Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «СН-МНГ» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Мегион, улица Кузьмина, дом 51 1.4. ОГРН эмитента 1028601354088 1.5. ИНН эмитента 8605003932 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00149А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.slavneft.ru/information/megionneftegaz_factmes.php 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): Годовое 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров) с предварительным направлением бюллетеней для голосования. 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 26 июня 2009 года, г. Мегион, ул. В.А. Абазарова 7, здание АБК Общества с ограниченной ответственностью «Мегионское Управление Буровых Работ», актовый зал 2.4. Кворум общего собрания: В соответствии с требованиями действующего законодательства (ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах», п. 4.9 Постановления Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 31 мая 2002 г. N 17/пс «Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»), общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.Кворум для открытия Собрания имелся. 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: Вопрос 1. Утверждение годового отчета Общества за 2008 год. Итоги голосования: «ЗА» - проголосовали лица, обладавшие в совокупности 96 150 762 голосами, что составляет 99,9972 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня. «ПРОТИВ» - проголосовали лица, обладавшие в совокупности 2 639 голосами, что составляет 0,0027 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0,0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня. Решение принято Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2008 год, в том числе отчета о прибылях и убытках. Итоги голосования: «ЗА» - проголосовали лица, обладавшие в совокупности 96 148 434 голосами, что составляет 99,9948 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня. «ПРОТИВ» - проголосовали лица, обладавшие в совокупности 2 639 голосами, что составляет 0,0027 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, обладавшие в совокупности 2 328 голосами, что составляет 0,0024 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня. Решение принято Вопрос 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2008 года. Итоги голосования: «ЗА» - проголосовали лица, обладавшие в совокупности 96 147 949 голосами, что составляет 99,9943 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня. «ПРОТИВ» - проголосовали лица, обладавшие в совокупности 2 925 голосами, что составляет 0,0030 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, обладавшие в совокупности 2 339 голосами, что составляет 0,0024 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня. Решение принято Вопрос 4. О дивидендах Общества за 2008 год. Итоги голосования: «ЗА» - проголосовали лица, обладавшие в совокупности 96 143 072 голосами, что составляет 99,9892 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня. «ПРОТИВ» - проголосовали лица, обладавшие в совокупности 5 461 голосом, что составляет 0,0057 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, обладавшие в совокупности 4 680 голосами, что составляет 0,0048 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня. Решение принято Вопрос 5. Утверждение Аудитора Общества. Итоги голосования: «ЗА» - проголосовали лица, обладавшие в совокупности 96 148 781 голосом, что составляет 99,9951 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня. «ПРОТИВ» - проголосовали лица, обладавшие в совокупности 4 628 голосами, что составляет 0,0048 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0,0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня. Решение принято Вопрос 6. Определение количественного состава Совета директоров Общества. Итоги голосования: «ЗА» - проголосовали лица, обладавшие в совокупности 96 150 740 голосами, что составляет 99,9972 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня. «ПРОТИВ» - проголосовали лица, обладавшие в совокупности 2 658 голосами, что составляет 0,0027 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, обладавшие в совокупности 11 голосами, что составляет 0,0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня. Решение принято Вопрос 7. Избрание членов Совета директоров Общества. Итоги голосования: При голосовании по вопросу №7 повестки дня Собрания кумулятивные голоса, отданные «ЗА» кандидатов, распределились следующим образом: 1. Брезицкий Сергей Владимирович - 96 136 590 2. Кудинов Михаил Васильевич - 96 140 163 3. Соммер Френсис - 96 142 859 4. Горобец Евгений Александрович - 96 138 147 5. Зильберминц Борис Семенович - 96 142 499 6. Лешко Алла Ивановна - 96 144 800 7. Дворцов Алексей Владимирович - 96 138 067 8. Данилов Денис Владимирович - 96 142 507 «ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - 22 040 кумулятивных голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - 21 632 кумулятивных голосов. Вопрос 8. Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества. Итоги голосования: «ЗА» - проголосовали лица, обладавшие в совокупности 96 150 751 голосом, что составляет 99,9972 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня. «ПРОТИВ» - проголосовали лица, обладавшие в совокупности 2 658 голосами, что составляет 0,0027 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0,0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня. Решение принято Вопрос 9. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. Итоги голосования: При голосовании по вопросу №9 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом: 1. Скрешникова Наталья Александровна:«ЗА» - 96 147 943 голоса, что составляет 99,9943 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.