглашения к кредитному договору №0155-12-001806 от «13» июня 2012 года, существенными условиями которого являются: Заемщик: ОАО ОПИН; Кредитор: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»; Сумма кредита: 1 230 077 935,07 (один миллиард двести тридцать миллионов семьдесят семь тысяч девятьсот тридцать пять 07/100) рублей. Предмет Дополнительного соглашения: 1. Изменение срока возврата кредита: срок окончательного погашения кредита пролонгирован до «09» июня 2017 года; 2. Изменение условий кредитного договора по порядку и срокам предоставления Заемщиком Банку уведомлений, получения письменного согласия на совершение корпоративных действий, связанных с увеличением или уменьшением уставного капитала, дополнительной эмиссии акций, консолидацией и/ или дроблением акций (долей в уставном капитале), заключение сделок с третьими лицами; Сумма задолженности на момент заключения Дополнительного соглашения к договору: 1 230 077 935,07 (один миллиард двести тридцать миллионов семьдесят семь тысяч девятьсот тридцать пять 07/100) рублей; Сумма кредита с учетом выплачиваемых процентов: 1 917 378 379,40 (один миллиард девятьсот семнадцать миллионов триста семьдесят восемь тысяч триста семьдесят девять 40/100) рублей; Срок возврата кредита: «09» июня 2017 года, в соответствии со следующим графиком возврата кредита: Дата погашения Сумма погашения основного долга, руб. 21 сентября 2015 г. 102 506 495,00 (сто два миллиона пятьсот шесть тысяч четыреста девяносто пять) рублей 21 декабря 2015 г. 102 506 495,00 (сто два миллиона пятьсот шесть тысяч четыреста девяносто пять) рублей 21 марта 2016 г. 102 506 495,00 (сто два миллиона пятьсот шесть тысяч четыреста девяносто пять) рублей 21 июня 2016 г. 102 506 495,00 (сто два миллиона пятьсот шесть тысяч четыреста девяносто пять) рублей 21 сентября 2016 г. 205 012 990,00 (двести пять миллионов двенадцать тысяч девятьсот девяносто) рублей 21 декабря 2016 г. 205 012 990,00 (двести пять миллионов двенадцать тысяч девятьсот девяносто) рублей 21 марта 2017 г. 205 012 990,00 (двести пять миллионов двенадцать тысяч девятьсот девяносто) рублей 09 июня 2017 г. 205 012 985,07 (двести пять миллионов двенадцать тысяч девятьсот восемьдесят пять 07/100) рублей Размер процентов по договору: 13% (Тринадцать процентов) годовых Обеспечение исполнения обязательств по договору: 1. Поручительство юридического лица в соответствии с Договором поручительства № 0155-12-001806/1 от «13» июня 2012г., заключенным между Банком и ООО «Мартемьяново» (ИНН 5030048376). 2. Поручительство юридического лица в соответствии с Договором поручительства № 0155-12-001806/2 от «13» июня 2012г., заключенным между Банком и ООО «Тимонино» (ИНН 5030053721). 3. Ипотека недвижимого имущества (земельного участка площадью 347230 кв. м., кадастровый номер 50:26:180427:74), расположенного по адресу: Московская обл., Наро-Фоминский район, дер. Мартемьяново, в соответствии с договором об ипотеке, заключаемым между Банком и ООО «Мартемьяново». 4. Ипотека недвижимого имущества (земельного участка площадью 1367079 кв. м., кадастровый номер 50:26:180607:2), расположенного по адресу: Московская обл., Наро-Фоминский район, ЗАО «Нара», в соответствии с договором об ипотеке, заключаемым между Банком и ООО «Тимонино». 5. Заклад векселя ОАО «Банк Санкт-Петербург» в соответствии с Договором о закладе векселей №0155-12-001806/3 от «14» июня 2012 г., заключенным между Банком и ООО «РозИнвест». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «13» июля 2012 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «16» июля 2012 года, Протокол № 143. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «ОПИН» А.C. Крылов (подпись) 3.2. Дата «16» июля 2012 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.