Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О РАСКРЫТИИ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И О СУЩЕСТВЕННЫХ ФАКТАХ СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания. 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «МТС-Банк» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МТС-Банк» 1.3. Место нахождения эмитента 115432, г. Москва, проспект Андропова, д.18 корп.1 1.4. ОГРН эмитента 1027739053704 1.5. ИНН эмитента 7702045051 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02268В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mtsbank.ru www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров: Состав Совета директоров Общества, избранный 28 декабря 2017 года: 11 человек. Кворум для проведения заседания составляет не менее 50 процентов от избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 6 членов Совета директоров. Присутствовали (приняли участие в голосовании): 8 членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется. 2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров: ВОПРОС №3 «О проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «МТС-Банк»». Решение по Вопросу №3, вынесенное на голосование: Провести годовое Общее собрание акционеров ПАО «МТС-Банк» (далее – «Банк») «29» июня 2018 года по адресу: Российская Федерация, 129090, город Москва, Большой Балканский пер., д.20, стр.1. 3.1. Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании – 15:30 (Пятнадцать часов тридцать минут) по московскому времени. 3.2. Время проведения годового Общего собрания акционеров – 16:00 (Шестнадцать часов) по московскому времени. 3.3. Форма проведения годового Общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 3.4. Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка: «05» июня 2018 года. 3.5. Поручить Председателю Правления Банка Филатову И.В. подписать и направить заявку реестродержателю АО «РЕЕСТР» на составление списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров. 3.6. Поручить Председателю Правления Банка Филатову И.В. подписать сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров. 3.7. Установить, что голосующими являются обыкновенные и привилегированные акции. 3.8. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров (Приложение №1 к Протоколу Совета директоров), а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Банка. 3.9. Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Банка направляется всем лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров Банка на дату, на которую определяется (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка заказным письмом до «08» июня 2018 года. 3.10. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров: 1. Об определении порядка ведения годового Общего собрания акционеров ПАО «МТС-Банк». 2. Об утверждении годового отчета ПАО «МТС-Банк», годовой бухгалтерской отчетности ПАО «МТС-Банк», в том числе отчета о финансовых результатах ПАО «МТС-Банк» за 2017 год, о распределении прибыли и убытков ПАО «МТС-Банк» по результатам 2017 года (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов). 3. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «МТС-Банк». 4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «МТС-Банк». 5. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ПАО «МТС-Банк». 6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «МТС-Банк». 7. Об утверждении Аудитора ПАО «МТС-Банк». 8. О выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО «МТС-Банк» по итогам работы за 2017 год. 9. О внесении изменений в Устав Публичного акционерного общества «МТС-Банк»». 3.11. Предоставить акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров материалы по вопросам повестки дня собрания. 3.12. Установить, что акционеры могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, с 09:00 до 18:00 по московскому времени с «08» июня 2018 г. по «29» июня 2018 г. включительно по адресу: Российская Федерация, 115432, г. Москва, просп. Андропова, д. 18, корп. 1, этаж 9, а также на странице ПАО «МТС-Банк» (www.mtsbank.ru) в сети Интернет. Решение по данному вопросу принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров Банка. Голосовали: «ЗА» – 8 голосов «ПРОТИВ» – НЕТ. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – НЕТ. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 22 мая 2018 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 22 мая 2018 года. Протокол № 460. 2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер 10102268В). Акции привилегированные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер 20102268В). 3. Подпись 3.1. Председатель Правления И.В.Филатов 3.2. Дата «22» мая 2018г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.