«ПРОТИВ» - 4 978 голоса, что составляет 0,0051 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества. 2. Румянцева Татьяна Алексеевна:«ЗА» - 96 148 254 голоса, что составляет 99,9946 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.«ПРОТИВ» - 4 967 голоса, что составляет 0,0051 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 188 голосов, что составляет 0,0002 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня. 3. Ягуткин Владимир Анатольевич:«ЗА» - 96 147 932 голоса, что составляет 99,9943 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.«ПРОТИВ» - 4 967 голосов, что составляет 0,0051 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня. Вопрос 10. Об одобрении сделок между Обществом и ОАО «НГК «Славнефть», а равно его аффилированными лицами, которые могут быть совершены в период до годового общего собрания акционеров в 2010 году в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Итоги голосования:« ЗА» - проголосовали лица, обладавшие в совокупности 27 387 004 голосами, что составляет 89,1481 % от общего количества голосов лиц, имеющих право на голосование по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества. «ПРОТИВ» - проголосовали лица, обладавшие в совокупности 2 713 голосами, что составляет 0,0089 % от общего количества голосов лиц, имеющих право на голосование по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, обладавших в совокупности 7 375 голосами, что составляет 0,0240 % от общего количества голосов лиц, имеющих право на голосование по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества. Решение принято Вопрос 11. Утверждение изменений и дополнений в Устав Общества Итоги голосования: «ЗА» - проголосовали лица, обладавшие в совокупности 96 143 689 голосами, что составляет 99,9898 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня. «ПРОТИВ» - проголосовали лица, обладавшие в совокупности 374 голосами, что составляет 0,0004 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, обладавшие в совокупности 6 969 голосами, что составляет 0,0073 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня. Решение принято 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием: 1. Утвердить годовой отчет Общества за 2008 год. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2008 год, в том числе отчет о прибылях и убытках. 3. Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2008 финансового года в размере 92 889 818,75 руб. на выплату дивидендов. 4. 1. Выплатить дивиденды акционерам Общества по итогам 2008 финансового года в размере 2,81 руб. на одну привилегированную акцию. 2. Выплату дивидендов по привилегированным акциям произвести в срок до 21.09.2009г. 3. Дивиденды по обыкновенным акциям акционерам Общества по итогам 2008 финансового года не выплачивать. 5. Утвердить Аудитором Общества по проверке отчетности за 2009 год аудиторскую фирму Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (ЗАО «ПвК Аудит»). 6. Определить количественный состав Совета директоров Общества 8 человек. 7. Избрать членами Совета директоров Общества лиц, из числа выдвинутых кандидатов, по результатам кумулятивного голосования: Брезицкого Сергея Владимировича - Исполнительного вице-президент по разведке и добыче открытого акционерного общества «ТНК-ВР Менеджмент»; Кудинова Михаила Васильевича - Директора Департамента по развитию бизнеса открытого акционерного общества «ТНК-ВР Менеджмент»; Соммера Фрэнсиса - Исполняющего обязанности Исполнительного Вице-президента по технологиям открытого акционерного общества «ТНК-ВР Менеджмент»; Горобец Евгения Александровича - Руководителя Мультидисциплинарной группы Бизнес-единицы «Самотлор» открытого акционерного общества «Самотлорнефтегаз»; Зильберминца Бориса Семеновича - Заместителя Генерального директора по разведке и добыче открытого акционерного общества «Газпром нефть»; Лешко Аллу Ивановну - Заместителя начальника Департамента экономики и инвестиций (Блока развития и добычи) - Начальник Управления планирования и контроллинга открытого акционерного общества «Газпром нефть»; Дворцова Алексея Владимировича - Начальника Департамента корпоративного регулирования открытого акционерного общества «Газпром нефть»; Данилова Дениса Владимировича - Начальника Управления контроля дочерних, зависимых обществ и совместных предприятий Департамента корпоративного регулирования открытого акционерного общества «Газпром нефть». 8. Определить количественный состав Ревизионной комиссии Общества 3 человека. 9. Избрать членами Ревизионной комиссии Общества лиц, из числа выдвинутых кандидатов, по результатам голосования: Скрешникову Наталью Александровну – Первого заместителя главного бухгалтера Открытого акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз»; Румянцеву Татьяну Алексеевну – Начальника Департамента методологии и налогового контроля Открытого акционерного общества «Нефтегазовая компания «Славнефть»; Ягуткина Владимира Анатольевича – Руководителя блока экономики Открытого акционерного общества «Нефтегазовая компания «Славнефть». 10. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, между Обществом и ОАО «НГК «Славнефть», а равно его аффилированными лицами, которые могут быть совершены в период до годового общего собрания акционеров в 2010 году в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:- по предоставлению Обществом беспроцентных займов в общей сумме не более 40 млрд. рублей. 11. Утвердить изменения и дополнения в Устав Общества. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор _________________________ Ю.В. Шульев ОАО «СН-МНГ» (подпись) 3.2. Дата « 06 » июля 2009г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.