Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента (раскрытие инсайдерской информации)» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Россети Северный Кавказ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Россети Северный Кавказ» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Пятигорск 1.4. ОГРН эмитента 1062632029778 1.5. ИНН эмитента 2632082033 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 34747-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-sk.ru; http://www.rossetisk.ru; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 01.02.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – приняли участие 11 членов совета директоров из 11, кворум имеется. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросам № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 11 человек, «ПРОТИВ»: нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решения по указанным вопросам повестки заседания совета директоров приняты единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу № 1 «Об утверждении кандидатуры страховщика Общества»: 1. Утвердить в качестве Страховщиков Общества следующие страховые компании: Вид страхования - Страхование имущества юридических лиц Страховая компания - АО «СОГАЗ» - Лидер коллективного участника; АО «АльфаСтрахование» - Член коллективного участника» Период страхования - с 01.01.2021 по 31.12.2023 2. Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества. По вопросу № 2 «О кредитной политике ПАО «Россети Северный Кавказ» за 3 квартал 2020 года»: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о кредитной политике Общества за 3 квартал 2020 года согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить превышение значений максимально допустимых лимитов по среднесрочной ликвидности, по покрытию долга и по покрытию обслуживания долга по состоянию на 30.09.2020. По вопросу № 3 «О рассмотрении плана работы Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2020 год в новой редакции»: Утвердить изменения в план работы Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2020 год согласно приложению 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. По вопросу № 4 «По вопросу № 3 «О рассмотрении плана работы Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2020 год в новой редакции»: Утвердить изменения в план мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита ПАО «Россети Северный Кавказ» на период с 2020 по 2024 годы согласно приложению 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. По вопросу № 5 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении в 4 квартале 2019 года и 1-3 кварталах 2020 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества»: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении в 4 квартале 2019 года и 1-3 кварталах 2020 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, в соответствии с приложением 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившими силу решения Совета директоров Общества в соответствии с приложением 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. По вопросу № 6 «О рассмотрении отчета за 3 квартал 2020 года о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов»: 1. Принять к сведению отчет за 3 квартал 2020 года о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов, в соответствии с приложением 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить невыполнение сроков контрольных этапов укрупненных сетевых графиков приоритетных инвестиционных проектов. 3. Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Северный Кавказ»: 3.1. принять меры и обеспечить в IV квартале 2020 года устранение допущенных отставаний от контрольных этапов укрупненных сетевых графиков приоритетных инвестиционных проектов и недопущение отклонений в дальнейшем. 3.2. взять на особый контроль исполнение приоритетных инвестиционных проектов, запланированных к вводу в текущем году и обеспечить их приемку в эксплуатацию в установленные сроки. По вопросу № 7 «Об утверждении бюджетов комитетов Совета директоров Общества»: Утвердить бюджеты комитетов Совета директоров Общества на 2 полугодие 2020 г. и 1 полугодие 2021 г. согласно приложению 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 29.01.2021. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 01.02.2021 № 448. 3. Подпись 3.1. Заместитель директора Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северный Кавказ» (на основании доверенности от 01.01.2021 № 55) _____________ В.В. Волковский (подпись) 3.2. Дата «01» февраля 2021 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.