Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Мордовская энергосбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» ОАО «Мордовэнергосбыт» 1.3. Место нахождения эмитента 430001, Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевистская, дом 117 А 1.4. ОГРН эмитента 1051326000967 1.5. ИНН эмитента 1326192645 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55055-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mesk.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Общества, на котором принято соответствующее решение: 20.04.2009 г. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол от 20.04.2009 г., № 73 2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров Общества: ВОПРОС: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества. РЕШЕНИЕ: 1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия). 2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 04 июня 2009 года. 3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 10 часов 00 минут по местному времени. 4. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г. Саранск, пр. Ленина, д.50, в актовом зале здания НОУ «Мордовский учебный центр «Энергетик»». 5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров - 9 часов 00 минут. 6. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества: 1. Утверждение годового отчета Общества; 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества; 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2008 г.; 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2008 г.; 5. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества; 6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества; 7. Утверждение аудитора Общества; 8. Об утверждении Устава Общества в новой редакции; 9. О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества. 7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества - 20 апреля 2009 года. ВОПРОС: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2008 года. РЕШЕНИЕ: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2008 года. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» С.Е.Иконников (подпись) 3.2. Дата «20» апреля 2009 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.